Rút tiền ngân hàng
Sẽ có biện pháp 'can thiệp sớm' khi ngân hàng bị rút tiền hàng loạt
09/05/2023 17:19
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự thảo Luật Các TCTD đã bổ sung quy định về các biện pháp xử lý khi có sự cố rút tiền hàng loạt.
Những vụ rút quỹ nhà băng mà thủ phạm là nhân viên
30/06/2019 09:15
Trong thời gian vừa qua xảy ra một số vụ án làm giả giấy tờ sổ tiết kiệm giả để rút tiền ngân hàng (nhà băng) đều liên quan đến nhân viên hoặc nhân viên là thủ phạm. Sau đây là 2 vụ đang được Cơ quan điều tra thuộc Công an TP Hà Nội và Cơ quan điều tra Công an quận H. khởi tố điều tra và bắt giữ đối tượng.
Tình tiết bất ngờ vụ trộm hơn 8 tỉ đồng ở Vĩnh Long
13/12/2018 14:49
Kẻ trộm đột nhập vào một gia đình ở Vĩnh Long lấy đi 76 lượng vàng và 3 tỉ đồng nhưng không hiểu tại sao bọn chúng lại để lại 10 lượng vàng SJC, 1 lượng vàng 24K, 4 đồng hồ đắt tiền và 100 triệu đồng tiền mặt.
Vụ án GPBank: Chủ sân golf Chí Linh bị đề nghị 14 năm tù
21/12/2017 17:47
Đoàn Văn An đã sử dụng sân golf Chí Linh để phát hành trái phiếu rồi tìm cách rút tiền của ngân hàng nhằm trả nợ góp phần gây thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng cho GPBank.
Truy tố người nước ngoài sử dụng hộ chiếu giả rút 666 triệu đồng từ ngân hàng
22/11/2017 19:00
VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng truy tố Albert Otshudi Akonga (41 tuổi, quốc tịch Congo) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Nữ "cao thủ" cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trăm tỷ
31/07/2017 07:43
Ngày 30-7, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án Hoàng Lệ Hằng cùng 11 đồng phạm phạm tội “mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra tại TP Hà Nội, đồng thời đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 12 bị can.
Hai người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền ngân hàng
26/09/2016 09:08
Ngày 25/9, ông Trần Trọng Hữu, Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa xét xử sơ thẩm vụ án “sử dụng mạng vi tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” lần đầu tiên xảy ra tại Cà Mau.
Bắt giữ 6 đối tượng sử dụng thẻ giả để rút tiền tại cây ATM của BIDV
16/12/2015 09:38
Có 2 đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch rút tiền bằng nhiều thẻ giả của các ngân hàng nước ngoài phát hành tại ATM của các ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng, Hội An… cho đến khi bị bắt.
Đóng tàu ảo, rút tiền thật
09/03/2015 16:12
Bốn năm qua, Công ty TNHH VTB Hoa Ngọc Lan và nhóm công ty liên quan “mạnh tay” đầu tư, mua bán tàu biển, ngay trong thời gian thị trường này khủng hoảng. Tuy nhiên, mua bán chỉ là phần “nổi”. Phần “chìm” gồm những nỗ lực trục lợi, “thổi giá” đầu tư...
