Khởi tố nữ Giám đốc, nhân viên ngân hàng

Khởi tố nữ Giám đốc

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét đối với Trần Thị Ng (SN 1982; trú tại thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội trốn thuế quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Thị Ng là Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và công nghệ ATH đóng tại số 31 Nguyễn Đức Cảnh, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Từ năm 2019 đến 2020, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Truyền thông và công nghệ ATH, Trần Thị Ng đã có hành vi bán hàng hóa là thẻ cào viễn thông trị giá gần 70 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, lập khống hồ sơ, tiêu hủy hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế với số tiền gần 7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu hồi gần 1 tỷ đồng tiền trốn thuế và đang tiếp tục truy thu số tiền còn lại. Hiện vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt giam nhân viên ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (PC03) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lò Mạnh Hùng, trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, Hùng nguyên là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân thuộc một ngân hàng trên địa bàn thành phố Sơn La. Tháng 5/2023, trong quá trình làm thủ tục giải ngân khoản vay cho khách hàng, Hùng đã làm trái quy định của ngân hàng, tự ý chiếm đoạt 350 triệu đồng tiền giải ngân khoản vay của bà M.H.V, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

Đến tháng 6/2023, cũng với thủ đoạn trên, Hùng làm thủ tục giải ngân hai khoản vay và tiếp tục chiếm đoạt 475 triệu đồng của bà V.T.L, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La và chiếm đoạt 520 triệu đồng của bà P.T.V.A, tổ 15, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

Tổng số tiền mà Lò Mạnh Hùng đã chiếm đoạt của các cá nhân là 1 tỷ 345 triệu đồng. Hành vi của Lò Mạnh Hùng đã phạm vào Khoản 4, Điều 355, Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn đúng pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra, mở rộng. Đồng thời, thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can. Nếu ai là bị hại của Lò Mạnh Hùng đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.