Xét xử vụ Hà Văn Thắm
Đại án OceanBank: Một bị can đút túi hơn 200 tỷ đồng
Trong thời gian được cử làm thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, hưởng lợi 246 tỷ đồng. Số tiền này bị can đã sử dụng chi tiêu cá nhân, gửi tiết kiệm, mua nhà cho bố mẹ.
Nhìn lại toàn cảnh vụ Hà Văn Thắm trước ngày xử án
Theo kế hoạch, từ ngày 27/2 đến 21/3, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
Đại án Oceanbank: Tham nhũng nghìn tỷ, nợ xấu khó đòi
Theo kế hoạch, từ 27/2 đến 21/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo trong vụ án tham nhũng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.
OceanBank có hơn 2.600 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn liên quan 8 công ty
Dưới thời Hà Văn Thắm, ngoài 500 tỷ đồng cho công ty Trung Dung Vay còn có nhiều sai phạm trong việc thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra sau cho vay với nhiều doanh nghiệp, dẫn đến nợ xấu hơn 14.000 tỷ đồng.
Lập khống 9 hồ sơ vay, Hà Văn Thắm đã chiếm đoạt 137 tỷ đồng của OceanBank
Phòng giao dịch Đào Duy Anh đã ký 9 hợp đồng tín dụng và 137,89 tỷ đồng đã được giải ngân. Tiền về tài khoản của Viptour – Togi, sau đó Hà Văn Thắm để trả nợ cho các khoản vay khác của Thắm.
Cho vay 500 tỷ nhưng tài sản thế chấp chỉ có 70 tỷ
Mặc dù biết tài sản thế chấp của Phạm Công Danh tại thời điểm giải ngân chỉ có trên 70 tỷ đồng nhưng các cán bộ OceanBank vẫn quyết định cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng.
Vì sao Hà Văn Thắm lại “đánh bài chuồn” khỏi thương vụ mua Ngân hàng Đại Tín?
Trước khi TrustBank được bán cho Phạm Công Danh thì Hà Văn Thắm cũng từng ký hợp đồng mua gần 85% cổ phần ngân hàng này từ phía bà Phấn.
Ông Hà Văn Thắm và người liên quan từng sở hữu gần 63% vốn OceanBank
Tại thời điểm cuối quý 1/2014, OceanBank lỗ lũy kế hơn 10 nghìn tỷ đồng và nợ xấu chiếm gần 50% tổng dư nợ.
