Vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, bà Tôn, một chủ hộ công nghiệp và thương mại cá nhân ở thị trấn Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Bên kia đầu dây tự xưng là nhân viên của một công ty tài chính và cung cấp dịch vụ kiểm tra định kỳ hàng năm đối với giấy phép kinh doanh của các công ty. Chi phí xử lý chỉ tốn 198 NDT (664.000 VNĐ), và công ty còn cung cấp tư vấn pháp lý, khai báo tài chính, thuế và các dịch vụ liên quan khác.

Đồng thời, người này cũng khẳng định nếu hộ kinh doanh của bà Tôn không thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ, bà có thể đối diện với số tiền phạt nặng hơn rất nhiều.

Sau đó, bà Tôn đã không nghi ngờ mà kết bạn một tài khoản WeChat có tên Dương Dương và chuyển 198 NDT theo yêu cầu của đối phương. Nhưng linh tính mách bảo rằng có thể bà đã bị lừa, ngay lập tức bà trình báo vụ việc lên đồn công an thị trấn Giao Hà.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Ảnh minh họa

Sau khi trao đổi với cơ quan giám sát và quản lý thị trường về việc kiểm tra hàng năm giấy phép kinh doanh công thương cá nhân ở Trung Quốc, công an khẳng định các cá nhân sẽ không phải tốn bất kỳ chi phí nào, chứ chưa nói đến tiền phạt. Tuy nhiên, khi cơ quan công an tiến hành điều tra, họ lần lượt phát hiện 2 hộ cá thể vận tải và 7 hộ chăn nuôi bò thịt đã bị lừa với chiêu trò tương tự.

“Tại sao bị lừa không khai báo?” Khi cảnh sát hỏi các nạn nhân, câu trả lời của họ dường như giống nhau - “Số tiền nhỏ như vậy không đáng để gọi cảnh sát, cứ coi như bỏ ra để nhận lại bài học đi”.

Băng nhóm lừa đảo lộ diện

"Đằng sau hàng loạt vụ án này, chắc chắn phải có một băng đảng lừa đảo trực tuyến có tổ chức, quy mô lớn", phó giám đốc Sở Công chính Thành phố Tiêu Hà Cục An ninh cho biết.

Qua điều tra và phân tích, lực lượng đặc nhiệm xác nhận sau khi nhận được tiền, người dùng Dương Dương đã chuyển tiền vào tài khoản của Lý thông qua WeChat và thẻ ngân hàng. Người mang tên Lý này chuyển tiếp vào tài khoản của người họ Cao. Một băng nhóm tội phạm lừa đảo mạng viễn thông do Cao đứng đầu cùng hơn 10 người khác dần lộ diện.

Sau khi điều tra, nghiên cứu, phân tích chuyên sâu, đội đặc nhiệm xác nhận băng nhóm này có tổ chức tương, có cơ cấu rõ ràng, có trụ sở chính đặt tại thành phố Vũ Hán và các chi nhánh được thành lập tại hơn 7 tỉnh thành phố khác tại Trung Quốc. Mỗi chi nhánh có từ 1 đến 2 người phụ trách và các thành viên chủ chốt, chúng tuyển dụng một số nhân viên điều hành và tiến hành đào tạo thống nhất về kỹ thuật lừa đảo từ trụ sở chính, sau đó phân phối thông tin cá nhân của khách hàng mục tiêu qua các kênh bất hợp pháp đến từng chi nhánh, sử dụng các kênh nông thôn.

Các hộ công nghiệp, thương mại riêng lẻ trong khu vực tương đối xa lạ với việc kiểm tra giấy phép kinh doanh công thương và các dịch vụ khác hàng năm nên dễ rơi vào tầm ngắm lừa đảo của băng đảng này.

Nhanh chóng bắt giữ, triệt phá băng đảng

Ngày 25/02/2023, với sự phối hợp của cảnh sát các địa phương khác, những nơi ẩn náu, ổ tội phạm của các nghi phạm chính của băng nhóm tội phạm đã bị đội điều tra lần lượt đổ bộ, tóm gọn. Vào ngày 21 tháng 3, bốn đội bắt giữ gồm 128 cảnh sát có năng lực đã tới nhiều nơi để thực hiện các hoạt động bắt giữ.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 24/3, chiến dịch thành công bắt giữ tất cả 113 người, thu giữ 5 phương tiện liên quan, hơn 1.000 công cụ phạm tội như máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng bị thu giữ tại chỗ và 390.000 NDT tiền mặt (khoảng 1,3 tỷ VNĐ) bị phong tỏa.

Được biết, từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, trong vòng chưa đầy 14 tháng, băng nhóm này đã lừa đảo hơn 120.000 người ở khắp nơi và số tiền lừa đảo lên tới hơn 23 triệu NDT (khoảng 77,1 tỷ VNĐ).

Hiện 116 nghi phạm hình sự đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được tiếp tục điều tra.