Giao dịch đáng ngờ
Xuất hiện giao dịch đáng ngờ, tài khoản ngân hàng sẽ bị khoá?
02/09/2024 13:28
Khi hệ thống nhận thấy tài khoản của bạn có giao dịch đáng ngờ mà không phải do bạn thực hiện thì sẽ thực hiện lệnh khoá tài khoản lập tức.
Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ
18/10/2019 10:52
Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức cao
16/05/2019 08:03
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản tại Việt Nam được đánh giá ở mức cao, trong khi lĩnh vực chứng khoán chỉ trung bình.
Chống thất thu thuế ở DN có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng
30/11/2014 12:18
Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian cuối năm 2014 này, cơ quan Thuế các địa phương sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các DN có dấu hiệu rủi ro về thuế, trọng điểm là các DN có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng.
Chống thất thu thuế ở DN có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng
30/11/2014 10:21
Về phía Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính xây dựng quy chế xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức, cá nhân tại cơ quan Thuế các cấp.
Standard Chartered có thể tiếp tục bị Mỹ phạt thêm 300 triệu USD
19/08/2014 11:07
Standard Chartered bị cáo buộc không phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ.
Siết chặt thanh tra doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ
23/07/2014 16:48
Dự kiến thanh tra Tổng cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra đối với nhóm DN có khả năng thất thoát tiền thuế trên 50 tỷ đồng
Hà Nội: Tăng thu 81,8 tỷ đồng qua thanh tra Doanh nghiệp chuyển giá
12/07/2014 15:49
Cục Thuế Hà Nội đề xuất với Tổng cục Thuế nghiên cứu, xây dựng quy trình triển khai thực hiện và các kỹ năng dành riêng cho nghiệp vụ thanh tra đối hoạt động chuyển giá
Gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ về rửa tiền
23/08/2013 20:08
Theo báo cáo của NHNN, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi).
