Vụ khởi tố tại Tập đoàn Trường Tiền: Chủ tịch và TGĐ từng nhiều lần bị Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán xử phạt

Khởi tố vụ án tại Tập đoàn Trường Tiền

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thông qua hình thức huy động đầu tư vào Tập đoàn Trường Tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án như trên để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người liên quan.

Cơ quan điều tra cũng đã gửi thông báo về Quyết định trên đến Viện KSND cùng cấp và ông Đ.H.Q. (SN 1958, ngụ quận 10) cùng nhiều người khác.

Theo thông tin vụ án thì vào đầu năm 2021, ông Q. đại diện hàng trăm người tố cáo lãnh đạo Tập đoàn Trường Tiền (có trụ sở tại TP Hà Nội) là ông Lê Khánh Trình (khi đó là Chủ tịch HĐQT) và ông Khiếu Xuân Khương (thời điểm đó giữ chức Tổng giám đốc).

Theo nội dung tố giác, từ cuối năm 2018-2019, rất nhiều người ngụ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khác đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương.

Sau đó, các cá nhân trên đã nộp, chuyển tiền cho Công ty Trường Tiền theo như thỏa thuận nêu trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau thời điểm ký kết hợp đồng, Tập đoàn Trường Tiền chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn rồi ngưng không tiếp tục thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng.

Đến khi khách hàng nhiều lần kéo tới trụ sở công ty thì được Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký kết và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả lại tiền đã nộp cho khách hàng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Trường Tiền vẫn không thực hiện và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm.

Theo danh sách thống kê của ông Q., đến nay đã có hơn 200 người cùng ông tố giác Tập đoàn Trường Tiền, với số tiền hơn 176 tỷ đồng.

Ông Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương từng dính án phạt do sai phạm về báo cáo giao dịch bán chứng khoán

Ông Lê Khánh Trình từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường (mã chứng khoán: KTT). Thời điểm còn giữ vị trí này, ngày 30/03/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trình và phạt tiền 22,5 triệu đồng.

Lý do, ông Trình đã có hành vi vi phạm hành chính là báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Lê Khánh Trình đã bán 130.000 cổ phiếu KTT vào ngày 13/11/2019, nhưng đến ngày 25/11/2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông.

Trước đó, ngày 17/09/2019, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Khánh Trình và phạt tiền 5 triệu đồng vì đã báo cáo giao dịch không chính xác.

Theo đó, ngày 21/12/2018, ông Lê Khánh Trình đã mua 10.000 cổ phiếu của CTCP Đầu tư HP Việt Nam (mã chứng khoán: KDM), dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 350.000 cổ phiếu lên 360.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,93% lên 5,07%), trở thành cổ đông lớn của KDM.

Tuy nhiên, đến ngày 27/12/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Lê Khánh Trình báo cáo đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch là 360.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch là 21/12/2018.

Cùng ngày, ông Khiếu Xuân Trương cũng bị Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định  xử phạt vi phạm hành chính và phạt tiền 5 triệu đồng vì lí do tương tự ông Lê Khánh Trình.

Cụ thể, ngày 21/12/2018, ông Khiếu Xuân Khương đã mua 130.000 cổ phiếu của CTCP Đầu tư HP Việt Nam (mã chứng khoán: KDM), dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 230.000 cổ phiếu lên 360.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,24% lên 5,07%), trở thành cổ đông lớn của KDM.

Đến ngày 24/12/2018, Sở GDCK Hà Nội nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Khiếu Xuân Khương báo cáo đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch là 360.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch là 21/12/2018.