Công ty ma
Trúng số gần 899 tỷ đồng rồi đưa bạn thân 82 tỷ để đầu tư, người đàn ông bỗng phát hiện hóa ra là công ty ma, tức tốc báo án và cái kết không ngờ
21/09/2023 20:32
Muốn giúp đỡ gia đình bạn thân và đa dạng hóa tài sản, người đàn ông mạnh tay đầu tư hơn 82 tỷ đồng theo lời bạn nhưng hóa ra lại bị lừa.
Vạch trần chân tướng nhóm người làm chủ nhiều công ty “ma”
17/09/2023 14:51
Nhóm đối tượng đã lập các công ty “ma” chuyên cung ứng vật liệu xây dựng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng, trong đó có nhiều nạn nhân là các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh.
Ông trùm từ Mỹ chỉ đạo qua nhóm chat kín, chuyển hàng ngàn tỉ trái phép
30/03/2023 09:43
Mặc dù cư trú tại Mỹ, Trịnh Tiến Dũng thông qua các nhóm chat phần mềm Whats App đã điều hành thành lập các công ty ma, khống hàng hóa và vận chuyển trái phép tiền tệ trị giá hàng ngàn tỉ đồng qua biên giới
Cục thuế Hải Phòng thu hồi thông báo 18 doanh nghiệp 'ma' liên quan đại gia Trương Xuân Đước
16/03/2023 14:10
Cục thuế Hải Phòng cho biết, đã thu hồi thông báo gửi các tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin tài liệu liên quan 18 công ty “ma” của đại gia Trương Xuân Đước.
Lập công ty 'ma' để buôn lậu gần 10 tấn ngà voi, xương sư tử, vảy tê tê, sừng tê giác
16/12/2022 18:25
Ngày 16-12, Viện KSND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài dùng CMND giả để lập công ty nhằm buôn lậu ngà voi, xương sư tử....
Hơn 10.000 người sập bẫy vay tiền của một công ty ma ở TP HCM
08/09/2022 20:51
Nhóm tội phạm bỏ tiền mua thông tin khách hàng rồi gọi điện chào mời vay không thế chấp, thủ tục nhanh gọn. Hơn 10.000 người đã bị sập bẫy vay tiền bởi công ty ma này.
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 2: Núp bóng công ty “ma”
02/08/2022 08:43
Công ty "vỏ bọc" hay công ty "bình phong", công ty "ma" được thành lập để che chắn cho công ty mẹ nhằm thực hiện những hoạt động kinh doanh phi pháp, trong đó có hoạt động rửa tiền…
Lập một loạt công ty 'ma' để bán hóa đơn 1.200 tỷ đồng
30/06/2022 16:59
Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm đối tượng thành lập hàng loạt công ty "ma" để mua bán hóa đơn với trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn khoảng 1.200 tỷ đồng.
Cảnh giác "combo du lịch giá rẻ" tràn lan trên chợ mạng: 3 chiêu lừa phổ biến ai cũng cần biết và 3 bước để vạch mặt công ty "dỏm"
10/06/2022 14:34
Tin tưởng vào các "combo du lịch giá rẻ" được chào bán tràn lan trên MXH, nhiều người bức xúc vì bị lừa.
Đại gia Phát ‘dầu’ lập 22 công ty 'ma', bán khống hóa đơn thu lợi hơn 161 tỷ đồng
07/09/2021 09:55
Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.
Triệu Vy và vụ bê bối 'kinh thiên động địa': Mở công ty 'ma' để đầu tư, tung tin sai sự thật nhằm thao túng cổ phiếu khiến nhiều người mất hàng chục triệu USD
27/08/2021 12:35
Vụ việc thao túng cổ phiếu năm 2016 khiến nữ diễn viên Triệu Vy và chồng phải rời khỏi vị trí điều hành ở các công ty họ quản lý và bị cấm giao dịch chứng khoán trong 5 năm kể từ 2018.
CEO "may mắn" nhất thế giới: Thoát án tù và kịp thu được 280 triệu USD trước khi giá cổ phiếu rơi từ 90 xuống còn 1 USD nhờ… ngoại tình và mất việc
12/07/2021 13:15
Cứ tưởng cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân của mình sẽ bị hủy hoại bởi bê bối ngoại tình, rốt cuộc vị CEO này lại có cú thoát hiểm ngoạn mục trong gang tấc, thậm chí còn lãi đến hàng trăm triệu USD.
Bất ngờ trở thành giám đốc công ty nợ thuế hơn 1,5 tỉ đồng ở TP HCM
06/05/2021 15:17
Anh Nguyễn Văn Thức (trú Bà Rịa - Vũng Tàu) bỗng dưng trở thành giám đốc một doanh nghiệp ở TP HCM đang nợ thuế hơn 1,5 tỉ đồng.
13 công ty của đại gia Phát ‘dầu’ dừng hoạt động bất thường
11/09/2020 17:24
Đại gia Phát "dầu" vừa bị bắt ở TP Hải Phòng cầm đầu nhóm thành lập hàng loạt công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn. Trong khi đó, 13 công ty liên quan bị can này đều đã dừng hoạt động, có nhiều dấu hiệu bất thường.
Đại gia Phát 'dầu' lấy tiền đâu xây lâu đài?
11/09/2020 08:28
Lợi nhuận của Cty CP Thương mại xăng dầu Phát (Cty Dầu Phát) từ 2,7 tỷ đồng năm 2016 xuống 60 triệu đồng năm 2018 và còn 500.000 đồng vào năm 2019. Tuy vậy, bị can Phát “dầu” vẫn xây dựng những lâu đài nguy nga, tráng lệ khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng.
Đại gia Ngô Văn Phát cầm đầu lập công ty 'ma'
10/09/2020 07:27
Hồ sơ 14 công ty liên quan tới đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, biệt danh Phát “dầu”) vừa được các đơn vị quản lý thuế tại TP Hải Phòng chuyển tới cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, 13 công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ năm 2018.
Doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng khi xuất hàng sang Benin
11/10/2019 10:30
Một số công ty Benin mà doanh nghiệp cần đề phòng gồm Weastlinear Holding, Festival Home Incoperated, Mabic Import Sarl, Benin Import Development Agency, Global Link SARL Benin.
Ông chủ Alibaba lừa đảo "vô tiền khoáng hậu", cán bộ không thể nói vô can!
25/09/2019 09:18
Phải truy cứu trách nhiệm hình sự các bên liên quan đến nơi đến chốn, để giảm thiểu thiệt hại của khách hàng lỡ "dính" vào Alibaba, để khách hàng có cơ hội nhận lại được số tiền bị chiếm đoạt.
Điều tra công ty ‘ma’ nhập hàng Trung Quốc, gắn mác Asanzo
02/07/2019 17:34
Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra hình sự vụ 1 công ty ma nhập khẩu hàng hoá nghi trốn thuế để bán trong nước mang thương hiệu Asanzo.
Đỏ mắt tìm thợ sửa nhà những tháng cuối năm
07/01/2019 08:43
Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu sơn sửa, tân trang nhà cửa của người dân tăng cao hứa hẹn một mùa bội thu cho các chủ thầu.
