Diễn biến mới của vụ lừa đảo chấn động: 10.000 nạn nhân, 2.400 nhân chứng

Quyền tổng thư ký DSI Yuthana Phraedam cho biết DSI đã thảo luận về vụ án The iCon Group với đại diện của Ban Bảo vệ Người tiêu dùng và Văn phòng Chính sách Tài chính và nhận được thông tin hữu ích để hỗ trợ cho kế hoạch buộc tội những nghi phạm về tội vay tiền gian lận hoặc tội lừa đảo đa cấp.

18 nghi phạm bị bắt trước đó, bao gồm 3 diễn viên, đã bị buộc tội gian lận công cộng và tội phạm máy tính liên quan đến việc mời chào các đại lý tiềm năng bán sản phẩm qua máy tính. Những người khiếu nại trong vụ án cáo buộc rằng các đại lý tập trung vào việc tuyển dụng các đại lý mới và khuyến khích họ đầu tư thay vì tiếp thị sản phẩm.

Pol Maj Yuthana cho biết vào Chủ Nhật rằng các viên chức DSI đã thảo luận nhiều khía cạnh của vụ án với các viên chức bảo vệ người tiêu dùng và chính sách tài chính, bao gồm kế hoạch kinh doanh của The iCon Group và doanh số bán sản phẩm của công ty. Trước đó, giám đốc điều hành của The iCon Group cho biết các sản phẩm của công ty tập trung vào thực phẩm bổ sung.

"Các thẩm vấn viên sẽ họp và hoàn tất danh sách những nghi phạm sẽ phải đối mặt với cáo buộc vay mượn gian lận sẽ được đưa ra trong tương lai gần", ông nói. Ông xác nhận rằng DSI có đủ bằng chứng để hỗ trợ cho những cáo buộc như vậy.

Pol Maj Yuthana cũng cho biết DSI biết rằng luật sư của giám đốc điều hành The iCon Group đã lên kế hoạch đưa 20 nhân chứng - trong tổng số khoảng 2.400 nhân chứng - đến để chia sẻ thông tin về vụ án với DSI vào thứ Hai. Ông cho biết DSI sẽ nhận được thông tin hữu ích từ những người này.

Ông cũng cho biết các nghi phạm sẽ xin tại ngoại với số tiền 3 triệu baht vì Tòa án Hình sự đã từ chối số tiền bảo lãnh 2 triệu baht mà các nghi phạm yêu cầu.

Tính đến cuối tháng trước, khoảng 10.000 người đã nộp đơn khiếu nại trên cả nước Thái Lan, cho biết họ đã mất tổng cộng khoảng 3 tỷ baht thông qua các đại lý bán sản phẩm của The iCon Group.