Lưa đảo
Sập bẫy bán hàng đa cấp
14/04/2015 08:31
Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều sinh viên nữ phải kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Không ít người sập bẫy công ty bán hàng đa cấp “dởm”, lâm cảnh nợ đầm đìa vì bị dụ vay tiền của các tiệm cầm đồ.
Cấm Công ty Toàn cầu và Khối liên doanh tổ chức hội nghị
31/03/2015 16:25
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi tới các ngành, chính quyền địa phương về việc phòng ngừa hoạt động từ thiện có dấu hiệu nghi vấn của một số công ty thuộc tổ chức gọi là “Khối liên doanh các công ty”.
Một nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng
30/03/2015 19:00
Do thua độ bóng đá, một nhân viên ngân hàng đã dùng thủ thuật “cắt, dán” để làm thẻ Master Card của khách hàng rồi chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng trả nợ.
Lập công ty mua bán hóa đơn khống hơn 70 tỷ đồng
29/03/2015 10:20
Đăng ký đa ngành nghề, nhưng hai công ty của Sơn không hoạt động kinh doanh mà bán hoá đơn khống, thu 6-10% giá trị hàng hóa.
Lập 10 công ty chuyên để… lừa đảo
28/03/2015 07:18
Với mục đích chiếm dụng tiền của ngân hàng, Sơn lập 10 công ty tư nhân, sau đó làm giả các giấy tờ hải quan, nâng khống giá trị các dây chuyền máy móc, thiết bị lên hàng chục lần, rồi mang thế chấp.
Chủ đầu tư bất động sản "ôm" 30 tỉ biến mất tăm?
16/03/2015 11:34
Người dân tố cáo chủ đầu tư dự án chung cư Gia Phú Land bán một căn hộ cho 2-6 người. Chủ đầu tư đã thu khoảng 30 tỉ đồng của các khách.
Vụ Rừng Toàn Cầu: Xóa sổ Cty Hiển Vinh
09/03/2015 09:15
“Đã quá hạn giải thể nhưng Cty Hiển Vinh không chịu làm thủ tục giải thể, Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã xóa tên Cty Hiển Vinh và gửi thông báo đến các địa phương”, ông Trần Minh Hải, Phó GĐ Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Cẩn trọng với website đổi tiền ảo lừa khách hàng
08/03/2015 18:20
Thời gian gần đây, một loại tiền ảo gọi là WMZ đang được dùng giao dịch phổ biến trên mạng internet, trong đó có Việt Nam.
Bị lừa tiền tỉ, kiện được cũng thua!
27/02/2015 09:16
Các doanh nghiệp Việt Nam nên tránh việc tìm khách hàng qua mạng.
Một Doanh nghiệp tại Đà Nẵng suýt mất hơn 18 nghìn USD vì hacker
27/01/2015 17:23
Cơ quan chức năng khuyến cáo, DN trong nước cần cẩn trọng khi giao dịch với các đối tác nước ngoài. Khi có sự cố xảy ra, DN cần liên hệ ngay với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để có được sự can thiệp, giúp đỡ kịp thời…
Vigecam Trade bị tố chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng
20/01/2015 21:23
Ngay sau khi phát hiện những sai phạm của Vigecam Trade, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo dừng mọi hợp tác kinh doanh và giữ nguyên mục đích sử dụng của trung tâm triển lãm, hội chợ và giới thiệu các sản phẩm, mặt hàng nông nghiệp…
Cục Quản lý Nhà: Lừa đảo từ bán nhà 'trên giấy' chỉ là thiểu số
20/01/2015 17:03
Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản cho rằng, dù không muốn thì việc bán nhà trên giấy cũng đã được luật định...
Đại án An Khang: Bắt hai bị cáo ngay tại tòa
17/01/2015 19:53
Sáng 17/1, chủ tọa phiên tòa xét xử Công ty An Khang lừa đảo năm ngân hàng đã tuyên án đối với các bị cáo sau ba ngày xét xử.
Tuyên án vụ lừa đảo lớn nhất miền Tây Nam Bộ
17/01/2015 19:51
Sau 3 ngày đưa ra xét xử vụ án lừa đảo hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Khu Chế xuất Công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ), trưa nay (171), HĐXX của TAND TP Cần Thơ đã tuyên những mức án có phần nhẹ hơn so với cáo trạng truy tố 14 bị cáo.
Đại gia thủy sản ‘bẫy’ 5 ngân hàng như thế nào?
16/01/2015 08:43
Để tạo ra vỏ bọc kinh doanh, đại gia Nguyễn Thị Thu Sương – GĐ Công ty An Khang đã lập hồ sơ khống, tạo chứng cứ giả thế chấp và đưa hàng loạt ngân hàng ra hầu tòa.
Tham gia giao dịch vàng tài khoản là trái luật
15/01/2015 13:28
Đó là ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đang xét xử vụ lừa đảo lớn nhất miền Tây Nam bộ
15/01/2015 10:32
Sáng nay, 151, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).
Bắt giam 1 Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng SHB
10/01/2015 11:20
Thấy 1 người phụ nữ có tiền, Trần Huy Anh Giám đốc Phòng Giao dịch Thái Thịnh, Ngân hàng SHB gạ rút 230.000 USD từ ngân hàng khác về gửi vào phòng giao dịch của mình song không nhập vào hệ thống mà mang bán đi, rồi lấy hơn 4 tỉ đồng “chơi” cổ phiếu, vàng.
Bà Châu Thị Thu Nga lừa 377 tỉ đồng
08/01/2015 23:55
Dù dự án chung cư B5 Cầu Diễn chưa được cấp phép nhưng bà Châu Thị Thu Nga đã huy động 377 tỉ đồng của khách hàng để xài việc riêng.
Bắt giam đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga về hành vi lừa đảo
07/01/2015 23:36
Tối 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga - một doanh nhân, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
