Lưa đảo
Ngàn tỷ bay theo chứng từ ảo: “Lỗ hổng” quản trị rủi ro
26/07/2015 14:15
Cùng một lúc 8 ngân hàng bị lừa tới gần 1.600 tỷ đồng tiền gốc. Đây không phải là lần đầu tiên một DN có thể lừa tiền của nhiều ngân hàng. Lỗ hổng này có phải xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng hay do chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng chưa minh bạch?
Vụ “Cty Vinh Ron bị tố lừa hàng ngàn USD của người lao động: Quá nhiều khuất tất
23/07/2015 09:07
Về vụ việc công ty Vinh Ron bị tố lừa đảo, Luật sư Phạm Hoài Nam cho biết thêm, các giấy tờ của Cty đưa ra có nhiều điều khuất tất, không minh bạch.
Vụ đại gia lừa đảo ở Sóc Trăng: Gần 800 tỉ đồng “bốc hơi” như thế nào?
23/07/2015 08:51
Ngày 22.7, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Cty Phương Nam (P.7, TP. Sóc Trăng). Trong ngày xét xử thứ ba, Hội đồng xét xử (HĐXX) làm rõ việc 5 ngân hàng làm thất thoát số tiền gần 785 tỉ đồng.
Cựu lãnh đạo công ty Phương Nam nói không chiếm đoạt tài sản
22/07/2015 15:07
Trả lời tòa, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng - phó giám đốc công ty Phương Nam nói việc báo cáo từ lỗ thành lời là để vực dậy công ty, để ngân hàng cho vay chứ không lừa đảo.
Xét xử vụ án công ty Phương Nam lừa đảo vay 10 ngân hàng 1.600 tỷ đồng
20/07/2015 09:45
Ôm nợ gốc gần 1.600 tỉ đồng của 8 ngân hàng rồi cùng vợ trốn sang Mỹ, đại gia thủy sản miền Tây khiến 25 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng phải ra tòa.
Vụ Thủy sản Phương Nam: Đại gia bỏ trốn, 27 bị cáo hầu tòa
20/07/2015 09:21
Ôm nợ gốc gần 1.600 tỉ đồng của 8 ngân hàng rồi cùng vợ trốn sang Mỹ, đại gia thủy sản miền Tây khiến 25 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng phải ra tòa.
Đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị lừa 2.666 lượng vàng?
16/07/2015 12:40
Lã Thị Thùy Vân cùng chồng là Lâm Phúc Lâm đã thực hiện nhiều phi vụ, ẵm hàng trăm ký vàng, khiến nhiều đại gia lao đao.
Tên miền anz.com.vn ngừng hoạt động do bị tấn công
16/07/2015 10:03
Sự việc tên miền anz.com.vn bất ngờ ngưng hoạt động đang khiến nhiều người trong giới đầu tư tên miền tại Việt Nam nghi hoặc, bởi những tin đồn về khả năng do tranh chấp quyền quản trị tên miền mà ra.
Vụ “7 ngân hàng tranh 1 kho cà phê”: Khởi tố Chủ tịch, Giám đốc Cty Trường Ngân
16/07/2015 07:21
Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Trường Ngân (trụ sở tại tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dấu hiệu lừa đảo dự án hỗ trợ vốn nông thôn mới tại Hà Giang
07/07/2015 12:48
Tại huyện Giàng Su Phì và huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang xuất hiện một số người tự xưng thuộc Tập đoàn xây dựng Việt Nam - Cuba đến làm việc về hỗ trợ vốn NTM.
Hà Nội: Phó Hiệu trưởng lừa hơn 200 tỷ sắp hầu Tòa
30/06/2015 10:07
Trong quá trình điều hành hoạt động của trường dân lập Phương Nam, bà Trương Thị Yến đã lừa hơn 200 tỷ đồng.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga
18/06/2015 18:34
Trong phiên họp kín chiều 18-6, Quốc hội đã bỏ phiếu về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga( Đoàn đại biểu TP Hà Nội) với 461 đại biểu đồng ý, 5 không đồng ý.
Thua lỗ trên sàn vàng, làm giấy tờ giả lừa đảo để gỡ vốn
15/06/2015 09:48
Do bị thua lỗ nhiều tiền trong giao dịch trên sàn vàng, Tâm đã nảy ý định làm giả hồ sơ, giấy tờ để lừa vay tiền các ngân hàng.
Nữ giám đốc 36 tuổi chiếm đoạt 90 tỷ đồng hoàn thuế
09/06/2015 22:23
Đứng ra thành lập và mua lại 18 công ty nhưng không sản xuất kinh doanh mà chỉ để mua bán hoá đơn, Nguyễn Lại Ngọc Anh (36 tuổi, Hải Phòng) đã chiếm đoạt tiền hoàn thuế gần 90 tỷ đồng.
8 người bị kết tội lừa đảo nữ tỉ phú Pháp
30/05/2015 09:56
Tám người hoặc phải ngồi tù hoặc bị phạt tiền vì tội lừa đảo người phụ nữ giàu nhất nước Pháp Liliane Bettencourt, người thừa kế tập đoàn L’Oreal.
Mượn tài khoản thẻ tín dụng để lừa đảo: Mánh cũ, nạn nhân mới
29/05/2015 14:56
Bằng rất nhiều chiêu độc, các đối tượng đã nhờ, thuê, hoặc mua tài khoản do người khác đứng tên, sau đó sử dụng vào hành vi lừa đảo. Đã có không ít trường hợp người đứng tên mở tài khoản ngân hàng (nhưng người khác sử dụng) đã bị xử lý hình sự. Vì vậy, người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác...
Lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 152 tỷ đồng
10/05/2015 09:40
Ngày 8/5, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Kim loại Hoàng Gia (Công ty Kim loại Hoàng Gia) và Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia (Công ty Kinh tế Hoàng Gia).
Ai được tuyển lao động sang Hàn Quốc?
10/05/2015 08:42
Người lao động cần nắm bắt chính sách tuyển dụng mới ở Hàn Quốc để tránh bị lừa đảo
Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Bắc A tiếp tay lừa đảo hàng chục tỷ đồng
07/05/2015 10:51
Từ bộ hồ sơ năng lực dự thầu của một công ty cổ phần, Tuấn đã làm giả các văn bản, giấy tờ để lừa đảo nhiều người có nhu cầu mua đất dự án và chiếm đoạt số tiền hơn 25 tỷ đồng.
Sập bẫy bán hàng đa cấp
14/04/2015 08:31
Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều sinh viên nữ phải kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Không ít người sập bẫy công ty bán hàng đa cấp “dởm”, lâm cảnh nợ đầm đìa vì bị dụ vay tiền của các tiệm cầm đồ.
