Nhận 14,5 triệu USD chỉ 2 ngày trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt: DN kín tiếng đã bán gì cho bà Lan?

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên, phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm với tổng số tiền thu giữ là 589 tỉ đồng và gần 14,5 triệu USD cùng nhiều bất động sản, siêu xe, du thuyền, ...

Liên quan đến khoản 14,5 triệu USD tiền mặt, đây là tiền do bà Trương Mỹ Lan đưa cho ông Tạ Hùng Quốc Việt.

Theo kết luận điều tra, ngày 5/10/2022, theo thỏa thuận từ trước, Trương Mỹ Lan đưa 14,5 triệu USD (tương đương 350 tỷ đồng) cho Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng giám đốc CTCP Greenhill Village để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn do ông Việt làm chủ đầu tư.

2 ngày sau, tức ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trong ngày 23-25/10/2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Trương Mỹ Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng (khoảng 4,75 triệu USD) và 9,75 triệu USD - tương đương số tiền 14,5 triệu USD.

Bà Lan khai số tiền 14,5 triệu USD trên là của bà, và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm tội trong vụ án.

CTCP Greenhill Village được thành lập vào tháng 4/2018, ban đầu là Công ty TNHH Greenhill Village với vốn điều lệ 627 tỷ đồng. Trong đó, ông Tạ Hùng Quốc Việt (SN 1975) góp 320 tỷ, chiếm 51% vốn; ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa mỗi người góp 153,5 tỷ, chiếm 24,5% vốn.

Sau đó, Greenhill Village tăng vốn điều lệ lên hơn 720 tỷ đồng, không lâu sau, công ty có thêm cổ đông mới là ông Đỗ Tấn Vũ, sở hữu 10% cổ phần, chuyển từ ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa mỗi người 5%. Đến tháng 7/2019, ông Đỗ Tấn Vũ thoái vốn, chuyển số cổ phần sở hữu cho ông Tạ Hùng Quốc Việt, như vậy, ông Việt nắm tới 61% vốn điều lệ của CTCP Greenhill Village, còn ông Trí và bà Hoa mỗi người nắm 19,5%. Tháng 12/2020 công ty tăng vốn điều lệ lên gần 1.102 tỷ đồng.

Ông Tạ Hùng Quốc Việt là người gắn bó với CTCP Greenhill Village từ khi mới thành lập và từng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của công ty. Tới tháng 7/2022, vị trí Tổng giám đốc được chuyển giao cho ông Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1985), sau đó đổi tên công ty thành Greenhill Luxury Resort trước khi đổi trở về tên Greenhill Village như hiện nay. Đến tháng 12/2022, CTCP Greenhill Village có Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Thế Hoàng (SN 1975).

Greenhill Village đã huy động thành công 2 lô trái phiếu tổng giá trị hơn 385 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu 180 tỷ đồng phát hành ngày 24/5/2021, đáo hạn vào ngày 24/11/2022 và lô trái phiếu trị giá 203,5 tỷ đồng phát hành ngày 24/1/2022, đáo hạn vào 24/1/2024.

CTCP Greenhill Village là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng
Greenhill Village Quy Nhơn tại tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Dự án có quy mô diện tích đất rộng 16,62 ha gồm 500 căn hộ du lịch, 145 căn biệt thự và 5 Bungalow.

Tháng 9/2022, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo đó tổng vốn đầu tư tăng từ 230 tỷ đồng lên gần 2.596 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư cũng được kéo dãn sang quý 2/2024.

Trong cùng ngày 19/6/2023, CTCP Đầu tư MST (mã: MST) và CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 (mã: VC2) đều công bố nghị quyết thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Greenhill Village với số lượng cổ phần giống nhau là gần 198,3 triệu cổ phần (tỷ lệ 18%) từ ông Nguyễn Thế Hoàng với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Tháng 9 năm nay, Greenhill Village, Vina2 và MST đã cùng tổ chức lễ khởi công dự án Greenhill Village tại Quy Nhơn, trong đó, vai trò của MST là đơn vị phát triển còn Vina2 là tổng thầu thi công.

Về ông Tạ Hùng Quốc Việt, tháng 8/2020, 3 người ông Tạ Hùng Quốc Việt, ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa tiếp tục cùng thành lập CTCP Tập đoàn Greenhill với vốn điều lệ hơn 1.292 tỷ đồng, trong đó ông Tạ Hùng Quốc Việt góp 98%, ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa mỗi người góp 1%.

Đến tháng 3/2023, Tập đoàn Greenhill hạ vốn điều lệ về 25 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi.