Chủ tài khoản : Ly kỳ vụ chuyển nhầm 4,5 tỉ đồng

Ly kỳ vụ chuyển nhầm 4,5 tỉ đồng

19/02/2019 09:02

Phát hiện chuyển nhầm 4,5 tỉ đồng, một phụ nữ đã yêu cầu ngân hàng can thiệp nhưng phía công ty là chủ tài khoản quyết không trả lại tiền cho chính chủ.

Xét xử vụ Eximbank: 'Làm theo chỉ đạo vì đó là khách hàng VIP'

22/11/2018 17:34

Hôm nay (22/11), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ hàng trăm tỉ đồng tại Eximbank bị "bốc hơi"...

Dịch vụ ngân hàng: Xử lý thế nào khi khách hàng không nhớ chữ ký?

03/11/2018 17:00

"Thượng đế" luôn muốn mình phải được phục vụ chu đáo và linh hoạt trong mọi tình huống để đáp ứng nhu cầu của mình. Còn nhân viên Ngân hàng thì nằm lòng, phải tuân thủ quy định để giảm thiểu tối đa rủi ro cho Khách hàng, cho Ngân hàng và cho chính mình, mình sai thì phải đền.

Khó truy thu thuế thu nhập cá nhân của giới 'Showbiz'

22/09/2018 10:13

Ngành thuế đang loay hoay truy thu, rà soát các cá nhân có nguồn thu nhập "khủng" trong giới showbiz hay từ Google, Youtube, Facebook có thực hiện nghiêm túc đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

6 nhân viên Eximbank đã vi phạm ra sao để sếp chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng?

13/09/2018 09:46

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Ngọc Thủy cùng 5 đồng phạm nguyên là nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Thấy giao dịch bất thường, ngân hàng sẽ chủ động khóa thẻ

03/09/2018 15:33

Khoảng thời gian 23h-5h được bọn tội phạm coi là “khung giờ vàng”, bởi khi đó chủ tài khoản ngân hàng có thể đã ngủ say, không kịp khoá thẻ khẩn cấp.

Sau TPHCM, bao giờ ngành thuế Hà Nội truy thu thuế người kinh doanh online?

21/08/2018 21:51

Sau sự việc TPHCM mời 14.000 chủ tài khoản mạng xã hội lên làm việc để rà soát truy thu thuế, ngành thuế Hà Nội cho rằng chưa muốn truy thu thuế hàng ngàn người kinh doanh online vì cần phải có sự chuẩn bị để thực hiện toàn diện và chặt chẽ.

Siết thuế thu nhập cá nhân, TP.HCM kỳ vọng tăng thu

20/08/2018 13:59

Theo Cục Thuế TP.HCM, trong 7 tháng năm 2018, đơn vị này thu thuế thu nhập cá nhân tăng cao so với cùng năm trước. Với việc áp dụng nhiều biện pháp quản lý thu thuế đối với cá nhân có thu nhập, Cục Thuế kỳ vọng, số thu từ sắc thuế này sẽ tiếp tục tăng.

Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng

20/08/2018 11:00

Giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào một tài khoản để cơ quan chức năng xác minh, nếu chống lệnh sẽ bị bắt giam - đó là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thực hiện khiến nhiều người sập bẫy chuyển số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Chuyện thu thuế cá nhân thu nhập từ Google, Facebook: Chậm trễ

10/08/2018 10:17

Truy thu thuế các cá nhân nhận tiền “khủng” từ Google, Facebook chỉ là hậu quả của sự thiếu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng.

Loay hoay thu thuế bán hàng qua mạng

07/08/2018 07:38

Không có cơ sở để ghi nhận được thông tin về doanh số bán hàng qua mạng nên hoạt động thu thuế đã bỏ lọt nhiều "cá to".

Quảng Nam truy người được Google trả hàng chục tỉ đồng nhưng "quên" nộp thuế

06/08/2018 21:17

Một cá nhân ở tỉnh Quảng Nam được Google chi trả 727.000 USD nhưng không đóng thuế nên đang bị truy thu.

Mời 14.000 chủ tài khoản mạng xã hội lên làm việc để rà soát truy thu thuế

06/08/2018 11:04

Nhiều cá nhân phát triển ứng dụng độc lập như các trò chơi, phần mềm game chạy trên Google, Facebook có doanh thu cao. Tuy nhiên, những cá nhân này chưa kê khai thuế, ngành thuế TP.HCM đang tập trung truy thu các cá nhân này với số tiền thuế lên đến cả tỷ đồng trên mỗi cá nhân.

Đăng ký Internet Banking phải dùng số điện thoại chính chủ

18/06/2018 15:49

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu phải dùng SIM chính chủ để đăng ký dịch vụ Internet Banking.

NHNN cảnh báo tình trạng dùng giấy tờ tùy thân giả để mở thẻ ATM

25/05/2018 14:14

Các hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để đăng ký mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng sau đó bán lại cho người khác để sử dụng sẽ vi phạm các quy định của pháp luật về hành vi bị cấm. Theo đó, tùy vào tính chất mức độ có thể bị xử lý vi phạm hành chính cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vào 'chợ đen' thẻ ATM

24/05/2018 10:41

Nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng mua thẻ ATM không mang tên mình tại thị trường chợ đen. Những người bán thẻ ATM dạng này thường quảng cáo có số lượng lớn thẻ ATM… của tất cả các ngân hàng. Phóng viên Tiền Phong đã thâm nhập thị trường này trong vai một khách hàng đi mua thẻ ATM.

Chủ tài khoản