Công an triệt phá đường dây chuyên rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo qua mạng: Hé lộ cách chuyển hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo ra nước ngoài
Theo cơ quan công an, từ tháng 9/2022 đến 5/2023, các đối tượng đã dùng số tiền hơn 350 tỷ đồng để mua tiền điện tử và chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ ở Campuchia.
- 05-07-2024Xuất hiện hình thức lừa đảo mới tại Sóc Trăng: Treo thẻ có mã QR trước cửa nhà người dân, yêu cầu quét để nhận thưởng
- 05-07-2024Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng: Một số đối tượng đã lợi dụng sự kiện xác thực sinh trắc học để triển khai phương thức lừa đảo
- 03-07-2024Loạt đối tượng lừa đảo qua mạng bị bắt: Có đường dây thực hiện tới 2.000 cuộc điện thoại/ngày để tiếp cận, lừa đảo người dân trên cả nước
Chiều 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nghĩa (SN 1979), Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ Tây Ninh), Ngọc Tuấn Anh (SN 1997) và Vương Thị Hoa (SN 1989), cùng ngụ Phú Thọ và Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
![Công an triệt phá đường dây chuyên rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo qua mạng: Hé lộ cách chuyển hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo ra nước ngoài- Ảnh 1. Công an triệt phá đường dây chuyên rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo qua mạng: Hé lộ cách chuyển hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo ra nước ngoài- Ảnh 1.](https://cafefcdn.com/thumb_w/640/203337114487263232/2024/7/11/muabantaikhoan-7427-1720590753-172066432938152134896.jpg)
Các đối tượng Yên và Nghĩa
Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, do nắm bắt được nhu cầu các đối tượng ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo, Nghĩa và Yên đã mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000đ đến 3 triệu đồng/tài khoản của 12 người dân để bán cho chúng nhằm thu lợi bất chính.
Từ các tài khoản mà Nghĩa và Yên đã bán, các đối tượng lừa đảo ở Campuchia dùng để giao dịch chiếm đoạt tài sản từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng của các nạn nhân. Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).
![Công an triệt phá đường dây chuyên rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo qua mạng: Hé lộ cách chuyển hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo ra nước ngoài- Ảnh 2. Công an triệt phá đường dây chuyên rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo qua mạng: Hé lộ cách chuyển hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo ra nước ngoài- Ảnh 2.](https://cafefcdn.com/thumb_w/640/203337114487263232/2024/7/11/bantaikhoan-5459-1720590753-1720664324994701800743.jpg)
Các đối tượng Phương, Tuấn Anh và Hoa.
Theo cơ quan công an, từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiền hơn 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương. Tiếp đó, Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.
CÙNG CHUYÊN MỤC
![Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 6/9 Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 6/9](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/6/avatar1725592641298-17255926417291882584641.jpg)
Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 6/9
10:17 , 06/09/2024![Những ngân hàng nào có thể dùng căn cước để rút tiền? Những ngân hàng nào có thể dùng căn cước để rút tiền?](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/6/ruttien-22193129-1725589308150-17255893084971948820567-0-24-412-683-crop-1725589336563163035051.jpg)
Những ngân hàng nào có thể dùng căn cước để rút tiền?
09:22 , 06/09/2024![Loay hoay sinh trắc học vì không có thẻ CCCD gắn chip Loay hoay sinh trắc học vì không có thẻ CCCD gắn chip](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/6/avatar1725588929956-1725588930387696605808.jpg)