Shark Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố 3 tội danh

Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án này còn có 12 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (43 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay), Đỗ Công Diễn (45 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vi Mô), Nguyễn Thị Thanh Hương (51 tuổi, Phó Tổng Giám đốc NextTech) và Nguyễn Hà Thủy (38 tuổi, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ NextTech)...

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Hòa Bình có vai trò trong những sai phạm tại dự án tiền số AntEx, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản. Nguyễn Hòa Bình cùng các bị can khác đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để nhận và “chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền đặc biệt lớn”. AntEx từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Theo thông tin cơ quan Công an công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.

Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài dự án tiền số, cơ quan điều tra còn làm rõ hoạt động kinh doanh bất động sản tại Nextland, nơi bị can Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, lợi nhuận.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số tiền này, gần 45 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách kế toán.

Cơ quan điều tra xác định, việc sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tại Nextland gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,36 tỷ đồng, từ đó đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Một hành vi khác được làm rõ trong kết luận điều tra liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ Vi Mô.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán. Không dừng ở việc để doanh thu ngoài sổ sách, cơ quan điều tra còn xác định Bình chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần.

Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả. Bằng những hành vi này, tổng số tiền Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc trốn thuế là hơn 38,7 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Hữu Tuất được xác định là người giúp sức cho Nguyễn Hòa Bình ở cả 2 nhóm hành vi liên quan dự án AntEx và hoạt động trốn thuế tại Công ty Vi Mô. Theo kết luận điều tra, Tuất tham gia phát triển dự án AntEx, giúp sức cho việc chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Bị can còn đồng phạm trong việc bán hàng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách tại Công ty Vi Mô, dẫn đến hành vi “trốn thuế số tiền đặc biệt lớn”. Với các hành vi này, Nguyễn Hữu Tuất bị đề nghị truy tố về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”.

Trước đó, liên quan đến vụ án lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips), Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội “rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc biết các sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì hệ thống thanh toán qua Ngân Lượng. Cơ quan tố tụng xác định gần 320 tỷ đồng của 232 bị hại đã được chuyển qua các ví thanh toán liên quan trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình cùng các bị cáo khác vào ngày 26/10. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.