Công ty ma
Phát hiện đối tượng lập 16 công ty ma bán hóa đơn khống cho 2.295 doanh nghiệp
03/12/2015 14:32
Cho biết thêm thông tin về việc các đối tượng bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, năm 2014 công an Thành phố đã phát hiện ra 16 công ty do đối tượng Nguyễn Trường thành lập từ năm 2008 và đã bán hóa đơn khống cho 2.295 doanh nghiệp với số tiền 5.428 tỷ đồng.
Công ty “ma” công khai bán iPhone giả trên Internet
10/09/2015 11:00
Công ty “ma” nhưng hoạt động công khai rao bán hàng iPhone giả rộng rãi trên Internet và trên thị trường như chốn không người.
Hà Tĩnh: Lập công ty “ma” chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng tiền hoàn thuế
12/08/2015 14:47
Cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền gian lận trên 8 tỷ đồng.
"Công ty ma” chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế
23/07/2015 16:36
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lập 20 công ty để lừa đảo và mua bán hóa đơn hàng trăm tỉ ở TPHCM và Hải Phòng
31/05/2015 08:17
Giai đoạn từ giữa năm 2013 đến nay, vợ chồng ông Thắng, bà Ngọc Hằng thuê Cty tư vấn V.L có trụ sở đóng tại quận 1, TPHCM để làm hồ sơ thành lập 10 Cty tư nhân
Lập tới 14 công ty "ma" mua bán hóa đơn trên 800 tỷ đồng
19/05/2015 09:59
Với hơn 10 công ty "ma", Trần Văn Huyến (Hải Phòng) mua bán trái phép hoá đơn GTGT kiếm lời với tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ khống hơn 800 tỉ đồng
Doanh nghiệp khó bảo vệ mình trước thông tin bôi nhọ và giả danh
09/09/2014 10:37
Đang kinh doanh ổn định nhưng tự nhiên bị quấy phá, bôi nhọ, bị kẻ khác lợi dụng danh nghĩa để lừa khách hàng đang là vấn đề của không ít doanh nghiệp.
Lập công ty "ma" chuyên kinh doanh... hóa đơn GTGT
13/08/2014 16:05
Nguyễn Bảo Anh (Hải Phòng) đã lập một số công ty "ma" rồi tổ chức mua bán trái phép trên 7.000 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thu lợi gần chục tỉ đồng.
Cho “công ty ma” khai thác cát
02/07/2014 16:18
Ngày 2-7, TAND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phiên tòa xét xử ngày thứ hai đối với 11 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Hồng Ngự.
Bắt giám đốc 3 công ty "ma"
10/03/2014 08:46
Các công ty của ông Đực không có hoạt động kinh doanh, dịch vụ mà chỉ đăng ký in và bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty khác để thu lợi với mức 10% giá trị hàng hóa khống.
Giám đốc lập công ty “ma” để bán hóa đơn khống rồi bỏ trốn
25/02/2014 10:30
Từ tháng 8-2009, An đã chỉ đạo cho kế toán Công ty lập khống các loại hóa đơn giá trị gia tăng, sau đó đem bán cho hơn 31 doanh nghiệp trên cả nước.
Sự thật đằng sau lô hàng nhập khẩu thiết bị y tế cũ nát
10/01/2014 11:05
Tiếp tục những thông tin liên quan đến tình trạng thiết bị y tế cũ nát sản xuất cách đây vài chục năm, thế giới đã thải loại, đang đội lốt thiết bị y tế mới để nhập khẩu vào Việt Nam…
'Đại gia' đứng sau đường dây 'ma' mua bán quặng titan đi bán... bia cỏ (?)
12/07/2013 10:39
Những con tàu “ma” ấy không bao giờ cập cảng đến như đăng ký, chúng sẽ cập phao số 0, rồi tẩu tán titan ngay trên biển để xuất lậu titan ra nước ngoài để không phải nộp thuế.
Gom công ty ma để mua bán hóa đơn
01/03/2013 09:49
Thấy việc mua bán hóa đơn hưởng tiền chênh lệch vừa nhẹ nhàng vừa rủng rỉnh tiền, Nhi tiếp tục tìm mua các “công ty ma” khác để mở rộng hoạt động phi pháp.
