Xét xử vụ Hà Văn Thắm
Phạm Công Danh khai đưa cho Hà Văn Thắm 500 tỷ và đề nghị thu hồi lại
Tại phiên tòa, cả Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm đều thừa nhận quen biết nhau rất nhiều năm trong làm ăn, vay mượn.
Xét hỏi Hà Văn Thắm chiều 28/2: Ông Thắm nói ông Danh lừa đảo, ông Danh đáp "Như vậy là xúc phạm tôi"
Ông Phạm Công Danh với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khẳng định rằng đã trả 500 tỷ cho Hà Văn Thắm để được mua lại Ngân hàng Đại Tín.
Phiên tòa chiều 28/2: VKS đề nghị xem xét giảm trách nhiệm hình sự cho 34 giám đốc chi nhánh OceanBank
Hành vi của 34 bị can là các giám đốc chi nhánh/phòng giao dịch của OceanBank đã giúp sức cho các bị can thuộc hội sở ngân hàng. Tuy nhiên, hậu quả thiệt hại tại từng chi nhánh/PGD là hậu quả của việc triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các khối nghiệp vụ thuộc Hội sở.
Phiên tòa sáng 28/2: Hơn 1.576 tỷ đồng chi lãi vượt trần, nhiều chi nhánh đã khắc phục hậu quả
VKS nhận định có nhiều khách hàng có số tiền gửi lớn là các tổ chức kinh tế thuộc DN có nhiều vốn Nhà nước (chủ yếu nhóm khách hàng thuộc PVN và Vinashin) có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên OceanBank nhận các khoản tiền lãi ngoài để ngoài sổ sách.
Vụ Hà Văn Thắm: OceanBank Chi nhánh Hà Nội, PGD Đông Đô đã khắc phục toàn bộ số tiền chi lãi ngoài
Nhiều giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, nhiều doanh nghiệp nhận thức được việc nhận tiền là sai trái cũng đã nộp lại tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ông Ninh Văn Quỳnh - Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí
Theo lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của Ninh Văn Quỳnh, kế toán trưởng của Tập đoàn Dầu khí.
Các công ty dầu khí nhận lãi ngoài từ chục tỷ đến trăm tỷ của OceanBank
Trong thời gian từ 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền Ngân hàng Đại Dương đã chi là 1.576.012.242.219 (hơn 1.576 tỷ) đồng.
Hơn 51.000 cá nhân và gần 400 doanh nghiệp gửi tiền và nhận lãi vượt trần tại OceanBank
Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng là hơn 1.576 tỷ đồng. Có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại ngân hàng Đại dương và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài.
Bài học xương máu của hàng loạt cán bộ, nhân viên ngân hàng trong vụ án Hà Văn Thắm
Các cán bộ ngân hàng Oceanbank mặc dù nhận thức được chủ trương chỉ đạo của Hội sở về việc chi lãi ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng gửi tiền là trái với quy định của NHNN về trần lãi suất huy động vốn nhưng do Hội sở chỉ đạo nên phải thực hiện và chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc chi trả lãi ngoài.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm ngày 27/2
Do số lượng bị cáo (48) và người liên quan (gần 600) rất đông nên mất nguyên buổi sáng và 30 phút đầu buổi chiều Tòa mới xong phần thẩm tra căn cước.
