Những cán bộ nào của Hà Nội đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ Nhật Cường?

4 cán bộ, công chức Hà Nội bị khởi tố, bắt giam

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch - đầu tư.

Cả hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Tứ, bà Hường là diễn biến mới trong quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường , Sở KH-ĐT TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Trước đó, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Các bị can bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyên Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Nguyễn Tiến Học và Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Phạm Thị Kim Tuyến bị bắt liên quan vụ Nhật Cường.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy -Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Nhật Cường Software, hiện đang bị truy nã.

Đối với hành vi sai phạm của ông Nguyễn Văn Tứ, Cơ quan CSĐT xác định, hành vi sai phạm này từ khi còn đương chức Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội. Đây là thời điểm Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường trúng thầu thực hiện tại Sở.

Trong đó, có gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội thực hiện từ năm 2016

Gói thầu này có trị giá gần 43 tỷ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ được xét theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh số 1 (Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH-ĐT Hà Nội) khi đó là bà Phạm Thị Kim Tuyến đã bị khởi tố cùng bị can Nguyễn Tiến Học.

Kết quả, ngày 26/12/2016, liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh trúng thầu và thực hiện gói thầu với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Lúc đó, bị can Nguyễn Văn Tứ với tư cách là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ký phê duyệt nguồn vốn chi thực hiện gói thầu trên.

Danh tính 10 bị can bị khởi tố, truy nã ở công ty Nhật Cường

Trước đó, ngày 14/5, C03 khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy (45 tuổi, ngụ Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) và 9 đồng phạm về tội buôn lậu quy định tại khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 221 bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can, Bùi Quang Huy không có mặt tại nơi cư trú. Sau khi xác định bị can này bỏ trốn, C03 đã ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế.

Quá trình điều tra sơ bộ, C03 đã khởi tố bổ sung vụ án và khởi tổ bổ sung bị can đối với Bùi Quang Huy về các tội rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

C03 xác định cùng với hành vi buôn lậu, Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), do Huy làm đại diện theo pháp luật, để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.

Ngoài ra, bị can này còn bị xác định câu kết với các cán bộ của một số cơ quan nhà nước của Hà Nội thực hiện các hành vi gian dối trong đấu thầu để trúng các dự án có giá trị.

Bên cạnh Bùi Quang Huy, còn 9 bị can khác cũng bị khởi tố về các tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cụ thể gồm:

Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 2 tội danh "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu".

Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Đỗ Văn Dũng, về tội danh "Buôn lậu"; Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu"; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu".

Ngày 18/11, phiên họp của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng đã thống nhất quyết định đưa vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường vào diện theo dõi chỉ đạo.

Còn trong một diễn biến khác liên quan đến vụ án, trả lời báo chí bên hành lang tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội sáng 3/12, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, vụ án đang được cơ quan công an thực hiện do đó "phải hợp tác với cơ quan điều tra, làm sáng tỏ vụ án".

Ông cũng khẳng định, những dịch vụ của TP, trong đó có các dịch vụ do Công ty Nhật Cường cung cấp đang sử dụng bình thường. Thực tế, các phần mềm cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4; phần mềm đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh qua mạng… đang hoạt động ổn định.

Trong khi đó, cũng trả lời tại đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói ngắn gọn: "Chờ cơ quan điều tra kết luận".