Danh sách tra cứu toàn bộ các cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong 'Hồ sơ Panama' và 'Offshoreleaks'
Việc xuất hiện tên trong "Hồ sơ Panama" hay việc có công ty offshore không đồng nghĩa với việc phạm pháp.
- 10-05-2016Tài liệu về vụ bê bối Panama xuất hiện trên mạng
- 09-05-2016Ngày mai thông tin về 200.000 doanh nghiệp trốn thuế vụ Panama sẽ được tung lên mạng
- 04-05-2016Con rể cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc bị "tài liệu Panama" điểm danh
- 29-04-2016Sẽ tiếp tục công bố phần lớn các dữ liệu vụ “hồ sơ Panama”
Sáng sớm ngày 10/5 theo giờ Việt Nam, Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã đăng tải dữ liệu chi tiết về hơn 200.000 công ty vỏ bọc nước ngoài liên quan đến bê bối "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới cách đây không lâu.
Theo ICIJ, các thông tin trên, được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu có công cụ tìm kiếm, chỉ là một phần trong số các tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama.
Theo dữ liệu "Hồ sơ Panama" vừa được công bố, liên quan đến Việt Nam có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài. Những công ty này chủ yếu được đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh. Ngoài ra, danh sách cũng công bố 185 địa chỉ tại Việt Nam.
Đặc biệt, hồ sơ cũng đề cập đến 189 cá nhân có liên quan tới Việt Nam. Những cái tên được nhắc tới trong danh sách bao gồm cả tên người Việt Nam và nước ngoài.
Để tra cứu dữ liệu mới cập nhật về các công ty vỏ bọc, người dùng có thể truy cập vào trang web https://offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).
Việc xuất hiện tên trong "Hồ sơ Panama" hay việc có công ty offshore không đồng nghĩa với việc phạm pháp. Nhiều công ty và cá nhân có hoạt động thương mại ở nước ngoài có lập các công ty, tài khoản offshore này để thuận lợi cho việc giao dịch
Tuy vậy, những người chỉ trích thì cho rằng việc có công ty offshore có thể tạo điều kiện dễ dàng cho việc trốn thuế hay rửa tiền có từ hối lộ, tham nhũng hay các hành vi sai trái khác.
Danh sách chi tiết có thể được tra cứu ngay phía dưới đây:
Incorporation Jurisdiction Linked To Data From |
---|
PENWOOD INTERNATIONAL INC. | 17-JUN-1993 | Panama | Viet Nam | Panama Papers |
FURAMA INTERNATIONAL HOTELIERS LIMITED | 10-AUG-1992 | British Virgin Islands | Viet Nam | Panama Papers |
BEST CITY FINANCE LIMITED | 16-JUL-2001 | British Virgin Islands | Viet Nam | Panama Papers |
ASG Consulting Services Ltd | 20-JUN-2007 | British Virgin Islands | Viet Nam | Panama Papers |
Labiofam Asia Limited | 26-SEP-1995 | Bahamas | Viet Nam | Panama Papers |
S. America Resource Group S.A. | 29-JUN-2007 | Bahamas | Viet Nam | Panama Papers |
Arianna Hotels & Resorts International Limited | 09-JUL-2009 | British Virgin Islands | Viet Nam | Panama Papers |
DRAGON AGE INVESTMENTS LTD. | 22-SEP-1993 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
StratCap International Ltd | 10-MAY-2004 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
Computers, Consultancy & Services Company Lim | 10-SEP-2002 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
Vietnam International School Investment Company Incorporated | 06-MAR-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Asset Limited | 04-DEC-2007 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Land Limited | 04-DEC-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Real Estate Limited | 04-DEC-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Development Industry Limited | 10-JAN-2008 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Development Estate Limited | 10-JAN-2008 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
V-Trac Holdings Limited | 08-JUL-1994 | Undetermined | Viet Nam | Offshore Leaks |
Vietnam Educational Development Company Incorporated | 06-MAR-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Development Gateway Limited | 10-JAN-2008 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British |