Giấy tờ giả
Bóc gỡ đường dây làm giấy tờ giả, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các ngân hàng
10/07/2019 13:56
Từ những người phụ nữ làm công việc môi giới nhà đất, bán hàng online, các "nữ quái" này đã móc nối làm ra hàng trăm CMND, sổ hộ khẩu giả, sau đó mang đi mở thẻ tín dụng, vay tiền trên các ứng dụng online, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng...
Bóc trần chiêu trò đưa xe biển số Lào về Việt Nam tiêu thụ
01/07/2019 13:28
Các đối tượng đã tìm đánh cắp thông tin cá nhân về chủ phương tiện xe ô tô qua mạng internet để làm giấy tờ giả, hợp thức hóa ô tô biển số Lào lưu thông tại Việt Nam.
Dùng giấy tờ giả nhập khẩu hơn 1.000 tấn nhựa phế liệu
26/06/2019 18:00
Doanh nghiệp sử dụng giấy tờ, tài liệu giả để nhập khẩu trái phép hơn 1.000 tấn nhựa phế liệu, trị giá khai hải quan hơn 2,4 tỉ đồng.
Phá đường dây buôn lậu ô tô sang hàng chục tỷ đồng
15/06/2019 08:30
Kết hợp với nhóm buôn lậu ô tô, Đông đã học cách làm giả giấy tờ rồi làm hàng trăm bộ giấy tờ giả để hợp thức hóa cho hàng chục chiếc xe ô tô trị giá hàng chục tỷ đồng.
Sử dụng giấy tờ giả và huy động vốn, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng
14/05/2019 10:12
Ngoài việc sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ), giấy đăng ký xe ôtô giả để thế chấp vay tiền, Ngô Huyền Trang (SN 1992, trú tại số nhà 084, đường Mạc Đăng Dung, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) còn lừa, nhận tiền đặt cọc cung cấp điện thoại di động và vay nợ của nhiều người với tổng số lên tới hơn 26 tỷ đồng...
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo hàng tỉ đồng
16/04/2019 11:23
Trung tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết: “Các đối tượng làm con dấu, giấy tờ giả của các công ty hợp pháp một cách rất tinh vi, do đó khi đến các ngân hàng giao dịch rất khó bị phát hiện. Hơn nữa, thủ phạm thực hiện hành vi phạm tội lại chính là người của công ty, đây là một trong những “điều kiện” để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội”.
Khi cán bộ ngân hàng làm lơ cho khách lừa đảo
04/09/2018 17:34
Ba cán bộ ngân hàng tại Agribank CN Nam Hoa đã bỏ qua việc khách hàng dùng giấy tờ giả, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo... nên phải hầu toà
Lật tẩy những thủ đoạn lừa đảo mua bán thận
29/08/2018 10:11
Thời gian qua, lợi dụng nhu cầu ghép thận rất cấp bách của các bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính, nhiều đối tượng đã dùng thủ đoạn môi giới bán thận để lừa đảo, chiếm đoạt tiền với số lượng lớn. Hành vi hết sức vô lương tâm này đã bị lực lượng công an bóc trần.
Vụ buôn lậu lô hàng trăm xe BMW: Euro Auto thừa nhận làm giả giấy tờ?
23/08/2018 10:08
Trong dự thảo văn bản về kết quả giải quyết vụ việc vi phạm của Công ty cổ phần ô tô Âu Châu (Euro Auto), Bộ Tài chính cho biết, Euro Auto đã làm giả giấy tờ của 133 xe BMW và trốn hàng tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu.
Út 'trọc' khai dùng tiền mua bằng tốt nghiệp giả vì dân trí thấp
30/07/2018 12:23
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức "Út trọc") thừa nhận đã mua bằng giả của ĐH Kinh tế Quốc dân. Sau đó bị cáo đưa vào hồ sơ, khai mình có bằng đại học với cơ quan.
Sẽ giới hạn số lượng thẻ ATM với mỗi khách hàng?
30/05/2018 17:04
Các ngân hàng phải đánh giá, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, cân nhắc giới hạn số lượng tài khoản thanh toán, thẻ ATM mở cho một khách hàng và áp dụng hạn mức giao dịch tương ứng.
Làm giả thông tin khách hàng chiếm đoạt tiền tỉ của ngân hàng
19/04/2018 10:18
Nhóm đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu giả, thông đồng với cán bộ của một công ty tài chính để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Eximbank nói gì về vụ 245 tỷ của khách hàng 'bốc hơi'?
22/02/2018 21:00
Vì quá tin tưởng vào vị Phó Giám đốc EximBank Chi nhánh TP.HCM, bà C.T.B đã bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm lên tới 245 tỷ đồng.
Ổ nhóm làm giả giấy tờ mua hàng trả góp “đưa” hàng loạt công ty tài chính sập bẫy
19/08/2017 10:50
Đỗ Ba Duy (29 tuổi), cùng với Phùng Xuân Hùng (22 tuổi), và Phạm Thanh Niên (21 tuổi), sử dụng giấy CMND và sổ hộ khẩu đi mượn mua hàng trả góp chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Cảnh báo tình trạng sử dụng giấy tờ giả mua hàng trả góp
08/08/2017 20:58
Liên tiếp trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua hàng trả góp.
Tình trạng mua bán giấy khám sức khỏe giả trên mạng
15/07/2017 10:36
Việc làm giấy sức khỏe giả đã và đang tiếp tay cho những đối tượng xấu làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức, để lại nhiều hệ lụy không tưởng mà chính những người mua cũng không hề nghĩ đến.
Bắt nhiều"xế sang" dùng giấy tờ giả để lưu hành tại Bình Định
08/01/2017 10:29
Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã bắt giữ một ô tô hiệu Toyota Camry sử dụng giấy tờ giả để lưu hành.
Phát hiện 6 xe sang hiệu Lexus, Camry xài giấy giả
16/11/2016 15:43
Ngày 16-11, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh này đang tạm giữ 6 xe ô tô nhãn hiệu Lexus, Camry sử dụng giấy tờ giả. Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguồn gốc số xe này.
Cảnh báo thủ đoạn dùng giấy tờ giả mua hàng trả góp
10/11/2016 20:53
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trương Thị Thùy Linh (33 tuổi) ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra làm rõ, lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng trả góp, Trương Thị Thùy Linh đã sử dụng CMND và hộ khẩu của người khác, thay ảnh của Linh để giả danh đi mua điện thoại trả góp nhằm chiếm đoạt tài sản.
Nhà xe "gài khách", chặt chém gấp đôi, gấp ba
06/02/2016 13:47
Khi mua vé nhà xe chỉ nhận tiền cọc mà không đưa ra giá rõ ràng. Lúc lên xe, nhiều nhà xe hét giá tăng gấp 2-3 lần, hành khách phải ngậm ngùi chấp nhận.
