Người phụ nữ phát hiện tài khoản ngân hàng bị đóng băng, nhờ cảnh sát vào cuộc "vô tình" để lộ luôn đường dây lừa đảo

Một người phụ nữ tên Mẫn đã đến đồn cảnh sát Mạnh Gia (Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc) yêu cầu giúp đỡ khi thẻ ngân hàng của mình bị đóng băng. Theo đó, Mẫn cho biết thẻ ngân hàng mà mình dùng để đóng an sinh xã hội đã không thể giao dịch. 

Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi rằng gần đây cô có thực hiện hành vi chuyển tiền bất thường nào không, Mẫn đột nhiên hoảng sợ và nói rằng mình chỉ chuyển một ít tiền cho một người bạn. Người phụ nữ còn liên tục cho biết mình không hề nhận được lợi lộc gì cho các giao dịch trên. 

Ảnh minh họa

Nhận thấy sự bất thường của người này, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ về sự việc đã xảy ra với người phụ nữ. Sau khi điều tra về thẻ ngân hàng đứng tên Mẫn, cảnh sát đã phát hiện tài khoản này gần đây đã thực hiện nhiều lần chuyển tiền có giá trị lớn và có liên quan đến nhiều vụ lừa đảo viễn thông. Nhanh chóng, người phụ nữ đã bị giữ lại và đưa về khu vực xử lý vụ án để tiến hành điều tra. 

Trong quá trình thẩm vấn, Mẫn đã thừa nhận việc che giấu số tiền thu được từ các giao dịch. Cô kể rằng vào tháng 7/2023 đã tiếp xúc với một người lạ trên internet. Người đàn ông này sau đó đã thuyết phục Mẫn hỗ trợ giao dịch chuyển tiền và hứa hẹn nhận hoa hồng khi làm trung gian. 

Sau đó, mọi chuyện đã xảy ra, Mẫn dùng thẻ ngân hàng của mình để thực hiện các yêu cầu rút và chuyển tiền từ đối tác. Những giao dịch này thường dao động khoảng vài chục nghìn NDT mỗi lần. Chỉ riêng tháng gần nhất trước khi bị bắt, Mẫn đã giúp đường dây lừa đảo viễn thông thực hiện 7 lần chuyển tiền với tổng giá trị 1,6 triệu NDT (khoảng 5,6 tỷ đồng) và thu lợi bất chính khoảng 6000 NDT (khoảng 21 triệu đồng).

Hiện, cơ quan cảnh sát đang tiếp tục điều tra về đường dây lừa đảo này.