MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách tra cứu toàn bộ các cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong 'Hồ sơ Panama' và 'Offshoreleaks'

10-05-2016 - 09:07 AM | Doanh nghiệp

Việc xuất hiện tên trong "Hồ sơ Panama" hay việc có công ty offshore không đồng nghĩa với việc phạm pháp.

Sáng sớm ngày 10/5 theo giờ Việt Nam, Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã đăng tải dữ liệu chi tiết về hơn 200.000 công ty vỏ bọc nước ngoài liên quan đến bê bối "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới cách đây không lâu.

Theo ICIJ, các thông tin trên, được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu có công cụ tìm kiếm, chỉ là một phần trong số các tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama.

Theo dữ liệu "Hồ sơ Panama" vừa được công bố, liên quan đến Việt Nam có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài. Những công ty này chủ yếu được đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh. Ngoài ra, danh sách cũng công bố 185 địa chỉ tại Việt Nam.

Đặc biệt, hồ sơ cũng đề cập đến 189 cá nhân có liên quan tới Việt Nam. Những cái tên được nhắc tới trong danh sách bao gồm cả tên người Việt Nam và nước ngoài.

Để tra cứu dữ liệu mới cập nhật về các công ty vỏ bọc, người dùng có thể truy cập vào trang web https://offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).

Việc xuất hiện tên trong "Hồ sơ Panama" hay việc có công ty offshore không đồng nghĩa với việc phạm pháp. Nhiều công ty và cá nhân có hoạt động thương mại ở nước ngoài có lập các công ty, tài khoản offshore này để thuận lợi cho việc giao dịch

Tuy vậy, những người chỉ trích thì cho rằng việc có công ty offshore có thể tạo điều kiện dễ dàng cho việc trốn thuế hay rửa tiền có từ hối lộ, tham nhũng hay các hành vi sai trái khác.

Danh sách chi tiết có thể được tra cứu ngay phía dưới đây:

Incorporation Jurisdiction Linked To Data From
PENWOOD INTERNATIONAL INC. 17-JUN-1993 Panama Viet Nam Panama Papers
FURAMA INTERNATIONAL HOTELIERS LIMITED 10-AUG-1992 British Virgin Islands Viet Nam Panama Papers
BEST CITY FINANCE LIMITED 16-JUL-2001 British Virgin Islands Viet Nam Panama Papers
ASG Consulting Services Ltd 20-JUN-2007 British Virgin Islands Viet Nam Panama Papers
Labiofam Asia Limited 26-SEP-1995 Bahamas Viet Nam Panama Papers
S. America Resource Group S.A. 29-JUN-2007 Bahamas Viet Nam Panama Papers
Arianna Hotels & Resorts International Limited 09-JUL-2009 British Virgin Islands Viet Nam Panama Papers
DRAGON AGE INVESTMENTS LTD. 22-SEP-1993 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
StratCap International Ltd 10-MAY-2004 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
Computers, Consultancy & Services Company Lim 10-SEP-2002 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
Vietnam International School Investment Company Incorporated 06-MAR-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
SGL Vietnam Asset Limited 04-DEC-2007 British Virgin Islands Viet Nam, Virgin Islands, British Offshore Leaks
SGL Vietnam Land Limited 04-DEC-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
SGL Vietnam Real Estate Limited 04-DEC-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
SGL Vietnam Development Industry Limited 10-JAN-2008 British Virgin Islands Viet Nam, Virgin Islands, British Offshore Leaks
SGL Vietnam Development Estate Limited 10-JAN-2008 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
V-Trac Holdings Limited 08-JUL-1994 Undetermined Viet Nam Offshore Leaks
Vietnam Educational Development Company Incorporated 06-MAR-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
SGL Vietnam Development Gateway Limited 10-JAN-2008 British Virgin Islands Viet Nam, Virgin Islands, British

Offshore Leak

PV

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên