Tin tức, bài viết mới nhất về
Phòng chống rửa tiền
Phòng chống rửa tiền: Sẽ bỏ khai báo thông tin cá nhân
14/08/2014 09:47
NHNN đề xuất bỏ kê khai thông tin cá nhân trong các giao dịch tại ngân hàng do mang tính chất quá riêng tư và rất khó để xác minh.
Yêu cầu xuất trình giấy tờ khi khách hàng nộp tiền mặt để chuyển tiền
29/11/2013 21:38
Đó là quy định tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đang được NHNN lấy ý kiến đóng góp.
