Vụ có dấu hiệu kinh doanh vàng qua mạng: Chuyển hồ sơ sang công an

Sáng 4.9, ông Đỗ Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định về quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn (từ ngày 22 - 27.8) - đã ký báo cáo kết quả kiểm tra tại Công ty CP Vốn Việt gửi các ngành chức năng để ra quyết định xử phạt hành chính về các hành vi sai phạm.

Đồng thời cơ quan này cũng chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT để tiếp tục làm rõ dấu hiệu lừa đảo khách hàng qua hình thức tham gia đầu tư ngắn hạn đảm bảo lợi nhuận, với hình thức huy động vốn thông qua việc bảo lãnh của ngân hàng và làm đại lý cho Công ty IFX, Công ty CP đầu tư VGX và Công ty Tin Tức Vàng để môi giới người tham gia hoạt động giao dịch vàng và ngoại tệ trên phần mềm MT4 qua mạng internet.

Như chúng tôi đã thông tin, Công ty CP Vốn Việt (trụ sở tại số 205, đường A1, KDC 91B, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều) do ông Võ Hoàng Hà làm giám đốc bị phát hiện có dấu hiệu kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ qua mạng internet, che giấu sổ sách kế toán và chứng từ hoạt động của công ty và không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (vì luôn báo cáo lỗ).

Theo Mai Trâm