Chuyển tiền đầu tư dầu khí qua mạng, một phụ nữ ở Phú Yên bị lừa 2,7 tỷ đồng

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa nhận đơn trình báo của 2 nạn nhân bị lừa qua mạng, gồm bà Phạm Minh Nguyệt bị lừa 2,7 tỷ và ông Bùi Toàn bị lừa 600 triệu đồng.

Theo bà Phạm Minh Nguyệt (trú Tuy An) cho biết, khoảng tháng 6/2024 thông qua mạng xã hội Zalo, bà Nguyệt kết bạn làm quen với tài khoản Zalo tên “Dĩ Vãng”, người này tự giới thiệu tên là Lê Văn Tùng nhà ở quận 7, TP.HCM làm nghề buôn bán xăng dầu. Bà Nguyệt chỉ nói chuyện, nhắn tin qua mạng chứ chưa hề gặp người này.

Sau thời gian trò chuyện thì Tùng rủ bà Nguyệt góp tiền đầu tư buôn bán xăng dầu để kiếm lời. Do tin tưởng, nên từ đầu tháng 7/2024 đến ngày 22/7 bà Nguyệt đã nhiều lần thực hiện chuyển tiền góp vốn theo hướng dẫn của Tùng.

Tổng số tiền bà Nguyệt đã chuyển nhiều lần theo yêu cầu của Tùng là khoảng 2.770.000.000 đồng mà không nhớ rõ cụ thể chi tiết từng lần chuyển tiền.

Sau khi bà Nguyệt chuyển tiền thì Tùng có hướng dẫn truy cập vào đường link internet để theo dõi số tiền đã góp đầu tư và số tiền sinh lời. Tuy nhiên bà Nguyệt chỉ được theo dõi số tiền mà không rút được tiền.

Tùng liên tục nhắn tin hứa hẹn sẽ chuyển tiền vốn và tiền lời nhưng đến nay bà Nguyệt không nhận được số tiền nào và không liên lạc được với Tùng, nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tiền nên bà Nguyệt đến trình báo cơ quan Công an.

Cũng trong ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Yên cũng tiếp nhận trình báo của ông Bùi Toàn (trú thị xã Đông Hòa) về việc bị lừa qua mạng với số tiền 600 triệu đồng.

Theo ông Toàn, thông qua mạng xã hội facebook, ông Toàn kết bạn làm quen với tài khoản tên “Khánh Huyền". Người này giới thiệu tên là Khánh Huyền (SN 1994 nhà ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) và cả 2 chỉ trò chuyện trên mạng, chưa gặp nhau ngoài đời.

Qua thời gian trò chuyện thì Huyền có nói là đang chơi đầu tư “tiền ảo” trên mạng để kiếm lời, ông Toàn thấy vậy nên chủ động hỏi để thứ đầu tư.

Sau đó, Huyền hướng dẫn ông Toàn quy đổi tiền ngoại tệ (USD) thông qua ứng dụng có tên “OKX: Mua BTC, SOL & Crypto” trên của hàng ứng dụng CHplay.

Tại ứng dụng này, ông Toàn đã mua ngoại tệ bằng cách chuyên tiền mua ngoại tệ thông qua ứng dụng Internet Banking từ tài khoản ngân hàng của ông Toàn đến các tài khoản ngân hàng đang bán ngoại tệ và sau đó lại nạp ứng dụng trên vào tài khoản của ông Toàn được tạo để chơi đầu tư “tiền ảo” tại trang wed 268vntipi.com.

Những lần đầu, ông Toàn đầu tư số tiền nhỏ và có nhận được tiền lời, thấy vậy nên từ ngày 15/8 đến ngày 27/8, ông Toàn đã thực hiện 17 lần chuyển nhiều lần tổng số tiền 604 triệu đồng để nạp mua các mã “tiền ảo” tại trang web nêu trên nhưng chỉ rút được 4 triệu tiền lời.

Sau đó, mỗi khi muốn rút tiền thì bộ phận chăm sóc khách hàng của trang web đưa ra nhiều lý do như tăng hạn mức nạp, nộp trước tiền thuế,... thì mới được rút tiền, tuy nhiên khi thực hiện nạp tiền theo yêu cầu thì lại tiếp tục đưa ra các lý do khác buộc ông Toàn phải tiếp tục nạp tiền mới rút được số tiền 600 triệu đồng còn lại.

Ông Toàn nghi ngờ trang web và người tên Huyền nêu trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến trình báo cơ quan Công an.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Yên cho biết, người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn trên; nếu muốn đầu tư, hãy đến trực tiếp các cơ quan quản lý để thực hiện việc đăng ký và mở tài khoản, để đảm bảo tính xác thực của việc đầu tư.

Ngoài ra, người dân cũng cần cảnh giác với những yêu cầu gửi tiền, đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Các kẻ lừa đảo thường tán tỉnh, nói lời ngon ngọt, thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Hiện nay, thủ đoạn mới là các đối tượng dùng tài khoản của doanh nghiệp, công ty. Những công ty này có thật, có thể thuê hoặc mướn người khác để đứng tên công ty rồi lấy tài khoản rồi lừa đảo.