Chủ tịch Cty Gold Time và đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm tỷ bằng 'ma trận' gọi vốn đa cấp

Sáng nay (25/4), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Đồi (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Gold Time ) cùng đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 290 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Các bị cáo đồng phạm với ông Đồi trong vụ án gồm: Lâm Thanh Phong (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Gold Time), Bàn Văn Dũng (cựu Giám đốc Chi nhánh tại Gia Lai), Trương Hoàng Ngọc Diệp (cựu giáo viên Trường tiểu học Phú Ngọc B, tỉnh Đồng Nai), Trần Hữu Hoàng (cựu Giám đốc Công ty CP CN Thời Gian Vàng, thuộc Công ty Gold Time), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (cựu Giám đốc Công ty CP đầu tư giáo dục Thời gian Vàng thuộc Công ty Gold Time), Nguyễn Thị Kim Yến (cựu kế toán Công ty Gold Time) và Trương Thị Trung Thanh Trúc (cựu kế toán Công ty Gold Time).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã triệu tập 26 bị hại; 11 công ty và cá nhân là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Sau phần thẩm tra tư pháp, HĐXX đã cho đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa công bố bảng cáo trạng.

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc với các bị cáo đồng phạm thành lập Công ty Gold Time và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phương trên toàn quốc; xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển website “Gold Time coffee.vn” và “Login.goldtimecoffee.vn”; các ứng dụng phần mềm “Gold Time Key”, “Goldtime Mart”, mạng xã hội “Gvinawell”, sàn giao dịch thương mại điện tử “Goldtime Pay”…

Ngoài ra, Công ty Gold Time còn tổ chức các buổi trực tiếp thuyết trình tại các hội thảo, diến đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” theo phương thức đa cấp, không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất tạo ra sản phẩm và không kinh doanh phát sinh lợi nhuận; huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước; chi trả lương, chi hoạt động của Công ty; mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ô tô).

Tổng số tiền mà Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư là 329 tỷ đồng. Trong đó Nguyễn Khắc Đồi giữ vai trò chính trong vụ án, 7 bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.