Một cụ ông 82 tuổi bị lừa đảo đến 3 lần trong 2 tháng, suýt mất 68 tỷ đồng: Nam thanh niên 20 tuổi bị bắt đã khai gì?

Một cụ ông 82 tuổi bị bọn lừa đảo cho vào "tầm ngắm" tới ba lần trong vòng chưa đầy hai tháng. Tuy nhiên, ông này đã đã tránh được khoản thiệt hại 3,7 triệu đô la Singapore (tương đương hơn 68 tỷ đồng) nhờ sự can thiệp của chính quyền và ngân hàng. 

Các vụ việc diễn ra trong tháng 2 và tháng 3, Trung tâm Chống lừa đảo Singapore đã làm việc với Ngân hàng CIMB và Hong Leong Finance - công ty tài chính lớn nhất Singapore - để bảo vệ tài sản của ông. Cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 19/3, một thanh niên 20 tuổi liên quan đến cả ba vụ lừa đảo nhắm vào cụ ông đã bị bắt giữ.

Lần 1

Vào ngày 6/2, nhóm quản lý gian lận của CIMB đã phát hiện các giao dịch trị giá 2,1 triệu đô la Singapore được thực hiện từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Điều này đã khiến Trung tâm Chống lừa đảo và các nhân viên ngân hàng CIMB cùng nhau vào cuộc. Trong khi nhóm quản lý gian lận của CIMB khóa tài khoản ngân hàng của nạn nhân để ngăn chặn tổn thất thêm, thì Trung tâm Chống lừa đảo đã tìm kiếm con trai nạn nhân để hỗ trợ gia đình này.

Cảnh sát cho biết: “Khoản tiền 1,3 triệu đô la Singapore đã được thu hồi và số tiền còn lại đã bị tiêu tán ra nước ngoài trước khi có báo cáo của cảnh sát”.

Lần 2

Ngày hôm sau (7/2), Trung tâm Chống lừa đảo lại nhận được tin từ con trai của cụ ông rằng ba tấm séc trị giá 1,2 triệu đô la Singapore đã được Hong Leong Finance phát hành cho ba cá nhân. Trung tâm Chống lừa đảo đã chỉ thị cho Hong Leong Finance giữ lại các tấm séc này để chờ xác minh thêm.

Lần 3

Vào ngày 9/3, những kẻ lừa đảo lại tiếp tục tấn công. Lần này, cảnh sát đã được đội điều hành chi nhánh CIMB cảnh báo sau khi phát hiện cụ ông đi cùng một người đàn ông lạ mặt tại chi nhánh để chuyển số tiền 1,2 triệu đô la Singapore.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng của Trung tâm Chống lừa đảo và công an đã đến ngân hàng.

Cảnh sát cho biết: “Một nam thanh niên 20 tuổi sau đó đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ”.

Hai chiếc điện thoại di động và một số tài liệu dùng để phạm tội đã bị thu giữ. Người đàn ông này được cho là có liên quan đến ba vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ khác vào tháng 2 và tháng 3. Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Thanh niên này sau đó khai nhận đã theo dõi và cố tình nhắm vào cụ ông 82 tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo sau khi nắm được thông tin ông có một số tiền lớn gửi ngân hàng. Những kẻ lừa đảo đã mạo danh cảnh sát Trung Quốc gọi điện trực tiếp cho cụ ông 82 tuổi và nói rằng ông có liên quan đến một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời yêu cầu cụ ông phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Cụ ông hoảng loạn nên đã làm theo.

Cảnh sát cho biết: “Bất kỳ ai bị phát hiện có liên quan đến những vụ lừa đảo như vậy sẽ bị cảnh sát điều tra”. Tội mạo danh có thể bị phạt tiền hoặc/và phạt tù lên tới 5 năm tại Singapore. Tội lừa đảo có thể bị phạt tiền và phạt tù lên tới 10 năm.