Lừa đảo đa cấp
Đánh sập đường dây lừa đảo đa cấp xuyên biên giới
17/06/2022 19:54
Ngày 17/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.
Elon Musk bị khởi kiện, đòi bồi thường 258 tỷ USD vì lừa đảo đa cấp với Dogecoin
17/06/2022 13:15
Số tiền này để bồi thường cho mức độ sụt giảm về giá trị vốn hóa của Dogecoin từ mức đỉnh cho đến nay.
Ferrari để lộ bản vẽ siêu xe mới thú vị, hứa hẹn làm thay đổi cục diện siêu xe toàn cầu
11/02/2022 17:13
Ferrari đã nung nấu ý tưởng về một siêu xe có khả năng chuyển đổi giữa động cơ và mô tơ điện từ cách đây 3 năm.
Chấn động vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất Singapore: Kẻ chủ mưu ung dung sắm biệt thự, siêu xe với gần nửa tỷ đô của nhà đầu tư, giới tinh hoa tài chính cũng 'trắng tay'
11/02/2022 12:17
Ng Yu Zhi đã huy động được gần 1,5 tỷ SGD (1,1 tỷ USD) từ hàng trăm khách hàng. Trong số đó có nhiều người thành đạt nhất Singapore: luật sư cao cấp, cựu giám đốc ngân hàng và doanh nhân - những người lẽ ra nên biết rõ hơn về những khoản đầu tư hệt như kế hoạch Ponzi này.
Mỹ sở hữu kho Bitcoin bí mật trị giá vài tỷ đô, số tiền này đã đi đâu?
21/12/2021 20:32
Chính phủ Mỹ thường xuyên tổ chức các cuộc đấu giá cho kho dự trữ bitcoin, ethereum, litecoin và các loại tiền điện tử khác sau khi thu giữ. Tuy nhiên, những đợt bán đấu giá lại có giá khá thấp so với thị trường.
Cặp vợ chồng lĩnh án 30 năm tù vì lừa đảo đa cấp, nạn nhân có cả Warren Buffett
10/11/2021 16:17
Thẩm phán Phillip Talbert gọi đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử miền đông bang California.
Rót 2,2 tỷ USD lập DN bí ẩn tại Hà Nội, NĐT Mỹ là CEO của công ty từng liên quan đường dây đầu tư đa cấp toàn cầu, hứa hẹn lợi nhuận 20%/tháng
17/08/2021 17:10
Ông David Aristotle Phan và Sophy Investment có liên quan đến Swiss Mutual Fund (1948), tổ chức đã thực hiện lừa đảo nhà đầu tư tại Malaysia gây thiệt hại 89 triệu USD.
Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Tham gia dễ, xử lý khó
24/07/2020 07:22
Tin vào những lời ngon ngọt, nhiều người ngậm trái đắng, khi chủ sàn ôm tiền tỷ bỏ trốn. Nhà đầu tư trở thành nạn nhân cầu cứu khắp nơi. Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo đa cấp núp bóng đầu tư tài chính.
Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty VNCOIN, Thiên Rồng Việt lừa đảo đa cấp
19/07/2018 22:33
Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty VNCOIN, Thiên Rồng Việt lừa đảo đa cấp.
Trung Quốc khởi tố 98 bị cáo, thu hồi 268 triệu USD trong vụ tiền ảo OneCoin
30/05/2018 09:17
Một văn phòng công tố Trung Quốc đã khởi tố các cá nhân và thu hồi số tiền 1.7 tỷ NDT liên quan tới một vụ lừa đảo đa cấp tiền mã hóa OneCoin.
Làm thế nào thoát bẫy tiền ảo hay những trò lừa đảo lãi suất cao?
12/04/2018 15:49
Binh pháp tôn tử có câu, khi chưa hiểu rõ người thì không được tùy tiện kết giao, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Điều này đòi hỏi trong đầu tư hay làm ăn phải hiểu rõ đối tác cặn kẽ và quá trình này sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian.
Phía sau công ty bị tố lừa 15 ngàn tỷ đồng và tiền ảo iFan lãi ảo 'khủng' là gì?
09/04/2018 13:06
Ban đầu Modern Tech kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo Ifan, với cam kết khi tham gia nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng, có nghệ sĩ đã lên tiếng cảnh báo vì bị lợi dụng hình ảnh.
TP. HCM: Dân treo băng rôn tố đường dây 'lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng'
08/04/2018 17:39
Sáng 8/4, hàng chục người dân đã kéo đến vây chặt trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM tố cáo bị công ty chiếm đoạt lừa đảo hơn 15 ngàn tỷ đồng.
Lừa 2,4 tỷ USD, hai “trùm” đa cấp Trung Quốc lĩnh án tù chung thân
10/01/2018 09:45
Trung Quốc đã mở một chiến dịch nhằm vào các mô hình lừa đảo đa cấp...
Không phải Bitcoin, tiền ảo đa cấp mới là nguy cơ thực sự với các nhà đầu tư Việt?
06/01/2018 19:39
Ngoài Bitcoin, sự nổi lên của các đồng tiền ảo mới khác gần đây như Ripple, Ethereum, Stellar,....hoặc thậm chí là những đồng tiền ảo được phát hành thông qua hình thức gọi vốn đa cấp cũng đang ngày càng thu hút giới đầu tư.
Triệt phá lừa đảo đa cấp tiền ảo Bitcoin
27/11/2017 10:13
Giao dịch, đầu tư tiền ảo Bitcoin tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ về lừa đảo tài sản, rửa tiền
Về lừa đảo đa cấp: Thứ trưởng Bộ Công Thương trần tình
30/03/2016 08:31
Sau những lình xình của vụ Liên Kết Việt (LKV), trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Cục Quản lý Cạnh tranh (QLCT) đã 2 lần báo cáo, nhưng chưa nêu rõ trách nhiệm nên bị yêu cầu báo cáo lần thứ 3.
Bẫy lừa đa cấp lãi 120%/tháng!
20/08/2015 08:47
Hoạt động khi chưa được cấp phép, hứa hẹn tiền lãi đến 120%, thu tiền không có hóa đơn chứng từ... là những chiêu trò kinh doanh mà Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đang thực hiện
Kinh doanh đa cấp: Nghề “Ngồi mát ăn bát vàng”?
15/08/2015 17:31
Theo những lời giới thiệu, làm kinh doanh đa cấp bạn không cần phải làm gì mà cũng có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Liệu thực tế có hấp dẫn và siêu lợi nhuận như vậy?
Truy tố 4 'chóp bu' vụ lừa đảo đa cấp 122 tỷ đồng
12/12/2013 20:52
Bốn lãnh đạo công ty Tâm Mặt Trời bị cáo buộc đã chiếm đoạt của hàng loạt người với tổng số tiền 122 tỷ đồng thông qua việc thiết lập hệ thống bán hàng đa cấp lừa đảo qua mạng Internet.
