Lừa đảo chiếm đoạt
Eximbank và lỗ hổng nhân viên hay quy trình quản lý kém?
27/03/2018 08:49
Hai nhân viên thuộc Eximbank chi nhánh TP.HCM đã bị bắt vì liên quan đến vụ bà Chu Thị Bình mất 245 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Cảnh báo việc mua, bán căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước
22/03/2018 08:52
Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo: UBND TP nghiêm cấm mua bán, cho thuê lại các căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước dưới bất kỳ hình thức nào. Người mua cần tránh hiểu lầm kẻo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiêu lừa hàng trăm tỷ của "đại gia" chuỗi nhà hàng, karaoke tại Hà Nội
12/03/2018 16:30
Sau khi huy động tiền góp vốn của nhà đầu tư với lãi suất cực cao, Trịnh Anh Minh dùng tiền của nhà đầu tư để "trang bị" cho mình một vỏ bọc đại gia hoành tráng như mua nhà, mua "siêu xe" và bộ sưu...
Vụ khách hàng mất 245 tỉ đồng: Eximbank kiên quyết chờ tòa phán quyết
06/03/2018 16:14
Ngày 6-3, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tiếp tục có buổi làm việc với bà Chu Thị Bình để giải quyết vụ bà bị mất 245 tỉ đồng gửi tiết kiệm tại đây.
Bị bắt tại ngân hàng khi đổi 1000 tờ USD
27/02/2018 13:50
Một đối tượng "sa lưới" khi mang 1000 tờ USD ra ngân hàng đổi thành tiền Việt Nam
Truy tố chủ trang mạng hoclamgiau.vn lừa hơn 2.700 tỷ đồng
25/02/2018 11:39
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (SN 1966, ở Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 BLHS với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân.
Vụ cuỗm 301 tỉ đồng: Truy nã quốc tế nguyên phó giám đốc Eximbank
25/02/2018 11:22
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã quốc tế đối với phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP HCM Lê Nguyễn Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Rối tố tụng trong vụ ‘siêu lừa’ Huyền Như
09/02/2018 07:32
Năm người bị hại yêu cầu VietinBank bồi thường hơn 1.000 tỉ đồng trong khi ngân hàng này khẳng định mình không có lỗi.
Truy tố cựu cán bộ ngân hàng VIB chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng
06/02/2018 16:43
Thảo đã lừa 51 người cho vay tiền với lãi suất cao sau đó chiếm đoạt hơn 184 tỷ đồng. Trong đó, 17 người cho Thảo vay tiền nhưng không có giấy tờ với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng.
Làm giả chứng minh thư, lừa vay tiền hàng loạt ngân hàng
31/01/2018 17:36
Các đối tượng làm giả giấy tờ tùy thân, mẫu phiếu thu của đơn vị bán ô tô rồi nộp hồ sơ vay tiền nhiều ngân hàng, chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng.
Vụ án Agribank Trà Vinh: Định giá tài sản công ty mất hơn 17 tỉ đồng
31/01/2018 09:20
Hội đồng Định giá xác định tài sản của Công ty CP Aquafeed Cửu Long hơn 31,6 tỉ đồng nhưng phía Agribank Trà Vinh thẩm định chỉ còn hơn 14,5 tỉ đồng.
Nhiều nạn nhân vẫn bị sập “bẫy việc làm”
29/01/2018 15:09
Vay nặng lãi với số tiền lớn để đầu tư chơi đa cấp bị thua lỗ, Lương Đình Đáp (61 tuổi, trú tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, ảnh bên) nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xét xử vụ lừa đảo hơn 54 tỉ đồng tại Agribank Trà Vinh
25/01/2018 07:54
Tất cả các bị cáo đều không đồng ý với tội danh như cáo trạng nêu. Bị cáo Nguyễn Hữu Lộc, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Aquafeed Cửu Long, cho rằng các thành viên công ty không lừa đảo để chiếm đoạt tiền của Agribank Trà Vinh.
Trịnh Xuân Thanh tiếp tục ra tòa trong vụ "bán rẻ" dự án, tham ô hàng chục tỷ đồng
23/01/2018 13:48
Mỗi m2 đất dự án Nam Đàn Plaza được xác định khoảng 52 triệu đồng/m2, tuy nhiên Trịnh Xuân Thanh và thuộc cấp bán với giá chỉ 34 triệu đồng/m2 và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
‘Siêu lừa’ Huyền Như được lên lịch xử đến... 27 Tết
19/01/2018 15:29
Ngày 19-1, TAND TP.HCM đã có quyết định thông báo lịch xét xử vụ 'siêu lừa' Huyền Như.
Giả làm sổ tiết kiệm, lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng
17/01/2018 19:44
Ngày 17/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Thị Anh Thư (37 tuổi), ngụ tại phường 2, TP Đà Lạt, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại gia thủy sản và 3 cựu cán bộ ngân hàng VDB bị truy tố
17/01/2018 17:10
Đại gia Tòng "Thiên Mã" dùng các hợp đồng, chứng từ khống để vay vốn hơn 147,3 tỉ đồng của Ngân hàng VDB Cần Thơ.
Mở rộng điều ra vụ án “nữ doanh nhân” lừa đảo hàng chục tỉ đồng
05/01/2018 16:24
Dưới vỏ bọc “nữ doanh nhân”, Trần Thị Thúy Hậu (30 tuổi; ngụ xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã lừa đảo của nhiều người thân quen hàng chục tỉ đồng.
Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động đi Australia, Tây Ban Nha
05/01/2018 09:16
Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Giáp Văn Hạnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khởi tố, bắt truy nã nguyên cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình
27/12/2017 14:26
Đỗ Gia Quyền (41tuổi), nguyên Phó Trưởng phòng Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình bị bắt theo Quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
