Lừa ngân hàng
Bắt tạm giam đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo ngân hàng
02/07/2019 17:45
Sáng 2/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Điệp, sinh năm 1977, trú tại thôn Đạ Sal, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Rắc rối tội danh vụ doanh nghiệp lừa ngân hàng 100 tỉ
09/08/2018 15:13
Ba cơ quan tố tụng địa phương có những tranh cãi về tội danh và đã phải thỉnh thị ý kiến của cấp trên về đường lối xét xử.
Vụ mất 245 tỷ đồng tại Eximbank: “Giải pháp là bà Chu Thị Bình phải đi kiện lại ngân hàng”
02/03/2018 13:31
“Giải pháp bây giờ là bà Chu Thị Bình phải đi kiện lại ngân hàng. Bởi khách gửi tiền, đã có xác nhận của ngân hàng, đến ngày tất toán thì phải trả”, luật sư Trần Tấn Tài, Giám đốc Công ty Luật City, Đoàn luật sư TP.HCM nhận định.
Nữ giám đốc bị cáo buộc lừa ngân hàng 35 tỉ đồng ra toà
28/02/2018 09:34
Ngân hàng cho rằng bị khách hàng của mình là nữ giám đốc lừa hơn 35 tỷ đồng nhưng bị cáo lại kêu oan...
Nữ quái lừa hàng loạt ngân hàng được đình chỉ điều tra vì bị tâm thần
15/08/2017 08:37
Chỉ đạo đàn em lập khống hồ sơ vay vốn, qua mắt hàng loạt ngân hàng nhưng đối tượng được xác định mắc bệnh tâm thần nên được tạm đình chỉ điều tra.
Vay mua ôtô: Chủ xe cầm giấy tờ gốc, nhà băng sợ ăn quả lừa
10/07/2017 07:53
Câu chuyện ngân hàng hay chủ xe giữ bản gốc đăng ký xe đối với ô tô đang thế chấp tại nhà băng đang gây xôn xao. Các chuyên gia pháp lý còn bàn cãi về tính pháp lý của việc này, song, việc giao giấy tờ xe cho chủ xe sẽ đẩy thêm rủi ro về phía ngân hàng.
Mang tiền giả lừa ngân hàng, lấy tiền thật đổi tiền giả ăn tiêu
04/06/2017 19:19
Mua bán, sử dụng tiền giả là hành vi phạm pháp, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ và làm mất giá trị của đồng tiền thật. Song thực tế, tiền giả vẫn xuất hiện và được rao bán công khai trên mạng.
Lừa đảo ngân hàng, hai giám đốc lãnh án
03/06/2014 13:45
Dù không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo cho một công ty nước ngoài nhưng năm 2009, Lê Văn Phấn vẫn đưa hợp đồng ra để thế chấp vay của Maritimebank 5 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng giúp doanh nghiệp làm giả hồ sơ chiếm đoạt hơn 380 tỉ đồng
02/03/2014 08:49
Cho nhân viên tận tình hướng dẫn làm giả hồ sơ, cung cấp cả phần mềm chấm điểm tín dụng để tham khảo, các bị can nguyên là nhân viên VietinBank Đông Anh tạo điều kiện để DN chiếm đoạt hơn 380 tỉ đồng.
Cán bộ ngân hàng Agribank dùng vàng giả lừa đảo gần 19 tỉ đồng
18/12/2013 21:08
Để giao dịch với ngân hàng, Tuấn mượn giấy chứng minh nhân dân của nhiều người tiến hành giao dịch thế chấp vàng để vay vốn.
