Hứa thị phấn
Ngày 8/5, bắt đầu xét xử “bà trùm” Hứa Thị Phấn
12/04/2018 11:09
Thông tin này vừa được Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Phạm Lương Toản xác nhận với BizLIVE.
“Trợ thủ” đắc lực của bà Hứa Thị Phấn cản trở việc điều tra, bán tẩu tán bất động sản giúp chủ
02/04/2018 09:31
Cơ quan điều tra xác định, bị can Bùi Thị Kim Loan có hành vi cùng chồng ký bán tẩu tán bất động sản đứng tên giúp bị can Hứa Thị Phấn, cản trở nghiêm trọng việc điều tra và thu hồi tài sản.
“Bà trùm” Hứa Thị Phấn trốn thuế hơn 177 tỷ đồng?
30/03/2018 11:06
Bị can Hứa Thị Phấn đã kê khai nộp thuế đối với việc chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có sai lệch với số thuế TNCN chênh lệch qua giám định là hơn 177 tỷ đồng.
Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Trustbank
26/03/2018 17:00
Dàn lãnh đạo Ngân hàng Trustbank khi cấp tín dụng cho 2 công ty vay tiền đã bỏ qua những cảnh báo rủi ro tài chính, gây thiệt hại hơn 471 tỉ đồng.
Kết quả giám định: “Trợ thủ” đắc lực của Hứa Thị Phấn giả chữ viết
23/03/2018 09:14
Theo Kết luận giám định số 4358 ngày 4/10/2017, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định 9 cá nhân không ký và viết tên trên các Phiếu thu và Giấy nộp tiền khống gửi giám định, mà chữ viết tên tại mục khách hàng của Hà Quốc Cường và Khổng Đức Tường do bị can Bùi Thị Kim Loan viết.
Sổ sách Đại Tín giải ngân hơn 16.000 tỷ, Phương Trang thực nhận chưa tới 4.000 tỷ
16/03/2018 17:28
Theo cáo trạng, trong tổng số tiền ngân hàng Đại Tín giải ngân cho vay là 16.451 tỷ đồng, công ty Phương Trang xác định chỉ nhận hơn 3.936 tỷ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn đẩy dư nợ “khống” cho Công ty Phương Trang, rút ruột 5.256 tỷ như thế nào?
14/03/2018 11:15
Bà Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo nhân viên ngân hàng Đại Tín đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang.
Hoàn tất cáo trạng truy tố Hứa Thị Phấn chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.300 tỷ đồng
13/03/2018 10:04
VKS truy tố bị can Hứa Thị Phấn và đồng phạm liên quan đến 2 hành vi gồm nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt, gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng và hạch toán thu khống, để bị can Phấn sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ đồng.
Các bị can đã khai gì về “bà trùm” Hứa Thị Phấn?
06/03/2018 09:08
Ngoài bị can Hứa Thị Phấn, cơ quan điều tra còn tiến hành lấy lời khai của 8 bị can khác liên quan đến hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.
Cơ quan điều tra nghi ngờ tình trạng sức khỏe của bị can Hứa Thị Phấn
30/01/2018 10:44
Theo cơ quan CSĐT Bộ Công an, bị can Phấn luôn ở trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời. Tuy nhiên bị can vẫn ký các đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn kháng cáo và gần đây nhất là giấy ủy quyền dự tòa vụ Phạm Công Danh.
Kê biên, phong tỏa hơn 100 bất động sản liên quan bà Hứa Thị Phấn
26/01/2018 08:27
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên hàng trăm bất động sản liên quan "bà trùm" ngân hàng Đại Tín Hứa Thị Phấn.
Bị can Phạm Công Danh tố ngược bà Hứa Thị Phấn lừa đảo hơn 3.581 tỷ
23/01/2018 13:16
Hiện bị can Phạm Công Danh đang tố cáo bị can Phấn lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.581 tỷ mà ông Danh đã thực hiện trách nhiệm trả nợ khi nhận chuyển giao Ngân hàng Đại Tín (sau là VNCB).
Tranh chấp quanh chiếc Maybach và căn penthouse giữa bà Hứa Thị Phấn và sếp Phương Trang
22/01/2018 07:44
Theo kết luận điều tra, chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Mayback BKS 51A-048.99 đến thời điểm hiện tại vẫn thuộc sở hữu của Công ty Thiên Tân; việc bà Hứa Thị Phấn chiếm giữ chiếc xe này là không có căn cứ.
Bộ Công an truy nã em trai bà Hứa Thị Phấn
20/01/2018 13:13
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã số 03/C46-P10 ngày 10/1/2018 đối với bị can Hứa Xường.
Giai đoạn 2 đại án VNCB: Đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn
13/01/2018 07:57
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ cùng 27 đồng phạm.
Đề nghị thu hồi các khoản tiền đã chi trả các đại gia trong vụ án Phạm Công Danh
11/01/2018 08:48
Chiều 10-1, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng (VNCB), TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) và 44 đồng phạm “nóng lên” khi HĐXX thẩm vấn bị cáo Phạm Công Danh.
Phạm Công Danh bị nhắc nhở khi đề cập khoản chi ngoài cho bà Hứa Thị Phấn, ông Trần Quí Thanh
11/01/2018 08:39
Khi trả lời HĐXX về lý do cùng lúc lập hồ sơ khống 6 công ty để vay 1.800 tỷ của Sacombank, bị cáo Phạm Công Danh khai do áp lực chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng.
Ông Trần Bắc Hà liên quan gì tới đại án ngân hàng?
10/01/2018 08:42
Đại diện VKS đề nghị phải triệu tập bằng được một số cá nhân liên quan đến vụ án, trong đó có ông Hà nhưng những người này đều có đơn xin xử vắng mặt.
Thêm một năm đầy “giông tố”, hàng loạt sếp ngân hàng ra trước vành móng ngựa
21/12/2017 08:30
Từ nguyên lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Nhà nước đến Chủ tịch HĐQT ngân hàng đều lần lượt phải đứng trước vành móng ngựa vì những sai lầm trong quá khứ...
4 bài học qua xét xử vụ án Hà Văn Thắm
18/11/2017 16:49
Đại biểu Quốc hội đã chất vấn chánh án tòa án nhân dân tối cao về những bài học kinh nghiệm qua các đại án, chẳng hạn như vụ Hà Văn Thắm.
