Vụ Hà Văn Thắm: OceanBank Chi nhánh Hà Nội, PGD Đông Đô đã khắc phục toàn bộ số tiền chi lãi ngoài

Theo cáo trạng được đại diện Viện kiểm sát công bố trước tòa sáng ngày 28/2/2017, có tổng cộng hơn 51 nghìn cá nhân và gần 400 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) đã nhận lãi ngoài của Ngân hàng OceanBank trong giai đoạn từ 2010 đến 2014. Tuy nhiên có nhiều doanh nghiệp đã nộp lại tiền đã nhận vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra Bộ công an, nhiều giám đốc chi nhánh cũng tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả.

Cụ thể, tại chi nhánh OceanBank Thăng Long, công ty cổ phần dịch vụ Dầu khí biển Việt Nam đã nộp hơn 33,6 triệu đồng. Ngoài ra, hơn 67,4 tỷ đồng mà hội sở đã chuyển cho chi nhánh này để chi cho khách hàng còn hơn 109 triệu chưa chi thì chi nhánh đã nộp lại vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra.

Tại chi nhánh OceanBank Vũng Tàu, Ban quản lý dự án đóng mới dàn khoan đã nộp tổng số tiền 100 triệu đồng.

Tại chi nhánh Hải Dương, công ty cổ phần Âu Việt đã nộp lại hơn 404 triệu đồng. Cá nhân giám đốc chi nhánh Hải Dương Trần Thị Thu Hương cũng tự nguyện nộp gần 1,3 tỷ đồng, tổng cộng đã khắc phục được hơn 1,7 tỷ.

Tại chi nhánh Sài Gòn, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Gia Định, công ty Cp Đại An Sài Gòn, CTCP SXDV Tân Bình và công ty CP Đầu tư khu công nghiệp dầu khí IDICO Long Sơn đã nộp lại tổng cộng gần 217 triệu đồng.

Tại chi nhánh Quảng Ninh, Tổng công ty CP Bưu chính Viettel, Công ty CP Cơ khí và lắp máy Việt Nam, công ty CP Xăng dầu Dầu khí đã nhận lãi ngoài tại chi nhánh này nhưng đã nộp lại tổng cộng hơn 286 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Tại chi nhánh Quảng Ngãi, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi và công ty CP TMDV dầu khí miền Trung đã nộp lại gần 168 triệu đồng. Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã nộp 200 triệu đồng.

Chi nhánh Cà Mau giai đoạn từ 2013 đến 2016 có công ty CP Phân bón dầu khí (công ty đạm Cà Mau), Công đoàn Công ty CP Phân bón Dầu khí (công ty Đạm Cà Mau), chi nhánh Tổng công ty điện lực dầu khí Cà Mau đã nộp tổng số tiền hơn 13,1 tỷ đồng. Giai đoạn này do bị cáo Nguyễn Hồng Quân làm giám đốc chi nhánh.

Trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau, công ty CP Phát triển đô thị dầu khí; công ty cp phân bón dầu khí (công ty Đạm Cà Mau) cũng nộp lại hơn 1,4 tỷ đồng trong giai đoạn bị cáo Nguyễn Thị Bình Phương làm giám đốc chi nhánh này.

Tại phòng giao dịch Đào Duy Anh, công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai đã nộp lại 345 triệu đồng vào tài khoản, trong đó có hơn 406 triệu do trong thời gian Phạm Đình Yên làm giám đốc chi trả.

Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi nay là PGD Lý Thường Kiệt có công ty TNHH Cơ điện và Xây dựng Thuận Tiến đã nộp lại hơn 12,8 triệu đồng.

Chi nhánh Hải Phòng có công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel (Thép Việt Úc) đã nộp hơn 65 triệu đồng vào tài khoản.

Tại chi nhánh Nha Trang, số tiền khắc phục được là hơn 2 triệu đồng do công ty CP Dịch vụ Hồng Hải nhận lãi ngoài trả lại.

Với chi nhánh Thanh Hóa, Văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa, Công ty CP Khách sạn Lam Kim đã nộp số tiền hơn 75,8 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Hà Tĩnh, bị cáo Phan Thị Lan là giám đốc chi nhánh đã tự nguyện nộp 65 triệu đồng.

Tại phòng giao dịch Âu Cơ, bị cáo Ngô Hoàng Long đã tự nguyện nộp số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Tại chi nhánh Hà Nội, sau khi cơ quan điều tra khởi tố bị can, giám đốc chi nhánh là Trần Anh Thiết và các tổ chức nhận lãi ngoài đã nộp lại tổng cộng 4,7 tỷ đồng – khắc phục toàn bộ số tiền chi lãi ngoài sai quy định tại các phòng giao dịch trực thuộc là PGD Hà Đông, PGD Thành Công và chi nhánh Hà Nội trong thời gian Trần Anh Thiết làm giám đốc.

Tại chi nhánh Bắc Giang, công ty XNK Bắc Giang đã nộp lại 4 triệu đồng, giám đốc chi nhánh này là bị cáo Nguyễn Văn Chai đã tự nguyện nộp lại 562 triệu đồng, tổng cộng là hơn 566 triệu đồng.

Tại chi nhánh Cần Thơ, tổng cộng số tiền khắc phục hậu quả là hơn 314 triệu đồng, trong đó có công ty Bia Sài Gòn Miền Tây nộp lại hơn 72 triệu đồng; Công ty CP Phát triển kinh tế Phú Nhuận nộp lại 500 nghìn đồng; Công ty cp dầu khí Bình Dương nộp hơn 3,7 triệu đồng; công ty Cadif nộp gần 17 triệu đồng; công ty CP Dầu khí Mê Kong đã nộp lại hơn 23 triệu; Công ty CP Truyền thông Đông Phương nộp hơn 11,5 triệu; Hóa chất Tây Nam Bộ nộp gần 98 triệu đồng. Đây là số tiền các DN đã nhận lãi ngoài của chi nhánh.

Tại chi nhánh Quy Nhơn, bị cáo Nguyễn Lưu Nam tự nguyện nộp 200 triệu đồng.

Tại phòng giao dịch Đông Đô, trước khi cơ quan điều tra khởi tố, bị cáo Nguyễn Phan Trung Kiên đã tự nguyện nộp hơn 1,2 tỷ đồng, ngoài ra các công ty nhận lãi ngoài cũng nộp lại tiền đã nhận, tổng cộng khắc phục được hơn 1,55 tỷ đồng – khắc phục toàn bộ số tiền chi lãi ngoài sai quy định.