Ông Hà Văn Thắm và người liên quan từng sở hữu gần 63% vốn OceanBank

Ngày 27/2 tới đây, vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm, dự kiến kéo dài trong 20 ngày.

HĐXX sơ thẩm vụ án gồm 5 thành viên trong đó Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa. Ngoài ra, có hơn 30 luật sư tham gia tố tụng.

Tổng cộng 47 bị cáo trong vụ án sẽ lần lượt bị đưa ra truy tố về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tại thời điểm 31/3/2014, vốn điều lệ của OceanBank là 4.000 tỷ đồng, gồm 1.137 cổ đông trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 20%, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương chiếm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20% và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà chiếm 6,65%.

Hà Văn Thắm là chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng đã sử dụng những công ty và cá nhân liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Thắm để nắm giữ 62,97% cổ phần tại OceanBank.

Quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, tài chính – tiền tệ tại OceanBank có nhiều vi phạm, dẫn đến nợ xấu tại thời điểm 31/3/2014 là hơn 14.923 tỷ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ của nhà băng này. Lợi nhuận trước thuế lỗ lũy kế hơn 10.188 tỷ đồng, bằng gần 250% vốn chủ sở hữu tức âm vốn chủ sở hữu gần 2,5 lần.

Do không thể khắc phục được, Ngân hàng Nhà nước ngày 6/5/2015 đã quyết định mua lại OceanBank với giá 0 đồng và chuyển đổi loại hình thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương.