Nguyễn Hòa Bình đã “rửa tiền" gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips như thế nào?

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Trốn thuế", xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, 3 bị can gồm: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; khi phạm tội là Công an Cục B05 - Bộ Công an) bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự) và "Rửa tiền" (theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự).

Cùng vụ án, bị can Nguyễn Hòa Bình (tức 'Shark Bình', sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội), Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị can Phó Đức Nam) cùng 4 bị can Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Công ty Ngân lượng "rửa tiền" gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips như thế nào?

Theo cáo trạng vụ án, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) thống nhất với bộ phận Tài vụ mở tài khoản ví tại các Công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch đã tạo lập để nhận tiền đầu tư của người bị hại. Trong các Công ty trung gian thanh toán có Công ty cổ phần Ngân lượng có trụ sở chính tại tầng 3, tòa nhà VTC số 18, đường Tam Trinh, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Hòa Bình (tức 'Shark Bình', SN 1981) là Chủ tịch hội đồng quản trị.

Cáo trạng xác định, Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội và đang bị cơ quan Công an xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng, duy trì hoạt động các ví Ngân lượng của những sàn này. Đồng thời, Bình chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Phó Đức Nam cùng nhân viên các sàn giao dịch, thống nhất cách làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan Công an nhằm gây cản trở việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Cụ thể, Bình chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn chứng khoán, forex của Nam, thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan Công an và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác, không phải ví đang được yêu cầu xác minh. Đồng thời, phía sàn cung cấp các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư với số tiền phù hợp, bằng hoặc ít hơn số tiền khách đã nạp vào ví trên sàn của Nam.

Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nguyễn Thị Nam để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan Công an theo hướng: thông tin ví nhận tiền của bị hại do cơ quan Công an xác minh là thông tin ví do nhân viên sàn chứng khoán, forex cung cấp; giao dịch nạp vào ví là giao dịch của khách hàng được nêu trong công văn xác minh; còn giao dịch rút là dữ liệu do nhân viên sàn chứng khoán, forex cung cấp.

Sau khi chuẩn bị xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho Bình duyệt. Khi Bình đồng ý, Nam ký nháy vào văn bản rồi chuyển cho Đinh Hồng Quân ký công văn trả lời với tư cách người đại diện theo pháp luật.

Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo nhân viên cung cấp dữ liệu giả cho cơ quan Công an

Để thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, mỗi khi có công văn của cơ quan Công an xác minh ví của sàn forex của Phó Đức Nam, Nguyễn Thị Nam chụp và gửi qua Telegram cho Tâm. Sau đó, Tâm nhắn tin qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo nhân viên sàn chuyển tài liệu cho Tâm, rồi Tâm tiếp tục chuyển cho Nguyễn Thị Nam qua Telegram.

Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, Tâm đưa Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram gồm ba người: Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Nguyễn Thùy Linh.

Khi có công văn xác minh của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nam chụp và gửi hình ảnh công văn vào nhóm. Sau đó, Tâm chỉ đạo Linh chuyển hình ảnh công văn qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại cho Linh dữ liệu về các mã giao dịch tiền nạp, tiền rút và email ví Ngân lượng.

Linh tiếp tục gửi những thông tin này vào nhóm Telegram để Nguyễn Thị Nam tổng hợp, làm công văn trả lời xác minh của cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020, thời điểm đầu tiên Công ty Ngân lượng có công văn phúc đáp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đến hết ngày 23/9/2022, thời điểm có công văn cuối cùng trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân lượng.

Tổng số tiền được xác định là gần 319 tỷ đồng, thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Ngân lượng.

Hành vi của các bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị xác định đã phạm tội "Rửa tiền", quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.