Các công ty dầu khí nhận lãi ngoài từ chục tỷ đến trăm tỷ của OceanBank

Sáng nay 28/2, Tòa án Nhân dân Tp. Hà Nội tiếp tục bước vào ngày thứ 2 xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm gây thất thoát nghìn tỷ xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).

Viện kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng về vụ việc, trọng tâm là hành vi chi trả lãi ngoài của các bị cáo.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền Ngân hàng Đại Dương đã chi là 1.576.012.242.219 (hơn 1.576 tỷ) đồng, trong đó các cá nhân là lãnh đạo Hội sở, lãnh đạo chi nhánh thuộc OceanBank trực tiếp nhận và chi tiền mặt là hơn 1.022 tỷ; Còn hội sở chuyển cho 55 chi nhánh/phòng giao dịch/khối (gọi chung là chi nhánh) để chi lãi ngoài tổng cộng hơn 475 tỷ đồng; Hội sở chuyển thẳng cho các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm là hơn 66 tỷ đồng; nguyên Tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu sử dụng hơn 11 tỷ.

Đối với khoản tiền hơn 1.022 tỷ mà các lãnh đạo ở Hội sở đã chi trả cho khách hàng thì Hà Văn Thắm nhận và sử dụng cá nhân hơn 271 tỷ đồng, đồng thời giao người khác nhận hơn 7,5 tỷ, tổng cộng là gần 279 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã nhận hơn 226 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Xuân Thắng là tiền mà OceanBank chi lãi ngoài cho PVN và hơn 20 tỷ đồng từ Võ Việt Trung, nguyên Phó Tổng giám đốc ngân hàng, tổng cộng hơn 246 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu nhận tổng cộng hơn 125 tỷ đồng để chi trả lãi ngoài. Trong các khách hàng mà bị cáo Thu trực tiếp chi trả có hơn 48 tỷ đồng trả các khoản tiền gửi không kỳ hạn cho khách hàng Tổng công ty Dầu VIệt Nam, công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh dầu khí Vietsopetro, cùng hơn 9,5 tỷ đồng trả lãi tiền gửi có kỳ hạn cho BSR.

Ngoài ra Nguyễn Minh Thu còn dùng gần 31 tỷ đồng để trả lãi ngoài tiền gửi không kỳ hạn cho các khách hàng do Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng giám đốc, đã được đình chỉ vụ án do bệnh hiểm nghèo) quản lý và chi hơn 33,4 tỷ cho giám đốc các chi nhánh tại các địa bàn trực tiếp quản lý khách hàng để chi cho khách hàng là: Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau và Ban quản lý khí điện đạm Cà Mau hơn 16,7 tỷ đồng; Công ty ĐH TD KT Dầu khí TN-PVEP POC hơn 6 tỷ đồng; Công ty tàu và công ty cảng dịch vụ dầu khí hơn 2,3 tỷ đồng; Công ty CP Nhiệt điện phả lại gần 8,4 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Minh Phương được phân công chịu trách nhiệm chi trả hơn 263 tỷ đồng, trong đó có các khách hàng lớn như Vinashin gần 106 tỷ đồng; Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) hơn 76 tỷ đồng; Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (PVPower) hơn 35 tỷ đồng; Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC hơn 8,3 tỷ; Tổng công ty bảo hiểm dầu khí VN và các công ty thành viên (PVIs) gần 20 tỷ; Ban quản lý dự án Dầu khí Long Phú 1 hơn 4,4 tỷ; Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 hơn 1,4 tỷ đồng; Tổng công ty vận tải dầu khí hơn 7,9 tỷ; công ty cổ phần Cảng Phước An hơn 3,2 tỷ đồng…

Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng tại phiên tòa sáng 28/2.

Trước đó trong phiên xét xử ngày 27/2, Tòa đã dành nguyên buổi sáng và đầu giờ chiều để tiến hành thẩm tra căn cước của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Chiều cùng ngày, VKS bắt đầu đọc cáo trạng về các hành vi phạm tội của 48 bị cáo.