Lừa đảo chiếm đoạt
Vụ "thụt két" 114 tỉ đồng: Người vay trả hết tiền nhưng vẫn bị tính lãi!
25/04/2019 11:41
Dù người dân đã đóng hết tiền cho nhân viên ngân hàng nhưng vẫn bị ngân hàng tính lãi quá hạn và giữ tài sản thế chấp nhiều năm qua.
Vụ "thụt két" ngân hàng 114 tỉ đồng: Hơn 470 bộ hồ sơ giả nhưng đoàn kiểm tra không biết!
24/04/2019 17:15
Mặc dù Agribank Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện nhưng không phát hiện được bộ hồ sơ giả nào trong hơn 470 bộ hồ sơ giả!
Làm hồ sơ giả rút ruột ngân hàng 114 tỉ đồng
24/04/2019 07:43
Lợi dụng sự buông lỏng quản lý trong quy trình cho vay vốn, một nhân viên đã lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 114 tỉ đồng của ngân hàng trong nhiều năm.
Đắk Lắk: Cán bộ Agribank thụt két 114 tỷ đồng khai cá độ, tiêu xài hết
23/04/2019 09:31
Trong thời gian công tác, Hải đã lợi dụng sơ hở để “thụt két” của Ngân hàng NN&PTNT huyện Krông Bông (Đắk Lắk) hơn 114 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Hải khai đã dùng để cá độ bóng đá và tiêu xài hết.
Mất 1,5 tỷ đồng vì số tiền ảo 1,2 triệu USD
22/04/2019 09:47
Ngày 21-4, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Phạm Thị Thêm, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh.
DN nữ "đại gia” sở hữu Roll-Royce độc nhất vô nhị lại bị "bêu tên" nợ thuế
16/04/2019 10:32
Cục thuế TP.HCM vừa công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế đến thời điểm tháng 2/2019, trong đó có doanh nghiệp của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp, người vừa bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khởi tố vụ án lừa đảo tại Công ty Bất động sản Nam Thị
08/04/2019 08:21
Một số đối tượng Công ty Bất động sản Nam Thị đã đổi tên, ký hiệu căn hộ và thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp để bán cho người khác.
Chấn động thông tin giám đốc DN lừa 9 ngân hàng chiếm hơn 350 tỉ đồng
07/04/2019 07:10
Bằng các hợp đồng xuất khẩu gạo khống, Giám đốc Cty Thịnh Phát - Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt của 9 ngân hàng số tiền hơn 351 tỉ đồng.
Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT UAC lĩnh án chung thân
06/04/2019 09:19
Trong hai ngày 4 và 5-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phương Mai - là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC), bị truy tố về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tập đoàn Hoàng Gia bị tố lừa đảo góp vốn
29/03/2019 10:12
Một lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc người dân tố cáo Công ty CP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (Tập đoàn Hoàng Gia) lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Người dân "vây" Công an TP. Mỹ Tho yêu cầu giải quyết vụ tìm việc tại nhà lừa đảo tiền tỷ
27/03/2019 17:29
Nhiều người dân có mặt tại Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang yêu cầu công an giải quyết trường hợp hộ kinh doanh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng.
Lợi dụng mác nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng
15/03/2019 17:28
Khi mất khả năng thanh toán nhiều khoản nợ đầu tư mua bán bất động sản trước đó, một cựu nhân viên ngân hàng nói dối với nhiều người để tiếp tục huy động vốn vay người sau trả cho người trước nên mới vào vòng tố tụng hình sự.
Truy tố nhân viên ngân hàng ANZ chiếm đoạt 91,3 tỉ đồng
14/03/2019 09:52
Bị can Thọ đã chiếm đoạt của Ngân Hàng ANZ 91,3 tỉ đồng, bị can Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Thọ để chiếm đoạt số tiền 80,3 tỉ đồng.
Tìm người liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
11/03/2019 08:27
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) – Công an TP Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.
Cán bộ ngân hàng làm giả hồ sơ, chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng
10/03/2019 21:04
Hải đã làm giả hồ sơ của khách hàng vay tiền tại Agribank chi nhánh Krông Bông để rút hơn 114 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Hai “trùm” vụ đánh bạc nghìn tỷ không liên quan trực tiếp đến con bạc
08/03/2019 14:52
Ngày 7/3, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục điều hành phần thẩm vấn phiên toà phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ trong vụ án: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn liên quan đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.
Điều tra việc huy động vốn đầu tư máy đào tiền ảo để chiếm đoạt tiền
04/03/2019 10:49
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang xác minh vụ việc theo đơn tố giác tội phạm có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Bầu Trời Công Nghệ (Skyming), địa chỉ 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, qua việc huy động tiền vốn đầu tư máy đào tiền ảo trên trang web của HTX http://Skymining.world.
'Vẽ' dự án, lừa bán hơn 100 lô đất nền
01/03/2019 13:34
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho hay đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc bán đất nền của dự án mang tên “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ” và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).
Giả danh lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo hơn 20 tỉ đồng
23/02/2019 17:07
Với thủ giả danh lãnh đạo công ty xổ số cho số đánh lô, các đối tượng thực hiện trót lọt hàng trăm vụ lừa đảo trên 52 tỉnh, thành từ Nam ra Bắc, với số tiền trên 20 tỷ đồng…
Làm rõ vai trò chủ mưu của cựu Giám đốc Vietcombank Tây Đô trong vụ chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ
21/02/2019 21:12
Sau 2 ngày xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô), toà bất ngờ trả hồ sơ yêu cầu làm rõ vai trò của cựu giám đốc chi nhánh.
