Lừa đạo
Cẩn trọng với kiểu lừa đảo đội lốt 4.0
28/09/2020 08:27
Các mô hình dự án lừa đảo đều không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Toàn bộ rủi ro sẽ nằm trọn về phía người bỏ tiền tham gia dự án, bởi họ khó có thể rút lại khoản tiền gốc đã nộp ban đầu.
Khởi tố nữ quái lập hàng chục dây "phường", chiếm đoạt tiền tỷ
26/09/2020 07:38
Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Hương (SN 1961), trú tại xóm Lưu Quang, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng lợi dụng việc chơi "phường", huy động tiền của nhiều người dân và chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Truy nã nữ Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu gỗ biến mất cùng hàng trăm tỷ ở Hải Phòng
23/09/2020 20:19
Nhiều người tố cáo Mai lợi dụng việc kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ để huy động góp vốn, chiếm đoạt của họ trên 250 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Mở thẻ tín dụng thu phí
21/09/2020 09:30
Dù đã được cảnh báo nhưng thời gian gần đây, các vụ việc khách hàng bị kẻ gian giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vẫn có chiều hướng gia tăng. Trong đó thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa khách hàng mở thẻ tín dụng không lãi suất và thu phí phát hành thẻ đang khiến nhiều khách hàng mắc bẫy.
Nhận diện mô hình đầu tư lừa đảo gắn mác công nghệ siêu lợi nhuận
20/09/2020 09:13
Lợi nhuận lên tới 3-4%/ngày, chỉ cần ngồi không tiền cũng về, hay mua hàng xong được hoàn tiền tới 80% giá trị… là hàng loạt các hình thức, chiêu trò đầu tư kinh doanh tài chính nở rộ trên mạng. Không hợp đồng, không cam kết, chỉ có lợi nhuận dẫn dắt, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của cái gọi là “kinh doanh hệ thống”, “kinh doanh mạng” hay “kinh doanh thời đại 4.0”…
Nữ doanh nhân ở Vũng Tàu lừa đảo 223 tỉ đồng, đang nuôi con nhỏ thì bỏ trốn
18/09/2020 09:04
Hai nữ doanh nhân đã huy động được hơn 407 tỉ đồng, cam kết lợi nhuận cao, sau đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 233 tỉ đồng.
Tìm nạn nhân vụ Công ty Gold Time chiếm đoạt hàng tỷ đồng
17/09/2020 20:13
Chiều 17/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Những thủ đoạn của nữ nhân viên ngân hàng vay 200 tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ
13/09/2020 17:08
Nhiều nạn nhân cho rằng nữ nhân viên ngân hàng ở Gia Lai vay gần 200 tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ đã chuẩn bị kịch bản từ trước để đối phó với cơ quan pháp luật.
Hà Nội: Sập bẫy "vay ngân hàng hộ" lấy tiền góp vốn cho công ty đa cấp, người phụ nữ mất nhà trong cay đắng, chồng tai biến vì sốc nặng
11/09/2020 10:17
Cùng chung cảnh ngộ như hàng chục hộ dân bị nhóm đối tượng cho vay tiền một cách dễ dàng rồi lừa sang tên sổ đỏ, bà Lê Thị Th. (trú phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) phải cay đắng nhìn đoàn thi hành án đến cưỡng chế giao nhà cho người trúng đấu giá sau khi phát mại.
Bắt giam nhân viên ngân hàng vay 200 tỉ đồng rồi vỡ nợ
11/09/2020 08:39
Sau nhiều ngày lẩn trốn, nhân viên ngân hàng BIDV vay hàng trăm tỉ đồng của nhiều người rồi tuyên bố vỡ nợ đã đến cơ quan công an đầu thú.
Nữ ngân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng ra đầu thú
11/09/2020 06:58
Nhân viên hợp đồng có thời hạn tại một ngân hàng chi nhánh ở tỉnh Gia Lai mượn hơn 173 tỷ đồng của nhiều người rồi tuyên bố "vỡ nợ" sau khi bỏ trốn đã ra đầu thú.
Hà Nội: Sập bẫy "vay ngân hàng hộ", người phụ nữ chết điếng vì bỗng dưng nhận thông báo cưỡng chế thu hồi nhà
04/09/2020 13:44
Bà Nguyễn Ánh Kim (SN 1966, ở Tổ 12 Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) không hiểu tại sao sổ đỏ của gia đình lại đứng tên người khác rồi đem vay tiền ngân hàng.
Vay gần 200 tỉ đồng rồi tuyên bố... vỡ nợ
03/09/2020 15:06
Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thương, nữ nhân viên ngân hàng đã vay gần 200 tỷ rồi tuyên bố vỡ nợ.
Nữ trưởng phòng ngân hàng lừa của khách hơn 8 tỷ đồng
01/09/2020 15:44
Nộp tiền vào ngân hàng và nhận bảng kê có đóng dấu nhưng khi đi rút tiền, khách hàng mới biết đã bị nữ Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở Hà Nội lừa đảo.
Hàng chục hộ dân Hà Nội sập bẫy đa cấp, nguy cơ mất nhà: Bỗng nhiên mắc nợ gần 20 tỷ đồng vì đặt lòng tin vào "siêu lừa"
30/08/2020 17:37
Những người vay tiền để mua "mã" đầu tư vào công ty đa cấp cho biết, đối tượng đứng ra môi giới rất chuyên nghiệp khiến họ như bị "bỏ bùa". Bên cạnh đó thủ tục vay dường như lại quá đơn giản, chỉ đến khi ngân hàng thông báo thu nhà họ mới tá hỏa.
Khách hàng đòi ngân hàng trả tiền cả lãi và gốc, OceanBank nói chờ phán quyết của toà
29/08/2020 09:58
Tất cả khách hàng đều yêu cầu ngân hàng thực hiện việc trả cả gốc và lãi đã ghi trên sổ tiết kiệm cho đến thời điểm khách hàng nhận được tiền trả.
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo vay vốn và mở thẻ tín dụng giả
28/08/2020 18:43
VPBank cho biết, thời gian vừa qua, ngân hàng này phát hiện một số đối tượng mạo danh nhân viên của VPBank gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email lừa đảo thu phí vay vốn, mở thẻ tín dụng giả nhằm chiếm đoạt tiền khách hàng.
Một cán bộ ngân hàng bị tố lừa tiền
27/08/2020 08:53
Hàng chục nạn nhân đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo 1 cán bộ ngân hàng lập hồ sơ ký khống, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.
Môi giới đầu tư ngoại hối Forex: Rủi ro lớn cho người tham gia
25/08/2020 10:51
Theo tìm hiểu của Tiền Phong, với hàng chục sàn môi giới Forex đang hoạt động không phép ở Việt Nam hiện nay với con số tính bằng hàng chục nghìn người tham gia với số vốn đầu tư tối thiểu 1.000 USD/tài khoản,.
Cựu Phó Vụ trưởng lừa đảo gần 50 tỷ lĩnh án chung thân
25/08/2020 07:23
Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Hưng (SN 1962, ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội), cựu Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Dân vận Trung ương và vợ là bị cáo Nguyễn Thị Bích (SN 1964) bị truy tố về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và nhiều cá nhân với số tiền gần 50 tỷ đồng.
