Hồ sơ khống : Công ty tài chính bị chiếm đoạt tiền tỷ bằng hồ sơ khống

Công ty tài chính bị chiếm đoạt tiền tỷ bằng hồ sơ khống

30/05/2022 15:41

Hai nhân viên của công ty tài chính cấu kết với người ngoài lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Công ty Tài chính Home Credit bị nhân viên chiếm đoạt tiền tỷ bằng hồ sơ khống

30/05/2022 11:36

Hai nhân viên của Công ty Tài chính Home Credit cấu kết với người ngoài lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Bắt Tổng giám đốc CTCP Việt An cùng 5 đồng phạm vì cấu kết chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng

11/06/2021 18:44

Từ năm 2010 - 2014 CTCP Việt An cùng CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Cựu giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng bị đề nghị án tử hình

01/09/2020 10:19

Trong khi đại diện VKSND khẳng định cáo trạng truy tố 4 bị cáo tội tham ô là có căn cứ thì luật sư bảo vệ cho quyền lợi của bị hại OceanBank cho rằng ngân hàng không bị thiệt hại gì, các bị cáo chỉ xâm phạm tài sản của khách hàng.

Nguyên Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng và cấp dưới rút ruột hơn 400 tỉ đồng

22/07/2020 14:06

Phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Ngân hàng OceanBank (Chi nhánh Hải Phòng) cùng 3 cấp dưới tham ô hơn 400 tỉ đồng phải hoãn vì luật sư bào chữa và những người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Xét xử Giám đốc tổ chức vay khống gần 53 tỷ đồng của ngân hàng

28/06/2020 08:14

Do làm ăn thua lỗ nên Thạch Tuấn Anh (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vĩnh Xuân) móc ngoặc với nhiều giám đốc doanh nghiệp khác tạo lập hồ sơ vay vốn khống, để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng.

Vụ án tại DongABank giai đoạn 2: Lập khống hồ sơ vay, điều chuyển tiền lòng vòng trả nợ

27/02/2020 14:01

Việc lập hồ sơ phương án góp vốn để đầu tư dự án Sài Gòn - Ba Son chỉ là lập khống; tiền vay không được sử dụng vào dự án mà sử dụng trả gốc, lãi cho khoản vay của nhóm M&C.

Kỷ luật kế toán giúp cựu chủ tịch Hội Nông dân Lạng Sơn bòn rút tiền ngân sách

02/09/2019 10:20

Bà Việt là trợ thủ đắc lực trong việc thực hiện các công việc “bút toán” lập hồ sơ khống ở Hội nông dân Lạng Sơn. Vụ việc vỡ lở, bà đã bị cơ quan thi hành các kỷ luật về đảng và chính quyền.

Khởi tố nữ phó chủ tịch để xảy ra lập hồ sơ khống rút tiền tỷ

28/08/2019 20:56

Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phó chủ tịch phường Đông Hải (TP. Thanh Hóa) bà Khâu Thị Phượng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Khởi tố cựu chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn bòn rút tiền nhà nước

28/08/2019 10:33

Để có tiền tiêu, ông Bắc chỉ đạo kế toán của đơn vị lập nhiều bộ hồ sơ khống rút tiền để chia nhau, quà cáp, biếu xén cấp trên.

Xã lập hồ sơ khống ăn chặn tiền đền bù

22/06/2018 08:54

Hơn 1 tỉ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng rút từ ngân sách nhà nước bị một số cán bộ UBND xã Quảng Lộc (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) lập hồ sơ khống chiếm đoạt.

Bắt đầu xét hỏi liên quan khoản tín dụng hơn 1.700 tỷ ở TPBank

15/01/2018 11:26

Sau khi kết thúc phần xét hỏi liên quan đến gói tín dụng của BIDV hơn 4.700 tỷ, phiên tòa xét xử đại án Phạm Công Danh và các đồng phạm bước sang phần xét hỏi liên quan gói tín dụng của TPBank trị giá hơn 1.740 tỷ đồng.

Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo: 'Cho tao 4 đồng' tiêu Tết?

11/01/2018 12:00

Bị cáo Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch khai, ông nghe rõ giọng Trịnh Xuân Thanh nói: “Cho tao 4 đồng” tiêu Tết. Ông Hòa hiểu "4 đồng" là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh vẫn một mực phủ nhận đã cầm tiền.

Kinh doanh thua lỗ, lập mưu chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng

14/03/2017 08:49

Do kinh doanh thua lỗ nên Hiệp lập hồ sơ khống để vay tiền của tổ chức tài chính. Thủ đoạn của Hiệp là thành lập ra các công ty tư nhân, sau đó lấy danh nghĩa pháp nhân để ký hợp đồng mua bán hàng hoá với nhau. Những công ty này Hiệp cho các nhân viên dưới quyền như bảo vệ, lái xe, tạp vụ hoặc em ruột đứng tên...

Hồ sơ khống