Lừa đâỏ
Hàng chục nạn nhân công ty BBG truy tìm giám đốc để đòi tiền
19/08/2015 21:23
Chiều nay (19/8), hàng chục nạn nhân từng bị công ty BBG Việt Nam lừa đã tập trung đến căn hộ chung cư của bà Trần Thị Hồng trên đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để truy tìm bà này với mục đích đòi lại tiền.
Website giả mạo ngân hàng tiếp tục đi lừa người dùng
19/08/2015 17:28
Mặc dù hành vi lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại, SMS hoặc facebook đã diễn ra từ lâu và cũng đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn này nhưng vẫn không ít khách hàng nhẹ dạ để mất toàn bộ tên đăng nhập và mật khẩu cho những trang web giả này.
Tái diễn tình trạng lừa đảo bằng chiêu nợ cước điện thoại
15/08/2015 17:24
Trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành phố vừa xuất hiện trở lại hiện tượng, các đối tượng mạo danh nhân viên của VNPT gọi điện nhắc nợ cước để lừa đảo.
Lật tẩy thủ đoạn 'ăn tiền' hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh
14/08/2015 23:26
Theo ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Cục trưởng Cục thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), một trong những thủ đoạn 'ăn tiền' hoàn thuế GTGT đó là sau khi nhận được tiền hoàn thuế, khách không mang theo hàng hóa cùng xuất cảnh mà chuyển cho một đối tượng khác đem ngược trở lại nội địa.
“Siêu lừa” 140 tỷ đồng từ bán sim, thẻ điện thoại lĩnh án
14/08/2015 15:19
Vờ quen biết Tổng Giám đốc Viettel có thể mua thẻ, sim điện thoại giá rẻ bán lại có lãi, "siêu lừa" đã chiếm đoạt hơn trăm tỷ đồng của các bị hại
Chiêu 'độc' ăn tiền hoàn thuế
13/08/2015 10:56
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM đã phát hiện nhiều vụ gian lận thuế lên đến hàng tỷ đồng với các chiêu thức tinh vi.
Bắt “chủ tịch tập đoàn” lừa đảo trong xây dựng nông thôn mới
04/08/2015 11:13
Ngày 4.8, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các địa phương, doanh nghiệp tại hàng trăm xã thuộc 20 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Quảng Bình.
108 năm tù cho các cán bộ ngân hàng biến chất
03/08/2015 18:35
Người thân của một số bị cáo nguyên là cán bộ của các ngân hàng tỏ ra vui mừng khi HĐXX tuyên mức án khá nhẹ, trong đó có bị cáo chỉ phải chấp hành án vài tháng là sẽ mãn hạn tù.
Lừa vay tiền đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt
28/07/2015 09:34
Trong quá trình “làm ăn”, do không cân đối được vốn cộng với những người mà Quyên cho vay không trả lại tiền, Quyên đã nảy sinh ý chiếm đoạt tiền của người khác để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Ngàn tỷ bay theo chứng từ ảo: “Lỗ hổng” quản trị rủi ro
26/07/2015 14:15
Cùng một lúc 8 ngân hàng bị lừa tới gần 1.600 tỷ đồng tiền gốc. Đây không phải là lần đầu tiên một DN có thể lừa tiền của nhiều ngân hàng. Lỗ hổng này có phải xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng hay do chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng chưa minh bạch?
Vụ “Cty Vinh Ron bị tố lừa hàng ngàn USD của người lao động: Quá nhiều khuất tất
23/07/2015 09:07
Về vụ việc công ty Vinh Ron bị tố lừa đảo, Luật sư Phạm Hoài Nam cho biết thêm, các giấy tờ của Cty đưa ra có nhiều điều khuất tất, không minh bạch.
Vụ đại gia lừa đảo ở Sóc Trăng: Gần 800 tỉ đồng “bốc hơi” như thế nào?
23/07/2015 08:51
Ngày 22.7, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Cty Phương Nam (P.7, TP. Sóc Trăng). Trong ngày xét xử thứ ba, Hội đồng xét xử (HĐXX) làm rõ việc 5 ngân hàng làm thất thoát số tiền gần 785 tỉ đồng.
Cựu lãnh đạo công ty Phương Nam nói không chiếm đoạt tài sản
22/07/2015 15:07
Trả lời tòa, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng - phó giám đốc công ty Phương Nam nói việc báo cáo từ lỗ thành lời là để vực dậy công ty, để ngân hàng cho vay chứ không lừa đảo.
Xét xử vụ án công ty Phương Nam lừa đảo vay 10 ngân hàng 1.600 tỷ đồng
20/07/2015 09:45
Ôm nợ gốc gần 1.600 tỉ đồng của 8 ngân hàng rồi cùng vợ trốn sang Mỹ, đại gia thủy sản miền Tây khiến 25 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng phải ra tòa.
Vụ Thủy sản Phương Nam: Đại gia bỏ trốn, 27 bị cáo hầu tòa
20/07/2015 09:21
Ôm nợ gốc gần 1.600 tỉ đồng của 8 ngân hàng rồi cùng vợ trốn sang Mỹ, đại gia thủy sản miền Tây khiến 25 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng phải ra tòa.
Đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị lừa 2.666 lượng vàng?
16/07/2015 12:40
Lã Thị Thùy Vân cùng chồng là Lâm Phúc Lâm đã thực hiện nhiều phi vụ, ẵm hàng trăm ký vàng, khiến nhiều đại gia lao đao.
Tên miền anz.com.vn ngừng hoạt động do bị tấn công
16/07/2015 10:03
Sự việc tên miền anz.com.vn bất ngờ ngưng hoạt động đang khiến nhiều người trong giới đầu tư tên miền tại Việt Nam nghi hoặc, bởi những tin đồn về khả năng do tranh chấp quyền quản trị tên miền mà ra.
Vụ “7 ngân hàng tranh 1 kho cà phê”: Khởi tố Chủ tịch, Giám đốc Cty Trường Ngân
16/07/2015 07:21
Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Trường Ngân (trụ sở tại tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dấu hiệu lừa đảo dự án hỗ trợ vốn nông thôn mới tại Hà Giang
07/07/2015 12:48
Tại huyện Giàng Su Phì và huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang xuất hiện một số người tự xưng thuộc Tập đoàn xây dựng Việt Nam - Cuba đến làm việc về hỗ trợ vốn NTM.
Hà Nội: Phó Hiệu trưởng lừa hơn 200 tỷ sắp hầu Tòa
30/06/2015 10:07
Trong quá trình điều hành hoạt động của trường dân lập Phương Nam, bà Trương Thị Yến đã lừa hơn 200 tỷ đồng.
