Đại án Phạm Công Danh
Phạm Công Danh “rút trộm” hơn 5.000 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích, tiền đó chạy đi đâu?
Theo cáo trạng, 5.190 tỷ đồng rút từ tài khoản nhóm Trần Bích được Danh dùng để trả cho chính nhóm này, về tài khoản của ông Trần Quí Thanh, lần 1 là 3.160 tỷ và lần 2 là 2.090 tỷ đồng.
Trước khi bị bắt, Phạm Công Danh giàu cỡ nào?
Vụ Phạm Công Danh là đại án kinh tế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Thiệt hại mà ông Danh và đồng phạm gây ra nhiều gấp đôi vụ Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên trưởng phòng tín dụng Vietinbank) và đồng phạm được đưa ra xét xử hai năm trước.
Toàn cảnh phiên tòa 22/7: Nhóm Trần Ngọc Bích là khách VIP nên được ưu tiên lãi suất, nợ chứng từ
1/3 thời gian còn lại của buổi sáng và suốt buổi chiều nay, HĐXX tiến hành thẩm vấn bị cáo và người liên quan trong vụ rút tiền không có chữ ký tài khoản hơn 5.000 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích.
Phiên tòa chiều 22/7: Tòa yêu cầu Trần Ngọc Bích phải có mặt để làm rõ vụ 5.490 tỷ
Một số bị cáo khai trước tòa rằng có sự đồng thuận của nhóm Trần Ngọc Bích nên mới có thể chuyển được tiền. Khi HĐXX mời nhóm Bích thì người đại diện lại chỉ nắm được "tương đối" sự việc.
Phiên tòa sáng 22/7: Tòa phải nghỉ giải lao vì... một giám đốc “hờ” khóc nức nở
Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc công ty Hương Việt (thực chất chỉ là đứng tên cho nhóm Phạm Công Danh) đã khóc nức nở và không trả lời được câu hỏi của tòa, đến mức tòa phải tạm ngưng 15 phút cho bị cáo nín khóc, bình tĩnh lại.
Hơn 12.000 tỷ Phạm Công Danh rút khỏi NH Xây Dựng bây giờ ở đâu?
7 phi vụ rút tiền tổng cộng 12.057 tỷ đồng, Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng 9.133 tỷ đồng. Trong số tiền làm thất thoát, có đến hơn 3.000 tỷ Danh không giải thích nổi đã làm gì.
Đại diện nhóm Trần Ngọc Bích nói gì về khoản tiền 5.490 tỷ đồng mắc kẹt ở VNCB?
Trong chiều 21/7, lời khai trước tòa của Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc VNCB, về khoản tiền gửi 5.490 tỷ đồng của Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh) khiến nhiều người phải giật mình. Mai nói chỉ ký giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ, còn toàn bộ số tiền đã được giải ngân trước đó.
Toàn cảnh phiên tòa Phạm Công Danh ngày 21/7: Quýt làm cam chịu?
Đại án kinh tế Phạm Công Danh đã qua 3 ngày xét xử. Sau khi hoàn tất việc công bố cáo trạng, có khá nhiều thông tin hé mở trong phần xét hỏi bị cáo chiều 21/7.
Nguồn cơn nào khiến lãnh đạo NH Xây Dựng phải huy động tiền bằng mọi giá?
Chỉ cần khách hàng chuyển tiền vào hệ thống của ngân hàng Xây dựng thì bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ chi ngay khoản lãi ngoài bằng tiền mà không cần giấy tờ. Đây là cách thu hút khách và có khá nhiều người gửi.
Phan Thành Mai viết Đề án tái cấu trúc TrustBank và được trả 3,2 tỷ đồng
Quen biết Phạm Công Danh từ cuối 2011 trong hoàn cảnh Tập đoàn Thiên Thanh là một trong những doanh nghiệp thuộc hiệp hội BĐS, Phan Thành Mai được Phạm Công Danh nhờ viết đề án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín với chi phí 3,2 tỷ đồng.
