"Sổ lừa đảo" tiết lộ thủ đoạn của nhóm tội phạm ở Tam Giác Vàng mới bị triệt phá

Lực lượng Công an Việt Nam và Lào cùng các lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn. Công an bắt 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào) điều tra các hành vi liên quan Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Buôn người..

Trong số các đối tượng bị bắt ở đường dây lừa đảo quốc tế có Đinh Văn Châu. Châu là một tổ trưởng trong đường dây lừa đảo, cho biết trước đây có đến tỉnh Bò Kẹo làm việc, sau đó quen biết một người bạn, người này gợi ý sẽ mở công ty riêng nên rủ Châu cùng đến làm việc cùng.

Thông tin từ Công an Hà Tĩnh tối 16/8, Châu khai thời gian đầu làm việc như một nhân viên bình thường và không biết công việc này không tốt. Tuy nhiên, sau đó phía công ty cho một số lợi nhuận, chức vụ để giữ lại làm việc. Quá trình làm việc phải ký hợp đồng, nên muốn về phải đền hợp đồng với số tiền 70 triệu đồng.

Khi được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng, Đinh Văn Châu chịu sự quản lý của “sếp” và “cấp trên”, nhiệm vụ hàng ngày là lên công ty để giám sát, đôn đốc các nhân viên làm việc.

“Khi được cấp trên giao nhiệm vụ, Châu sẽ thông báo lại cho các nhân viên trong tổ. Tùy thuộc các nhiệm vụ sẽ giao theo ngày hoặc tuần, các nhân viên sẽ được giao đi kết bạn (trên mạng xã hội), phải có “khách hàng” trò chuyện mới trong ngày là bao nhiêu người. Quá trình nói chuyện để tạo tình cảm, niềm tin, mục đích để sau này đưa còn mồi vào ứng dụng kêu gọi đầu tư” – Châu khai.

Đối tượng tiết lộ, mỗi ngày một nhân viên phải tương tác thêm với hai khách hàng mới. Những khách hàng mà bọn chúng nhắm tới chủ yếu là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm với mục đích kết bạn để tạo lòng tin. Sau khi chín muồi, các đối tượng sẽ dẫn khách hàng vào các ứng dụng do công ty viết ra để họ đầu tư và chiếm đoạt tài sản.

Sổ ghi chép các kịch bản lừa đảo tinh vi

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định quá trình nhân viên trong đường dây lừa đảo quốc tế tìm khách hàng đều dựa trên một tài liệu mà công ty cung cấp. Tang vật mà công an thu được của đường dây lừa đảo này gồm cả những quyển "Sổ lừa đảo" mà trong đó ghi chi tiết nhiều kịch bản, quy trình đi tìm khách hàng, làm quen, chào hỏi, nói chuyện với khách hàng như thế nào để tình cảm ngày càng sâu hơn.

Theo lời khai của đối tượng L.T.L nhân viên trong đường dây lừa đảo thì hàng ngày cô ta được quản lý và tổ trường giao cho các Facebook ảo để đi nói chuyện với những phụ nữ trung niên ở Việt Nam. Các Facebook ảo thể hiện là những doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên đăng ăn chơi những nơi sang trọng.

Lúc đầu nói chuyện với khách hàng sẽ hỏi năm sinh, quê quán, rồi sau đó nói chuyện quan tâm đến cuộc sống của nhau. Khi khách hàng đã tin tưởng sẽ dẫn khách hàng vào “mua phòng” nộp tiền đầu tư. Trong vòng 3 ngày nếu không có khách hàng tiềm năng nói chuyện, các nhân viện trong đường đường dây này sẽ bị trừ tiền thậm chí bắt phải chống đẩy, có nhiều nhân viên còn bị đánh những kẻ cầu đầu đánh.

Người này khai khi được giới thiệu vào làm việc được hứa trả lương mỗi tháng hơn 17 triệu đồng. Tuy nhiên 2 tháng đầu không có doanh thu, bị phạt, nên tổng số tiền đối tượng này nhận được là gần 14 triệu đồng.

“Nhiều lần em muốn về nhưng bị họ nhốt không cho ra khỏi tòa nhà, em cũng gọi điện hỏi vay tiền đền hợp đồng để về nhưng không vay được” - người này nói.

Trước đó, sau một tuần lăn lộn trên đất Lào (từ rạng sáng 31/7), với sự kết hợp của Bộ Công an Lào, ban chuyên án đã đột kích sào huyệt của các đối tượng ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Để đảm bảo việc đưa 155 đối tượng cùng lực lượng đánh án lên tàu về Việt Nam an toàn, ban chuyên án đã phải thuê hẳn hai toa tàu ở phía cuối.

Đúng 18h ngày 7/8, ban chuyên án đưa thành công 155 nghi phạm về đến trụ sở cảnh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh để lấy lời khai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chiều ngày 8/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát thông báo tìm các nạn nhân liên quan chuyên án của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế này.

Theo cơ quan công an, những kẻ này tự xưng mình là người quen hoặc cổ đông của tập đoàn OYO kinh doanh về lĩnh vực khách sạn, chuyên cho thuê phòng khách sạn (khách đặt phòng trên mạng). Sau đó, chúng rủ bị hại đầu tư kinh doanh phòng khách sạn OYO để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận theo ngày.

Vì vậy, Công an Hà Tĩnh đề nghị ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của những kẻ lừa đảo, vui lòng liên hệ ngay với Thượng úy Nguyễn Hữu Đại, cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh theo số điện thoại: 0942.823.388.