Kết luận điều tra
Kết luận điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại 743 tỷ đồng
01/09/2024 07:00
Trong 5 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo Công ty Thành An đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính kê khai thuế và hạch toán nội bộ, ký hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn khống, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm tiền thuế phải nộp, ngân sách Nhà nước, hưởng lợi bất chính.
Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil sử dụng hơn 1.400 tỷ đồng chiếm dụng vào việc gì?
28/08/2024 19:39
CQĐT cáo buộc, bị can Mai Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil cùng đồng phạm đã chiếm dụng 1.400 tỷ đồng tiền thuế, quỹ bình ổn xăng dầu, đem đi mua bất động sản, cho bạn vay mượn... và chi hối lộ các cựu quan chức.
Công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đang nắm giữ 18% vốn tòa tháp Vietcombank Tower Saigon báo lỗ hơn trăm tỷ trong nửa đầu năm 2024
21/08/2024 07:00
Theo kết luận điều tra, Setra cũng là 1 trong 4 doanh nghiệp đã phát hành các lô trái phiếu khống trị giá hơn 30.000 tỷ đồng.
Đề nghị TRUY TỐ nguyên Giám đốc Sở, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19/08/2024 09:03
Ông Nguyễn Hạnh Chung, nguyên Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Ông Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cựu bí thư Bắc Ninh nhận 13 tỉ đồng từ Công ty AIC
17/08/2024 08:59
Theo kết luận điều tra, Công ty AIC được thực hiện 3 gói thầu tại bệnh viện các huyện tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài (phía Nam sông Đuống).
Chi tiết số tiền đã thu giữ trong vụ Công ty AIC ‘thông thầu’, hối lộ cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh
16/08/2024 13:59
Cùng với đề nghị truy tố 13 bị can về 4 tội danh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy thu toàn bộ số tiền bị quy kết gây thiệt hại ngân sách nhà nước và hàng chục tỷ đồng nhận hối lộ, hưởng lợi bất chính.
Người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt 47 tỉ đồng của nhiều người
15/08/2024 17:13
Ngoài lừa đảo, chiếm đoạt của 7 cá nhân gần 47 tỉ đồng, người phụ nữ này còn nợ của 28 cá nhân khác với tổng số tiền trên 42 tỉ đồng.
Đề nghị TRUY TỐ cựu Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí
14/08/2024 06:57
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Tùng, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP TM XNK Dầu khí Thái Bình Dương - Pacific Gas về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Thông tin mới vụ khởi tố nguyên Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Vụ trưởng; Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở
05/08/2024 19:27
Về vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan: Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, tách vụ án và kết luận điều tra đối với 01 bị can, hiện đang điều tra đối với 25 bị can.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tòa án phát thông báo quan trọng liên quan 35.000 người
31/07/2024 17:19
Thụ lý hồ sơ vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, TAND TPHCM vừa phát đi thông báo quan trọng, liên quan 35.000 người mua trái phiếu.
Hơn 200 người giúp ông Trịnh Văn Quyết phạm tội nhưng không bị xem xét trách nhiệm hình sự, không phải hầu tòa
06/07/2024 00:03
Ngày 22/7/2024 tới đây, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC – ông Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác sẽ ra hầu tòa.
Hé lộ hành vi của giang hồ mạng nổi tiếng Quân Idol: Dọa giết công an, bắt người về livestream đánh đập
18/06/2024 14:15
Công an tỉnh Quảng Trị đã có kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là Quân "Idol") về hành vi "đe dọa giết người".
Đề nghị truy tố Quân “Idol”
18/06/2024 11:31
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố bị can Nguyễn Quốc Quân (Quân “Idol”) cùng đồng bọn về các tội "Đe dọa giết người" và "Cưỡng đoạt tài sản".
Bà Trương Mỹ Lan 'đẩy' cháu gái Trương Huệ Vân vào vòng lao lý như thế nào?
12/06/2024 08:14
Trong cả hai giai đoạn điều tra vụ án, C03 xác định, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan, tin tưởng tuyệt đối giao tiền vốn, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo đạo trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Sai phạm của Vân là ký giấy tờ, lập công ty 'ma' để tạo lập các khoản vay, giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tiền.
Bất ngờ: 82% cổ phần Bảo hiểm FWD Việt Nam nằm trong tay nhóm nhà đầu tư liên quan Trương Mỹ Lan
11/06/2024 07:07
Theo kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan, xuất hiện pháp nhân mới là Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam. Được biết, Vạn Thịnh Phát được cho rằng nắm 82% cổ phần tại đây.
Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Số tiền, vàng, bất động sản bị kê biên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
11/06/2024 07:01
Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Ước tính, tổng số tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Khởi tố Giám đốc Công ty đóng tàu
04/06/2024 10:59
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố thêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần đóng tàu Đại Phú Thành là Nguyễn Thanh Toàn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết luận điều tra vụ 'hô biến' hơn 300.000m2 đất trồng cây thành đất ở tại Phú Yên
26/05/2024 15:33
TPO - Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 22 cựu cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa về các tội: Vi phạm về quản lý đất đai; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…
Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV
06/05/2024 15:52
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can là cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco).
Chi tiết 6 lần nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng từ AIC của cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM
02/05/2024 15:26
Bị can Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM) khai, sau khi nhận 14,4 tỷ đồng từ Công ty AIC, ông đã cho thuộc cấp và chi 1 tỷ đồng cho cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM vì "đã tạo điều kiện giúp đỡ thực hiện dự án".
