Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng có kết quả: “Ông lớn” bán lẻ PNJ bị xử phạt tiền tỷ

Mới đây, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông báo về việc nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, theo Quyết định số 648/QĐ-XPHC ngày 2/10/2024 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng.

Vi phạm này xuất phát từ cuộc thanh tra liên ngành của Chính phủ, được thực hiện từ ngày 23/5/2024 đến ngày 10/9/2024 đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên cả nước.

Theo đó, PNJ bị xử phạt số tiền 1,34 tỷ đồng do ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Doanh nghiệp này cũng có một số sai sót, chưa cung cấp đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cho biết, PNJ đã chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Trước đó, hoạt động thanh tra này bắt đầu từ ngày 23/5 tại bốn công ty là SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng với hai nhà băng là Ngân hàng Tiên Phong và Eximbank.

Đoàn thanh tra với đại diện từ Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương sẽ tập trung vào việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, cũng như các quy định về kế toán, hóa đơn chứng từ, và nghĩa vụ thuế.

Khoảng thời thanh tra kéo dài từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/05/2024, với khả năng mở rộng trước hoặc sau khoảng thời gian này nếu cần thiết.

8 tháng đầu năm nay, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 26.866 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.281 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 61% mục tiêu đặt ra cả năm.