Lừa đâỏ
Những cảnh báo mà bất kỳ doanh nghiệp xuất khẩu nào cũng không được bỏ qua
26/02/2016 07:38
Việc không thẩm định kỹ đối tác có thể khiến cho doanh nghiệp xuất khẩu dễ gặp phải giao dịch lừa đảo qua thư điện tử...
Đưa tiền đa cấp, biết đòi ở đâu?
25/02/2016 08:52
Không chỉ vỡ mộng làm giàu, nhiều người còn có nguy cơ mất trắng từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mà họ đưa cho các công ty đa cấp bất chính.
Trùm lừa Lê Xuân Giang thưởng nhà, xe hơi cho trợ thủ
23/02/2016 09:48
Trong vòng hơn 1 năm, 4 thành viên trong nhóm “quản lý, phát triển kinh doanh” đã được Lê Xuân Giang trả công gần 44 tỷ đồng. Riêng trưởng nhóm “trợ thủ” Nguyễn Thị Thủy còn được 2 căn hộ chung cư, 2 xe hơi.
Đem nhà đã bán đi “cắm” ngân hàng
22/02/2016 15:48
Nhà và đất đã bán nhưng chủ đầu tư vẫn vô tư mang thế chấp ngân hàng khiến khách hàng không thể làm được giấy chủ quyền và còn gặp nguy cơ bị phát mãi nhà để trả nợ thay.
Giả danh cán bộ Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ
13/02/2016 17:40
Nguyễn Thị Quế (36 tuổi, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) không có nghề nghiệp giả danh là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để hứa hẹn xin việc làm, lừa đảo hơn 5,7 tỷ đồng.
Người đứng sau cơn hỗn loạn của chứng khoán Singapore
08/02/2016 11:00
Tuần trước, Soh - một doanh nhân phá sản người Malaysia đã bị các công tố viên Singapore chỉ mặt là đạo diễn đằng sau chương trình thao túng thị trường chứng khoán lớn nhất từ trước đến nay của nước này. Trong 20 năm qua, người đàn ông này đã nhiều lần phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và làm giá chứng khoán.
Cảnh giác chiêu trò thuê tên làm thẻ ATM
05/02/2016 22:30
Với lý do “chạy” doanh số thẻ ATM, một số người tự xưng là nhân viên các ngân hàng mời chào sinh viên, người lao động nghèo cho thuê tên, chứng minh nhân dân (CMND) để làm thẻ ATM. Giá mỗi lần cho thuê tên là 200.000 đồng, số thẻ ATM này được đăng ký số điện thoại, địa chỉ mail do các đối tượng cung cấp. Khi có sự cố, chỉ có người cho thuê tên phải chịu trách nhiệm…
Vụ "đổi tiền giả" trên facebook: Đã bắt được một đối tượng
28/01/2016 11:33
Theo người đứng đầu C50, đây là hình thức lừa đảo để người dân chuyển tiền rồi chiếm đoạt luôn chứ không phải đổi tiền giả.
Cảnh báo về việc lừa đảo yêu cầu chuyển tiền qua ngân hàng
25/01/2016 21:38
Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị chỉ đạo các ngân hàng thông báo rộng rãi về thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng giả danh công an, kiểm sát, toà án…
Ông chủ "Học làm giàu" mất hút, nhà đầu tư kêu trời
12/01/2016 13:25
Ông chủ dự án Học làm giàu "mất hút", nhiều nhà đầu tư tiền tỷ kêu trời vì chưa thể đòi lại tiền.
Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
07/01/2016 07:40
TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử Lê Nam Long (36 tuổi, trú phường Tam Thuận, Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nguyên là nhân viên của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh tại Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Xuất khẩu lao động: Nhức nhối nạn lừa đảo và bỏ trốn
25/12/2015 07:53
Năm 2015, lao động bỏ trốn vẫn ở mức cao, tình trạng thu phí cao và lừa đảo người lao động vẫn xảy ra, đòi hỏi những giải pháp lâu dài, bài bản.
Lừa người đi bán hàng đa cấp
20/12/2015 09:33
Lợi dụng sự thật thà của đồng bào thiểu số, một số người dụ dỗ nhiều thanh niên đi học đại học nhưng thực chất là lừa mua hàng, đào tạo bán hàng đa cấp
Vợ chồng Giám đốc biến mất cùng hơn 12,5 tỷ đồng
13/12/2015 20:51
Vợ chồng giám đốc dụ dỗ nhiều người thế chấp tài sản để vay tiền ngân hàng sau đó cho họ mượn lại, rồi sau đó vợ chồng giám đốc đã... biến mất.
Gửi tiền đa cấp dễ trắng tay
11/12/2015 08:59
Hầu hết công ty huy động vốn theo dạng đa cấp đều nhắm vào người hưu trí, người lớn tuổi và làm ăn theo kiểu lấy tiền người sau trả cho người trước.
Chỉ cần gửi 500 triệu đồng sẽ ẵm 66 tỷ
10/12/2015 10:39
Theo quảng cáo người bán hàng đa cấp thu đủ 500 triệu đồng vốn góp ban đầu và sẽ nhận được số tiền lên đến... 66 tỷ đồng “trong tương lai" ?!
Cú lừa đảo 2,3 tỷ đồng của vị giám đốc rởm
05/12/2015 08:56
Với chiêu trò tự nhận mình là GĐ Cty TNHH Vận tải Hoàng Long, ông Nguyễn Đình Sơn đã lừa đảo, chiếm đoạt 2 tỷ đồng của nạn nhân thông qua hình thức bán xe chở khách. Tweet
Nỗi đau đa cấp: Rót mật vào tai
03/12/2015 08:22
Các công ty bán hàng đa cấp đang bủa vây khắp nơi từ thành phố đến nông thôn với nhiều biến tướng. Dùng lời đường mật, các công ty này lôi kéo những người ôm mộng làm giàu với lời hứa giúp họ sớm thành triệu phú. Kết quả, lời hứa hão khiến nhiều người ê chề, lâm cảnh nợ nần.
Thủ đoạn lừa tiền của Giám đốc Phòng giao dịch, Ngân hàng SHB
18/11/2015 07:54
Để có tiền chơi chứng khoán, kinh doanh vàng, giám đốc phòng giao dịch đã thuyết phục khách gửi tiền rồi dùng thủ đoạn rút ra phục vụ mục đích cá nhân.
Các “sếp” Ngân hàng Agribank vướng lao lý trong vụ án gần 2.800 tỷ
07/11/2015 22:40
Trong 18 bị can bị truy tố thì có 14 bị can là “sếp” và cán bộ thuộc Agribank.
