Chiếm đoạt tiền
‘Nữ quái’ chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc
26/03/2023 20:48
Do hám lợi, Phạm Thị Lê Thanh (47 tuổi, quê Hải Dương) lừa nhận làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc trọn gói cho hàng chục người khắp các tỉnh, qua đó chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.
Bộ sậu Cty Bankland vẽ dự án bất động sản, tặng vàng, ô tô để chiếm đoạt tiền nhà đầu tư
15/03/2023 09:17
Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland tổ chức hàng loạt hội nghị, sự kiện để quảng cáo, mở bán dự án bất động sản nhằm thu hút người tham gia với những chương trình hấp dẫn như tặng thưởng đất, vàng, ô tô; thậm chí phát hành chui 10.000 cổ phiếu nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Điều tra vụ chơi hụi, 64 người bị chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
11/03/2023 10:59
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã tiếp nhận và đang xử lý vụ việc 64 người ở huyện Quảng Xương tố cáo bị chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng tiền chơi hụi (phường).
Nghe điện thoại 14 giây, mất ngay 5 tỷ đồng
02/03/2023 13:48
Chỉ sau vài phút nghe cuộc gọi đến từ kẻ lạ mặt, tài khoản ngân hàng của người đàn ông này đã "bốc hơi" số tiền khoảng 5,2 tỷ đồng.
Chiếm đoạt tiền tỷ với chiêu lừa đưa đi Nhật Bản làm việc
07/02/2023 13:44
Dù không có khả năng đưa người sang Nhật Bản làm việc nhưng các đối tượng vẫn quảng cáo, thu hồ sơ và hứa hẹn để chiếm đoạt cả tỷ đồng của các nạn nhân.
Những chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng người dùng cần cảnh giác
30/01/2023 09:26
Thời gian gần đây xuất hiện một số hình thức lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của Khách hàng. Phương thức chung là mạo danh nhân viên Ngân hàng để yêu cầu cung cấp thông tin số thẻ, mã OTP tới đối tượng lừa đảo.
Hải Phòng: Hai mẹ con lừa bán căn hộ cao cấp để chiếm đoạt tiền đặt cọc
17/01/2023 09:52
Ngày 16/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án hai mẹ con sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa bán cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc từ năm 2020 đến nay.
Đủ chiêu lừa đảo trực tuyến
13/01/2023 17:40
Dù cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo về tình trạng lừa đảo thông qua internet và mạng viễn thông song rất nhiều người vẫn bị chiếm đoạt tiền
Cẩn trọng những chiêu trò lừa đảo dịp Tết Nguyên đán
08/01/2023 08:13
Còn khoảng 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đây cũng là thời điểm các vấn nạn lừa đảo, đặc biệt trên không gian mạng diễn ra phức tạp.
Ngăn chặn 2.328 website lừa đảo, vi phạm pháp luật
03/01/2023 17:30
Theo thống kế, các cuộc tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến năm 2022 tăng 44.2% so với năm 2021, phương thức chủ yếu là giả mạo thương hiệu.
Cận Tết, coi chừng bị lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
02/01/2023 10:35
Cận Tết, nhiều người nhận được những cuộc gọi, lời mời hoặc đường link, tin nhắn giả mạo ngân hàng, cơ quan điều tra, công an… với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Nhiều thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, internet để chiếm đoạt tiền
23/11/2022 09:24
Khi công nghệ phát triển thì các thủ đoạn lừa đảo càng tinh vi hơn...
Vạch trần các thủ đoạn gian lận tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
14/11/2022 16:30
Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian qua vẫn còn một số bộ phận không nhỏ tổ chức, doanh nghiệp (DN) và cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Cẩn thận với những giao dịch sai tài khoản, người nhận tiêu tiền chuyển nhầm thì bị xử lý ra sao?
11/09/2022 08:50
Gần đây, nhiều người bỗng nhiên được "chuyển tiền nhầm" vào tài khoản và ngay sau đó có người lạ liên hệ hỗ trợ về khoản tiền "chuyển nhầm" trên. Tuy nhiên, các chủ tài khoản cần hết sức cảnh giác.
Tổ chức hội thảo để lấy thông tin khách hàng làm hồ sơ vay tiền
03/09/2022 10:59
Phạm Duy Quyền tổ chức nhiều buổi hội thảo và cho tiền những người đến dự để lấy thông tin CMND/CCCD để làm hồ sơ vay tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sập bẫy sàn tiền ảo FVP Trade: Ghi từ những nạn nhân…
24/08/2022 18:39
Giới thiệu lãi suất lên tới hơn 100%/năm, cam kết trả lại gốc…, sau khi huy động vốn hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch và đóng băng tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tiền.
Trà trộn vào tin nhắn ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản
24/08/2022 10:59
Một điểm đáng chú ý, các tin nhắn giả mạo được lưu trong cùng mục với tin nhắn thật của ngân hàng trên điện thoại khiến nhiều khách hàng lơ là cảnh giác…
Chiếm đoạt tiền tỷ, một Tổng Giám đốc lãnh án 12 năm tù
10/08/2022 09:09
Trong vòng 6 tháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Locus ở Khánh Hòa đã chiếm đoạt công quỹ hơn 5,6 tỷ đồng nên dính vào vòng tố tụng hình sự với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lập sàn giao dịch điện tử, chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng
07/08/2022 21:24
Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN1984, trú tại huyện Quảng Trạch) vì đã sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Bắt Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình
07/08/2022 17:16
Nguyễn Thị Lệ Nhi, Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình, cùng cấp dưới đã mời chào, hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản rồi xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tiền tỉ.
