Rót 2,2 tỷ USD lập DN bí ẩn tại Hà Nội, NĐT Mỹ là CEO của công ty từng liên quan đường dây đầu tư đa cấp toàn cầu, hứa hẹn lợi nhuận 20%/tháng

Như chúng tôi đã đưa tin về CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu có giá trị tài sản trên sổ sách ghi nhận tới hơn 127.900 tỷ đồng (5,5 tỷ USD) tại thời điểm cuối năm 2020. Trong đó, 40% cổ phần, tương ứng 51.161 tỷ đồng (2.2 tỷ USD) được góp bởi ông David Aristotle Phan có địa chỉ tại Beverly Hills, Mỹ.

Theo tìm hiểu, ông David Aristotle Phan là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Sophy Investment, được giới thiệu là một tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu.

Trên trang cá nhân, ông David Aristotle Phan nói rằng bản thân đã tham gia vào nhiều hoạt động tài chính quốc tế tại nhiều quốc gia; tài trợ tài chính trong lĩnh vực làm phim; khoa học máy tính; nhà nghiên cứu về vật lý chuyên sâu; năng lượng nhiệt hạch…

Ông David hiện cũng đang là Chủ tịch của Humanity Film Media, một công ty sản xuất phim tài liệu về lịch sử châu Á. Công ty này được giới thiệu là đang có kế hoạch cùng với một số hãng phim của Hollywood thiết kế một phim trường tại Vịnh Hạ Long, Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông David hiện cũng đang là Giám đốc tài chính của Marvel 3-D Films, cũng là một công ty trong lĩnh vực điện ảnh...

Tên tuổi của ông David Aristotle Phan gắn liền với Sophy Investment. Đáng chú ý, cả hai cùng xuất hiện trong hồ sơ Panama (một tài liệu chứa thông tin chi tiết của hàng trăm nghìn công ty trên toàn cầu có liên quan đến nhiều nhân vật nổi tiếng được lập ra nhằm mục đích trốn thuế).

Nguồn: ICI

Về Sophy Investment, theo giới thiệu, công ty này nhắm đến các nhà đầu tư bỏ ra nguồn vốn từ 10.000 USD đến 1 triệu USD và có thể đem lại lợi tức trung bình 20% mỗi tháng.

Sophy Investment cũng nói rằng là một mảng kinh doanh của Swiss Mutual Fund (1948), "một thương hiệu đầu tư hơn 60 năm".

Tuy nhiên, vào năm 2009, Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ra cảnh báo với nhà đầu tư, Swiss Mutal Fund (1948) thực tế là một tổ chức lừa đảo trên nền tảng internet hoạt động trên toàn thế giới. Những biến thể của tổ chức này còn có Swisscash đã thực hiện các phi vụ tại Malaysia.

Mô hình này cho biết đầu tư vào các tài sản như cổ phiếu, hàng hoá, ngoại hối, và hứa hẹn nhà đầu tư với tỷ suất lợi nhuận 300% trong vòng 15 tháng.

Báo cáo của Uỷ ban Chứng khoán Malaysia cho biết rằng, Swisscash đã không tạo ra lợi nhuận như cam kết, thay vào đó đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn cầu lên tới 83 triệu USD.

Thông tin về Swiss Mutual Fund (1948) lừa đảo được đăng tải năm 2009

Như vậy, Sophy Investment cũng như ông David Aristotle Phan có liên quan đến đường dây lừa đảo trên toàn cầu hình thành cách đây hơn 10 năm, thậm chí từng gây rúng động Malaysia.

Trên website của mình, Sophy Investment mô tả chi tiết cách thức số tiền của các nhà đầu tư được sử dụng và cho ra tỷ suất sinh lời đều đặn 20%/tháng.

Tỷ suất sinh lời được Sophy Investment giới thiệu đạt mức 20%/tháng

Sophy Investment cũng giới thiệu một mô hình đầu tư giống như kinh doanh đa cấp. Khi nhà đầu tư giới thiệu thêm một nhà đầu tư mới, họ sẽ nhận ngay phần lợi nhuận 10% từ chính giá trị khoản đầu tư của nhà đầu tư mới. Hấp dẫn hơn, nhà đầu tư giới thiệu còn nhận về 10% trên tất cả phần lãi của nhà đầu tư mới hình thành trong tương lai. Ngoài ra, còn nhiều mô hình sản phẩm với tỷ suất sinh lời hấp dẫn được Sophy Investment lập ra để mời gọi các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

Nhà đầu tư có ngay 10% trên giá trị thực hiện của nhà đầu tư mới do mình giới thiệu cho Sophy Investment

Trong phần giới thiệu, Sophy Investment mời chào các nhà đầu tư có mong muốn trở thành triệu phú đô la như sau: "Với mô – đun tái đầu tư của chúng tôi, bạn có thể trở thành triệu phú sau 5 năm với chỉ 10.000 USD ban đầu. Còn nếu bạn có điều kiện để bắt đầu với 100.000 USD, thời gian rút ngắn chỉ còn 2,5 năm để đạt giấc mơ triệu đô".