Điều tra loạt giao dịch
Điều tra loạt giao dịch qua 162 tài khoản ngân hàng, phát hiện dòng tiền hơn 2.000 tỷ đồng: Bắt tạm giam Đặng Anh Khoa SN 2006
18/09/2026 13:55
Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam một nam thanh niên và tiếp tục điều tra đường dây mua bán, sử dụng trái phép hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan dòng tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Điều tra loạt giao dịch ước tính hơn 1.500 tỷ đồng/tháng trên trang web OK9 - Lương Sơn TV: Khởi tố đối tượng "FDR OBANK" và 15 bị can
04/08/2026 16:43
Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, bắt giữ 16 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến OK9 - Lương Sơn TV, có lượng giao dịch ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.
Điều tra loạt giao dịch trên trang B52, Bùi Đình Tăng SN 1988 và Nguyễn Văn Hậu SN 2000 bị khởi tố
18/07/2026 08:12
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 2 bị can vì sử dụng website B52 để đánh bạc trực tuyến dưới hình thức trò chơi điện tử và lô đề đổi thưởng với số tiền hàng chục triệu đồng.
Điều tra loạt giao dịch trên Bong88ag, hé lộ đường dây gần 1.200 tỷ đồng: Bắt "ông trùm" Nguyễn Đức Nghiêm SN 1994
17/07/2026 15:19
Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng có tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 7 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Nghiêm.
Điều tra loạt giao dịch trên các trang FUN88, Lu88, Du88: Bắt giữ, khám xét nơi ở của 5 đối tượng
16/07/2026 14:06
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt giữ và khám xét nơi ở của 5 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá trên các trang web như FUN88, Lu88, Du88, W88 và Five88...
Điều tra loạt giao dịch hàng nghìn tỷ, trinh sát đồng loạt ra quân bắt Đinh Đức Phụng và 11 đối tượng
16/07/2026 10:40
Các tổ công tác đã phải mật phục nhiều ngày liên tục tại nhiều tỉnh, thành phố trong điều kiện tuyệt đối bí mật.
Điều tra loạt giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng qua website Bong88, tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hùng SN 1996
02/06/2026 13:36
Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan.
