Công ty ma
Đối tượng người nước ngoài nhờ nữ phiên dịch lập ‘công ty ma’ để ở lại Việt Nam trái phép
13/11/2024 08:59
Ngày 13/11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với hai người về các tội danh "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".
Lập 168 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn
21/10/2024 08:04
Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Lập 64 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn khống hơn 3.200 tỷ đồng
16/07/2024 19:55
Ngày 16/7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố 16 bị can lập 64 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn khống với tổng trị giá hơn 3.200 tỷ đồng.
Loạt công ty ma, phá sản như Vinashin giáng 'cú đấm' hơn 1.000 tỷ phải thu khó đòi cho 1 DN trên sàn
23/04/2024 07:31
Công ty đã phải trích lập gần như toàn bộ với hơn 1.000 tỷ đồng khoản phải không có khả năng thu hồi.
'Trùm hóa đơn' điều hành 26 công ty, thu lời bất chính 41 tỷ đồng thế nào?
22/02/2024 16:42
Vợ chồng "trùm hoá đơn" Trương Xuân Đước lập 26 công ty, bán trái phép 15.674 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng.
Không có việc làm vẫn tiêu tiền tỷ, lái Porsche, BMW, băng nhóm 9X bị cảnh sát điều tra: 36 người bị bắt, hàng tỷ tiền mặt, đồ hiệu, xe sang bị tịch thu
14/01/2024 17:00
Thất nghiệp nhưng vẫn xài hàng hiệu, đi xe sang, tiêu tiền như nước, nhóm 9x Trung Quốc bị cảnh sát chú ý đến. Bí mật đằng sau sự giàu có khiến nhiều người phải bất ngờ.
1 nữ Phó TGĐ của chủ đầu tư siêu dự án 6 tỷ USD thành lập và quản lý hàng trăm công ty "ma", giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột gần 300.000 tỷ tại SCB
09/01/2024 00:06
Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, bà Nguyễn Phương Anh đã thành lập, quản lý, theo dõi, sử dụng 290 pháp nhân và 188 cá nhân để tạo lập hồ sơ 709 khoản vay, tổng số tiền giải ngân là hơn 411.069 tỷ đồng.
Sherwood Resident: Nơi bà Trương Mỹ Lan làm căn cứ bí mật tuồn hơn 109.000 tỷ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát
13/12/2023 14:10
Sherwood Residence là một trong số 67 tài sản "được tuồn" ra khỏi hệ thống quản lý của ngân hàng SCB và chuyển về sở hữu của nhóm Vạn Thịnh Phát.
Hàng chục nghìn hộp sữa béo tăng cân do những công ty "ma" tung ra thị trường, VTV "điểm mặt": Ai đứng sau?
05/12/2023 09:46
Gần đây, vấn đề sữa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật đang được dư luận đặc biệt quan tâm sau vụ việc 1 tiktoker nổi tiếng livestream bán hàng cho sản phẩm sữa béo tăng cân Yarmy Milk.
Trúng số gần 899 tỷ đồng rồi đưa bạn thân 82 tỷ để đầu tư, người đàn ông bỗng phát hiện hóa ra là công ty ma, tức tốc báo án và cái kết không ngờ
21/09/2023 20:32
Muốn giúp đỡ gia đình bạn thân và đa dạng hóa tài sản, người đàn ông mạnh tay đầu tư hơn 82 tỷ đồng theo lời bạn nhưng hóa ra lại bị lừa.
Vạch trần chân tướng nhóm người làm chủ nhiều công ty “ma”
17/09/2023 14:51
Nhóm đối tượng đã lập các công ty “ma” chuyên cung ứng vật liệu xây dựng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng, trong đó có nhiều nạn nhân là các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh.
Ông trùm từ Mỹ chỉ đạo qua nhóm chat kín, chuyển hàng ngàn tỉ trái phép
30/03/2023 09:43
Mặc dù cư trú tại Mỹ, Trịnh Tiến Dũng thông qua các nhóm chat phần mềm Whats App đã điều hành thành lập các công ty ma, khống hàng hóa và vận chuyển trái phép tiền tệ trị giá hàng ngàn tỉ đồng qua biên giới
Cục thuế Hải Phòng thu hồi thông báo 18 doanh nghiệp 'ma' liên quan đại gia Trương Xuân Đước
16/03/2023 14:10
Cục thuế Hải Phòng cho biết, đã thu hồi thông báo gửi các tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin tài liệu liên quan 18 công ty “ma” của đại gia Trương Xuân Đước.
Lập công ty 'ma' để buôn lậu gần 10 tấn ngà voi, xương sư tử, vảy tê tê, sừng tê giác
16/12/2022 18:25
Ngày 16-12, Viện KSND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài dùng CMND giả để lập công ty nhằm buôn lậu ngà voi, xương sư tử....
Hơn 10.000 người sập bẫy vay tiền của một công ty ma ở TP HCM
08/09/2022 20:51
Nhóm tội phạm bỏ tiền mua thông tin khách hàng rồi gọi điện chào mời vay không thế chấp, thủ tục nhanh gọn. Hơn 10.000 người đã bị sập bẫy vay tiền bởi công ty ma này.
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 2: Núp bóng công ty “ma”
02/08/2022 08:43
Công ty "vỏ bọc" hay công ty "bình phong", công ty "ma" được thành lập để che chắn cho công ty mẹ nhằm thực hiện những hoạt động kinh doanh phi pháp, trong đó có hoạt động rửa tiền…
Lập một loạt công ty 'ma' để bán hóa đơn 1.200 tỷ đồng
30/06/2022 16:59
Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm đối tượng thành lập hàng loạt công ty "ma" để mua bán hóa đơn với trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn khoảng 1.200 tỷ đồng.
Cảnh giác "combo du lịch giá rẻ" tràn lan trên chợ mạng: 3 chiêu lừa phổ biến ai cũng cần biết và 3 bước để vạch mặt công ty "dỏm"
10/06/2022 14:34
Tin tưởng vào các "combo du lịch giá rẻ" được chào bán tràn lan trên MXH, nhiều người bức xúc vì bị lừa.
Đại gia Phát ‘dầu’ lập 22 công ty 'ma', bán khống hóa đơn thu lợi hơn 161 tỷ đồng
07/09/2021 09:55
Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.
Triệu Vy và vụ bê bối 'kinh thiên động địa': Mở công ty 'ma' để đầu tư, tung tin sai sự thật nhằm thao túng cổ phiếu khiến nhiều người mất hàng chục triệu USD
27/08/2021 12:35
Vụ việc thao túng cổ phiếu năm 2016 khiến nữ diễn viên Triệu Vy và chồng phải rời khỏi vị trí điều hành ở các công ty họ quản lý và bị cấm giao dịch chứng khoán trong 5 năm kể từ 2018.
