Ngân hàng Phương Nam: “Đại gia” Dương Thị Bạch Diệp không nhận tội vụ hoán đổi “đất vàng”, khai bị Agribank lừa

“Đại gia” Dương Thị Bạch Diệp không nhận tội vụ hoán đổi “đất vàng”, khai bị Agribank lừa

02/11/2020 09:25

Bị can Dương Thị Bạch Diệp không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng tài sản 57 Cao Thắng không là tài sản đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào tại Agribank TP.HCM.

Tags: dương thị bạch diệp, Agribank, Sacombank, vay vốn, Ngân hàng Phương Nam, vàng

Truy tố ông Nguyễn Thành Tài, bà Dương Thị Bạch Diệp liên quan "đất vàng" TP HCM

29/10/2020 07:01

Bà Dương Thị Bạch Diệp đã sử dụng nhiều chiêu trò để mang "đất vàng" đi thế chấp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tags: Khởi tố, đất vàng, Nguyễn Thành Tài, dương thị bạch diệp, Ngân hàng Phương Nam, Agribank

Diễn biến gay cấn liên quan "đại gia" Trầm Bê

13/08/2020 20:50

Ông Trầm Bê, người vừa bị TAND TP HCM tuyên phạt 3 năm tù, đã bị VKSND TP HCM kháng nghị tăng án.

Tags: Trầm Bê, Agribank, Ngân hàng Phương Nam, Sacombank, siêu lừa, Dương Thanh Cường

Ông Trầm Bê nhận thêm 3 năm tù vì gây thiệt hại hơn 500 tỉ

31/07/2020 08:38

Chiều 30/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Trầm Bê (nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) 3 năm tù, phạt ông Dương Thanh Cường 16 năm tù.

Tags: Trầm Bê, Ngân hàng Phương Nam, bất động sản, bồi thường thiệt hại, đất nông nghiệp, đầu tư xây dựng, phó chủ tịch

'Đại gia' Trầm Bê khóc nghẹn tại toà

29/07/2020 16:51

“... Tôi được 100 giấy khen. Tôi mua đất cất nhà cho bà con. Sợ họ gặp khó khăn tui xin giấy phép làm thủ tục luôn. Rồi lo họ bán cầm cố hoặc bán mất nhà không có chỗ ở nên tôi phải...

Tags: Trầm Bê, ông trầm bê, Ngân hàng Phương Nam, quyền sử dụng, quyền sử dụng đất, sử dụng đất, bồi thường thiệt hại, Agribank

Ông Trầm Bê 2 lần ‘ngã ngựa’ vì điều này

29/07/2020 07:35

Cả 2 phiên tòa xử chính ông Trầm Bê, cựu ông chủ nhà băng này chỉ nói 1 câu ngắn gọn về sai phạm của mình, đó là ‘có tài sản thế chấp thì cho vay’. Đây cũng là lý do ông Bê vướng vòng...

Tags: Trầm Bê, tài sản thế chấp, vòng lao lý, xét xử sơ thẩm, Ngân hàng Phương Nam, tổ chức tín dụng, Phạm Công Danh, vi phạm quy định, phó chủ tịch

Xử vụ Trầm Bê-Dương Thanh Cường: Đồng loạt ‘giành’ khối tài sản ‘khủng’

25/07/2020 08:33

23 quyền sử dụng đất trong vụ án đang được các bên liên quan quyết đòi quyền sở hữu.

Tags: Trầm Bê, khối tài sản, quyền sử dụng, quyền sử dụng đất, sử dụng đất, quyền sở hữu, Ngân hàng Phương Nam, khắc phục hậu quả, khôi tài sản

Trầm Bê xin nộp 170 tỷ đồng để trả nợ thay Dương Thanh Cường

24/07/2020 13:16

Tại tòa, Trầm Bê xin nộp thay Dương Thanh Cường 171 tỉ đồng cho Agribank chi nhánh 6 và đề nghị giao 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho Sacombank.

Tags: Trầm Bê, quyền sử dụng, quyền sử dụng đất, Ngân hàng Phương Nam, tù chung thân, giám đốc ngân hàng

Truy nã cựu giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam

23/07/2020 21:57

Bà Nguyễn Thị Xuân Trang (cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam) đang bị truy nã.

Tags: Dương Thanh Cường, siêu lừa, Trầm Bê, vay ngân hàng, tài sản thế chấp, Sacombank, tiền ngân hàng, dự án Khu đô thị, Ngân hàng TMCP Phương Nam, truy nã, Ngân hàng Phương Nam

‘Đại gia’ Trầm Bê và ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường hầu tòa

23/07/2020 09:29

Ông Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) và ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường (Cty Bình Phát, Thanh Phát) đều là bị án, sẽ đối mặt với ‘án chồng án’ trong phiên tòa diễn ra 2...

Tags: Trầm Bê, Ngân hàng Phương Nam, hầu tòa, dương thanh châu, Argibank, đất nông nghiệp, thu hồi nợ

Những “lắt léo” trong khu đất 10,5ha ở Bình Chánh tại vụ án “siêu lừa” liên quan Trầm Bê

08/04/2020 16:29

23 sổ hồng của khu đất đã được Dương Thanh Cường thế chấp tại Ngân hàng Phương Nam để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Bình Phát được xác định là vật chứng trong vụ án này.

Tags: Ngân hàng Phương Nam, hoạt động ngân hàng, ông trầm bê, cơ quan điều tra, đất nông nghiệp, tài sản thế chấp, siêu dự án, chiếm đoạt tài sản

Nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đang trốn truy nã ở đâu?

06/04/2020 20:43

Khi có lệnh bắt tạm giam thì nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đã xuất cảnh sang Mỹ du học trước đó...

Tags: Ngân hàng Phương Nam, Viện KSND Tối cao, hoạt động ngân hàng, khởi tố bị can, trốn truy nã, chiếm đoạt tài sản, truy tố

Loạt cựu lãnh đạo Sacombank được Viện KSND tối cao áp dụng điều luật có lợi

06/04/2020 09:23

Cơ quan điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 9 cựu cán bộ Sacombank theo Bộ luật hình sự 2015 (khung hình phạt thấp nhất là 12 năm tù). Tuy nhiên VKS ban hành cáo trạng theo...

Tags: Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố, Ngân hàng Phương Nam, cán bộ tín dụng, Trầm Bê, lãnh đạo Sacombank, truy tố, chiếm đoạt tài sản, tài sản thế chấp

'Đại gia' Trầm Bê hiện đang ở đâu?

05/04/2020 15:14

Bác bỏ tin đồn "đại gia" Trầm Bê đã mãn hạn tù và được tự do, Viện KSND tối cao cho biết, ông này đang thi hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh.

Tags: Viện KSND Tối cao, thi hành án, trại tạm giam, ông trầm bê, Ngân hàng Phương Nam, Sacombank, quản lý kinh tế, tổ chức tín dụng

Đề nghị truy tố ông Trầm Bê cùng loạt cán bộ ngân hàng

14/03/2020 15:39

Đây là vụ án thứ hai ông Trầm Bê "dính án". Trước đó, tại ‘đại án’ VNCB, ngày 6/8/2018, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt ông Trầm Bê 4 năm tù và bị cáo này đã chấp nhận thi hành án.

Tags: cán bộ ngân hàng, Ngân hàng Phương Nam, Dương Thanh Cường, Trầm Bê

Khởi tố cựu Giám đốc Trung tâm tín dụng Ngân hàng Phương Nam

08/03/2020 09:15

Ông Trầm Viết Trung (cựu Giám đốc Trung tâm Xét duyệt tín dụng, Ủy viên thường trực Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam) vừa bị khởi tố.

Tags: tín dụng ngân hàng, Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan CSĐT, bộ công an, hoạt động ngân hàng, ông trầm bê

2 đại án liên quan đến ngân hàng sẽ đưa ra xét xử trong năm nay

09/02/2020 09:12

2 trong 10 đại án được đưa ra xét xử trong năm nay là liên quan đến ngân hàng.

Tags: ngân hàng, đại án, bidv, Ngân hàng Phương Nam, xét xử

Truy nã nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam

14/12/2019 23:20

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 19/C03-P12 truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.

Tags: truy nã, Ngân hàng Phương Nam, cho vay, Nguyễn Thị Xuân Trang, giám đốc chi nhánh

13 cán bộ ngân hàng dính lao lý vì 23 sổ đỏ của ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường

11/12/2019 11:52

8 cán bộ ngân hàng Phương Nam của ông Trầm Bê, 5 cán bộ thuộc Agribank CN 6 – kẻ đang thụ án, người sắp hầu tòa chỉ vì ‘chiêu độc’ 23 sổ đỏ của ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường.

Tags: cán bộ ngân hàng, Dương Thanh Cường, Ngân hàng Phương Nam, ông trầm bê, nguyên tổng giám đốc, lừa đảo chiếm đoạt, chiếm đoạt tài sản, siêu lừa

Ông Trầm Bê đối diện án 20 năm tù

30/11/2019 11:53

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT) chuyển Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương...

Tags: ông trầm bê, 20 năm tù, cảnh sát điều tra, bộ công an, kết luận điều tra, Ngân hàng Phương Nam, nguyên Phó chủ tịch, đề nghị truy tố