Lừa đảo ngân hàng, hai giám đốc lãnh án

Ngày 2/6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Phấn (SN 1955, nguyên Giám đốc Công ty TNHH An Biên, trụ sở đặt tại Cà Mau) 16 năm tù; Nguyễn Hồng Thanh (47 tuổi, nguyên giám đốc công ty cổ phần XNK TMDV Việt Úc, trụ sở đặt tại Đồng Tháp) 13 năm tù; Trần Hoàng Mạnh (39 tuổi), nguyên kế toán công ty An Biên lãnh 8 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, 3 cán bộ Ngân hàng Hàng Hải gồm Nguyễn Thành Công (38 tuổi), nguyên Trường phòng giao dịch Hòa Hưng lãnh 7 năm tù, Trần Thị Ni Ni (31 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng lãnh 3 năm tù treo cùng về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng” và H.T.L.P (46 tuổi), nguyên Giám đốc Ngân hàng Hàng Hải- Chi nhánh Sài Gòn cũng lãnh 3 năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, mặc dù không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo cho một công ty nước ngoài có trụ sở đặt tại Đức nhưng năm 2009, Lê Văn Phấn vẫn đưa hợp đồng này ra để thế chấp vay của Ngân hàng TMCP Hàng Hải- Chi nhánh Hòa Hưng 5 tỷ đồng.

Để chứng minh cho việc sử dụng vốn vay, Phấn cấu kết với Nguyễn Hồng Thanh lập hợp đồng khống mua bán 1.000 tấn gạo với nội dung “Công ty Việt Úc xuất bán cho Công ty An Biên 1.000 tấn gạo, trị giá hơn 6,8 tỷ đồng” để nộp cho ngân hàng giải ngân rồi chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Với trách nhiệm được giao thẩm định hợp đồng mua bán gạo, giải ngân theo tiến độ mua bán hợp đồng nhưng Nguyễn Thành Công, Trần Thị Ni Ni đã cố tình làm trái quy định về cho vay tín dụng, tạo điều kiện cho Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Đối với H.T.L.P, với chức vụ là giám đốc chi nhánh Sài Gòn thuộc ngân hàng Hàng Hải trong vụ án này đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra hồ sơ do cán bộ ngân hàng trình ký dẫn tới hậu quả trên nên cũng bị xử lý.

Theo A.Huy