Khám phá đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ liên quan đến 1 Hoa hậu doanh nhân

Những tháng cuối năm 2017, đầu năm 2018, qua công tác trinh sát, đội CSKT CAQ Hồng Bằng phát giác trên địa bàn xuất hiện một số công ty đóng trụ sở tại đường Hùng Vương, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, CAQ Hồng Bàng đã xác lập chuyên án đấu tranh; và từ đây, ban chuyên án đã dựng được doanh nghiệp nghi vấn chính là Công ty TNHH Hải Nguyên Việt (trụ sở tại số 2/124 tổ 3 khu Cam Lộ, phường Hùng Vương), do Đặng Trinh H. (trú ở phố Cát Dài, quận Lê Chân), làm giám đốc.

Đi sâu xác minh, ban chuyên án phát giác có một đường dây chuyên thành lập các công ty để lấy tư cách pháp nhân rồi in hóa đơn, từ đó mua bán với số lượng lớn. Liên quan trực tiếp đến đường dây này là Nguyễn Thị Nhung (40 tuổi, trú ở quận Lê Chân), giám đốc 1 công ty cổ phần. Đáng chú ý, Nhung vừa được trao vương miện Hoa hậu doanh nhân.

Tiếp tục điều tra, ban chuyên án xác định các “mắt xích” quan trọng khác, trong đó có Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1975, trú ở phường An Biên, quận Lê Chân), đảm nhiệm vai trò liên hệ, giao dịch với các đầu mối khách hàng; Trần Thị Minh Thư (SN 1981, trú ở phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền), chuyên đi đặt in hóa đơn GTGT, viết các nội dung trên hóa đơn, ký và đóng dấu Công ty TNHH Hải Nguyên Việt…

Tài liệu thu thập cho thấy, các đối tượng đã làm thủ tục lập 17 công ty “ma” bán ra lượng lớn hóa đơn, chứng từ với doanh số tạm tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

Trưa 20-4, CAQ Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT này, trong đó có Vũ Ánh Tuyết, Trần Thị Minh Thư. Riêng Nguyễn Thị Nhung vắng mặt thời điểm cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp tố tụng.

Quá trình khám xét khẩn cấp, ban chuyên án thu giữ tang vật gồm 17 con dấu pháp nhân của các công ty cùng 17 con dấu chức danh Giám đốc, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn GTGT chưa sử dụng, cùng nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan.

Hiện, CQĐT CAQ Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn; tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư để phục vụ công tác đấu tranh mở rộng vụ án.