Làm theo yêu cầu để lấy lại học phí 49 triệu đồng, cô gái bất ngờ bị mất sạch 5 tỷ đồng trong tài khoản: Cảnh sát vạch trần đường dây lừa đảo hơn 100 đối tượng

Chiêu thức lừa đảo đầy tinh vi

Vào 23/3 năm nay, Tiểu Trần, một cô gái đến từ Hàng Châu, Trung Quốc đã gọi điện cho cảnh sát và thông báo với nội dung: “Tôi đã bị lừa 1,55 triệu NDT (5,1 tỷ đồng) sau khi xin hoàn lại 15.000 NDT (49 triệu đồng) tại một cơ sở giáo dục”.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã điều tra và phát hiện. Không chỉ là một chiêu thức lừa đảo hoàn trả tiền học phí thông thường, đây còn là đường dây lừa đảo khổng lồ.

Theo đó, trước đây, Tiểu Trần đã đăng ký lớp học đào tạo tại một cơ sở giáo dục ở Hàng Châu. Tuy nhiên trước khi khoá học kết thúc, cơ sở giáo dục này đột ngột đóng cửa và từ chối hoàn trả học phí. Do đã nộp khoản phí khá cao nên cô luôn tìm cách để lấy lại.

Một ngày, cô bất ngờ nhận được tin nhắn văn bản thông báo sẽ được hoàn trả học phí. Đồng thời, Tiểu Trần được tham gia một nhóm thông qua đường link. Bấm vào đường link, cô thấy mình đang ở trong nhóm khoảng 20 người. Thông qua những đoạn hội thoại, cô đoán rằng những người trong nhóm đang trong hoàn cảnh như mình, mong chờ được hoàn trả học phí.

Cô cũng đọc được dòng tin nhắn của quản trị viên về lý do của sự cố này. “Do việc quản lý kém của cơ sở đào tạo nên đã dẫn đến vấn đề về dòng tiền và không thể tiếp tục cung cấp các khóa học. Cơ sở đào tạo sẽ chịu trách nhiệm đến cùng về vấn đề này. Vì vậy tôi thông báo để mọi người yên tâm rằng chắc chắn sẽ được hoàn trả học phí”, quản trị viên thông báo.

Sau vài ngày có thông báo này, những người trong nhóm dần chụp lại màn hình được hoàn trả học phí thành công. Tuy nhiên, Tiểu Trần không hề nhận được bất kỳ thông tin gì. Vì sốt ruột nên cô đã trực tiếp liên hệ với quản trị viên để làm rõ.

Ngay sau đó, quản trị viên đã yêu cầu cô tải xuống 1 ứng dụng có tên là 3.15 và sẽ được tặng 159 NDT. Sau khi tải thành công, cô nhận được đúng số tiền như vậy. Dường như đây là cách để các đối tượng tạo niềm tin với người dùng, giảm tâm lý cảnh giác.

Đến bước hoàn tiền, Tiểu Trần được thông báo cung cấp số thẻ ngân hàng. Sau đó, quản trị viên yêu cầu cô thực hiện nạp tiền vào nền tảng này thông qua tài khoản ngân hàng vừa cung cấp nhằm xác minh tính khả dụng. Số tiền này sẽ được hoàn trả trong vòng 24h kèm với tiền học. Theo đó, cô phải thực hiện 6 giao dịch với tổng số tiền lên đến 1.552.100 NDT (5,1 tỷ đồng).

Trong lúc thao tác, cô cũng thắc mắc với mọi người trong nhóm về yêu cầu này. Song, tất cả thành viên trong nhóm đều khẳng định cũng đã làm như vậy và đều được hoàn lại toàn bộ tiền trong vòng 24h. Chính vì lý do này nên cô yên tâm làm theo không chút suy nghĩ.

Kể từ khi thực hiện giao dịch với số tiền lớn, sau 12 tiếng, cô không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc hoàn tiền. 24h trôi qua cô cũng không nhận được thêm thông tin nào.

Sang ngày hôm sau, vì lo lắng số tiền chuyển đi quá lớn mà không được trả lại, cô tìm lại nhóm những thành viên đã được hoàn trả học phí. Một điều không ngờ rằng, cô đã bị quản trị viên cho ra khỏi nhóm lúc nào không biết. Từ đây, cô biết rằng mình đã bị lừa nên ngay lập tức đã gọi điện cho cảnh sát.

Đường dây lừa đảo có hơn 100 đối tượng bị bắt giữ

Chia sẻ với các phóng viên, cảnh sát Điền Hữu Cường, người phụ trách vụ án này cho biết Tiểu Trần đã dính vào một vụ lừa đảo hết sức tinh vi. Các đối tượng này dựa vào niềm tin nhóm để giảm sự cảnh giác của nạn nhân.

Vị này cho biết, thực tế tất cả những người trong nhóm đều được dàn dựng nhằm tạo niềm tin cho Tiểu Trần. Sau khi, cô đã chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu. Chúng sẽ đăng xuất cô ra khỏi nhóm.

Tính đến nay, Sở Công an Hàng Châu (Trung Quốc) đã tổ chức 4 đợt truy quét mạng lưới lừa đảo này, bắt giữ hơn 110 nghi phạm hình sự, trong đó hơn 90 đối tượng bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự.

Về vấn đề này, Sở Công an Hàng Châu (Trung Quốc) đã ra cảnh báo người dân nên nâng cao cảnh giác với những chiêu thức lừa đảo tinh vi. Lợi dụng niềm tin theo nhóm, các đối tượng sẽ khiến nạn nhân mất cảnh sát. Sau khi yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng, chúng sẽ cho bạn 1 khoản tiền nhỏ nhằm tạo sự tin tưởng.

Tiếp đến là yêu cầu chuyển khoản nhằm xác thực tài khoản khả dụng. Sau khi chúng đã lấy được tiền sẽ cắt đứt liên lạc với bạn. Bởi thế, phía cảnh sát ra cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác.

Theo Toutiao